当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：案件防控长效机制的良性循环应当是（）...
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问题：问答题X省D县R信用社向某、谢某挪用资金案2007年10月18日至2008年9月24日，X省D县R信用社向某、谢某，从三个乡政府在信用社“委托及代理负债业务”科目的“烤烟扶持金、预扣款、煤贴”等委托代理专项资金账户中挪用资金，主要用于伙同个体老板黄某、周某投资电站拦河坝土石访承包工程和乡政府工作人员“倒烟”等。经侦查确认，该案件为内外勾结作案，向某、谢某两人挪用452万元，乡政府干部和村委工作人员挪用272万元。请结合你单位实际情况，谈谈如何通过纠偏路径，防范此类案件风险的发生？...
问题：单选题信用社安全保卫工作制度规定：凡有金库的单位必须坚持（）小时守库值班制度，严格执行双人以上（含双人）武装守库制度。A 7×24B 7×12C 5×24D 7×8...
问题：单选题银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的规定的是（）A 熟知向客户推荐的产品B 银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险，客户经理也没有主动了解产品风险C 熟知与自身岗位相关的法规D 熟知业务处理流程...
问题：多选题对借款人的信用分析有（）A借款品格B借款人能力C借款人资本D借款人担保E借款人经营环境...
问题：单选题商业银行的（）负责执行董事会批准的操作风险管理战略、总体政策及体系。A 高级管理层B 董事会C 内审部门D 各级操作风险管理人员...
问题：单选题关于尾箱的风险防控，做法错误的是（）A 每日营业终了，主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金，对现金进行翻查，并逐份清点重要空白凭证B 各级管理部门及负责人定期对柜员尾箱进行全面检查C 柜员之间相互借用现金，并按照有关规定加强风险防控D 营业期间柜员离开岗位时，将现金、印章、凭证等入箱上锁保管...
问题：贷款基本档案资料包括哪些内容？...
问题：银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的，则（）。...
问题：问答题贷款重要证件（原件）应包括哪些内容？...
问题：单选题下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”（）A 个人、家庭负债较大的B 在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的C 在行社有正常消费贷款的D 已经出现违规行为的...
问题：贷款收回风险表现为（），截留挪用信贷资金。...
问题：单选题2011年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是（）A 提升B 强化C 规范D 合规...
问题：可以办理现金缴存，但不得办理现金支取的单位银行结算账户是（）。...
问题：判断题风险预后包括影响补救、事态控制、教训总结、应急终止、完善预案等内容。（）A 对B 错...
问题：银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重...
问题：单选题对公存款开户风险防控措施中，审核并换人复查单位开户资料不包括（）A 完整性B 真实性C 及时性D 合规性...
问题：银行业机构要把操作风险管理和监管作为案件防控工作的重点，要加大检查频率，发现隐患，堵塞漏洞。...
问题：对挂失当事人或代理人的身份真伪进行核查，防止假冒他人身份挂失，内部人员办理挂失业务的应经过主管审批（）...
问题：问答题哪些行为构成金融诈骗罪？应处以怎样的刑罚？...
