当前分类： 中国银行柜员资格认证考试
问题：单选题建立卡暂时止付状态（返回）37273交易，强制核准时需要拍摄的凭证有（）。A 本人或执行人有效身份证件（涉及司法）B 业务申请书（内部）、有权人签字的相关法律文书、申请人身份证件（外部有机关）、账户资料查询C 双挂失需提供第二身份证明D 转入帐户账户资料...
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问题：多选题无折转账结清关户3045交易，不同个人客户外币账户之间转账需要核准时，需拍摄的凭证有（）。A借记卡及其账户资料截屏/定期存单正面B账户人及代理人的有效身份证件及联网核查C账入账户凭证，无卡、无折时提供账户资料截屏D直系亲属证明材料...
问题：支票影像业务处理遵循（）原则。...
问题：多选题强化跨境汇款业务尽调查，要求：（）A要完整、准确收集跨境汇款信息B做好跨境汇款尽职调查C严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款D确保跨境汇款前后台分离...
问题：多选题严控电子渠道代客对账的管理要求（）。A规范认证工具与回单箱登录工具的保管及领用B加强数据筛查，确保信息有效性C加强异常数据的分析监控D落实问责机制...
问题：理财经理风险控制描述错误的有（）...
问题：严控电子渠道代客对账的管理要求（）。...
问题：中国人民银行在确定大额交易时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入和付出情况，双边累计计算并报告。...
问题：金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。...
问题：多选题以下关于B股资金业务，说法正确的是：（）A境内个人B股资金账户的收入范围为从外汇现汇或现钞存款账户划入的外汇B境内居民个人不得从B股资金账户提取外币现钞C境内居民个人将其B股交易资金撤出B股市场时，无论原先投入的资金是从现钞存款账户还是现汇存款账户划出的，均只能转入其境内的现钞存款账户。D境外个人可以从B股资金账户提取外币现钞...
问题：单选题对于购买首套自住普通住房的，首付比例不得低于（）。A 10%B 30%C 20%D 31%...
问题：判断题个人住房按揭贷款采取质押贷款的，质物一般为银行存单、金融债券、国家重点建设债券、国债、AAA级企业债券等，股票暂不接受质押。A 对B 错...
问题：BGL账号由（）位阿拉伯数字组成。...
问题：多选题在办理协助扣划业务时，应当核实以下哪些证件和法律文书（）A有权机关执法人员的身份证件B有权机关执法人员的工作证件C有权机关县团级以上机构签发的《协助扣划存款通知书》，法律.行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字D有关生效法律文书或行政机关的有关决定书...
问题：IPCS系统中委托收款系统内付款人开户行行号应手工输入，行号是指付款人开户行的（）。...
问题：多选题加强重要空白凭证风险控制包括（）A严控重空凭证、有价单证丢失被盗B加大重空凭证防伪管控力度C严控重空凭证手工销号操作风险D加强CIBS系统管理...
问题：多选题TIMS系统可以维护下列哪些信息（）A核心柜员B机构信息CMAC地址绑定...
问题：多选题以下关于依法协助冻结客户存款的做法正确的是（）A法院在2007年6月１日前往银行要求冻结某企业的银行存款，冻结期限６个月，银行协助办理时则冻结期限应从2007年6月1日起算，到同年11月31日当天银行停止营业时止。B法院在2007年6月１日前往银行要求冻结某企业的银行存款，冻结期限６个月，银行协助办理时则冻结期限应从2007年6月2日起算，到同年12月1日当天银行停止营业时止，但冻结效力应从6月1日办理完冻结手续时开始。C某市法院依法要求银行冻结某客户存款的，银行应审查法院执法人员的工作证件、市法院...
问题：多选题主票是指与中国银行核心银行系统的后台业务流水号建立一一对应关系，同时建立业务流水号与会计档案影像对应关系的凭证票据。原则上主票能体现出该业务的（）性A准确性B原始性C信息展现全面性D重要性...
问题：单选题中行的黄金T+D保证金为金交所保证金的（）A 1倍B 2倍C 3倍D 1.4倍...
