单选题建立卡暂时止付状态（返回）37273交易，强制核准时需要拍摄的凭证有（）。A 本人或执行人有效身份证件（涉及司法）B 业务申请书（内部）、有权人签字的相关法律文书、申请人身份证件（外部有机关）、账户资料查询C 双挂失需提供第二身份证明D 转入帐户账户资料

题目
单选题
建立卡暂时止付状态（返回）37273交易，强制核准时需要拍摄的凭证有（）。
A

本人或执行人有效身份证件（涉及司法）

B

业务申请书（内部）、有权人签字的相关法律文书、申请人身份证件（外部有机关）、账户资料查询

C

双挂失需提供第二身份证明

D

转入帐户账户资料

相似考题

1.以下应拒绝受理资信证明业务的情况有（）。A、申请人身份证件与资金凭证户名等资料不符B、申请人提供的身份证件无效C、账户状态为挂失、质押、止付等非正常状态D、申请人申请开具的金额，存款账户没有足够的可用资金E、存款账户部分余额被冻结

2.无折转账结清关户冲正3145交易，对私业务因客户原因需核准时，需拍摄的凭证有（）A、原个人业务交易单、客户有效身份证件B、原个人业务交易单C、原个人业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认D、账户资料截屏

3.旅行支票无折转账签发21013交易，需后台核准时（对私），要拍摄的凭证有（）。A、借记卡及其账户资料截屏B、帐户人、办理人有效身份证件及联网核查C、即期汇率优惠申请表D、旅行支票购买合约

4.重空挂失29164交易，个人客户办理挂失类型为“密码与凭证书面（正式）同时挂失”需核准时，需拍摄（）A、挂失申请书B、第二有效证件C、客户有效证件及联网核查D、账户资料查询

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  • 第1题：

    客户申请开立活期存款账户，需提供的资料有（）。

    • A、提交《个人客户开户/变更申请书》（以下简称申请书）
    • B、提供存款人有效身份证件
    • C、存款凭证、现金或转账凭证
    • D、代理人办理的，同时须提供代理人有效身份证件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    办理挂失业务时，应审核（）.

    • A、挂失人身份证件是否、有效
    • B、提供的欲挂失账户资料与系统中储户的存款资料是否一致，账户是否为正常状态
    • C、代办挂失必须同时提供代办人的身份证件
    • D、挂失申请人是否为本人

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    SWIFT汇出汇款-现金冲正20117交易，因柜员操作原因引起的冲正需强制核准时，需拍摄的凭证有（）

    • A、账户人及代理人身份证件及联网核查信息
    • B、原业务交易单、汇款申请书、客户有效身份证件；原业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认
    • C、如为售汇提供购汇申请书
    • D、是否调取场景

    正确答案:B

  • 第4题：

    卡密码挂失（返回）37389交易，强制核准时需拍摄（）

    • A、借记卡
    • B、借记卡及帐户资料信息
    • C、本人身份证及联网核查
    • D、挂失申请书

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    个人客户办理通知存款账户的开立应提供的资料或手续有（）.

    • A、据实填写的存款凭条
    • B、提供本人有效身份证件，代理办理的需提供本人及代理人有效身份证件
    • C、对凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式
    • D、提交现金或转账凭证。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    Y银行卡挂失销卡业务客户需提交：（）
    A

    《撤销银行结算账户申请书》

    B

    《个人凭证（密码）处置申请书》

    C

    本人有效身份证件

    D

    本人及代理人有效身份证件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    重空挂失29164交易，个人客户办理挂失类型为“密码与凭证书面（正式）同时挂失”需核准时，需拍摄（）
    A

    挂失申请书

    B

    第二有效证件

    C

    客户有效证件及联网核查

    D

    账户资料查询


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    收回存款证明9102交易，强制核准时需要审核下列哪些要素（）
    A

    申请人及代理人有效身份证件齐全

    B

    申请人资料与存款证明申请资料是否相符，申请书要素填写规范、齐全

    C

    授权画面上录入资料与申请书、客户提供资料是否一致

    D

    相关账户信息是否正确、有效


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户申请开立活期存款账户，需提供的资料有（）。
    A

    提交《个人客户开户/变更申请书》（以下简称申请书）

    B

    提供存款人有效身份证件

    C

    存款凭证、现金或转账凭证

    D

    代理人办理的，同时须提供代理人有效身份证件


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    SWIFT汇出汇款-现金冲正20117交易，因柜员操作原因引起的冲正需强制核准时，需拍摄的凭证有（）
    A

    账户人及代理人身份证件及联网核查信息

    B

    原业务交易单、汇款申请书、客户有效身份证件；原业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认

    C

    如为售汇提供购汇申请书

    D

    是否调取场景


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    重空止付29166交易，对私业务强制核准时需拍摄（）
    A

    挂失申请书

    B

    挂失人身份证件及联网核查

    C

    审核授权画面要素是否齐全

    D

    账户资料查询


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    无折转账结清关户3045交易，不同个人客户外币账户之间转账需要核准时，需拍摄的凭证有（）。
    A

    借记卡及其账户资料截屏/定期存单正面

    B

    账户人及代理人的有效身份证件及联网核查

    C

    账入账户凭证，无卡、无折时提供账户资料截屏

    D

    直系亲属证明材料


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    无折现金取款1060交易，金额超限额需后台核准时，要拍摄的凭证有（）。

    • A、借记卡及帐户资料截屏
    • B、帐户人、代理人的有效身份证件及联网核查
    • C、结售汇申请书（如为兑换）
    • D、直系亲属证明材料

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    外部个人客户查询时强制扣划情况时，以下做法不正确的是（）。

    • A、对于有权机关要求予以保密的信息，根据业务实际需要透漏给客户
    • B、需客户本人办理
    • C、需提供客户本人有效身份证件
    • D、通过“20048个人账户强制扣划登记簿查询”交易查询

    正确答案:A

  • 第15题：

    收回存款证明9102交易，强制核准时需要审核下列哪些要素（）

    • A、申请人及代理人有效身份证件齐全
    • B、申请人资料与存款证明申请资料是否相符，申请书要素填写规范、齐全
    • C、授权画面上录入资料与申请书、客户提供资料是否一致
    • D、相关账户信息是否正确、有效

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    支取方式变更与密码管理29187交易，需后台核准时要拍摄的凭证有（）

    • A、挂失申请书或密码变更申请书
    • B、身份证件及联网核查
    • C、帐户资料信息
    • D、10万以上提供大额调查书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    无折现金取款1060交易，金额超限额需后台核准时，要拍摄的凭证有（）。
    A

    借记卡及帐户资料截屏

    B

    帐户人、代理人的有效身份证件及联网核查

    C

    结售汇申请书（如为兑换）

    D

    直系亲属证明材料


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    外部个人客户查询时强制扣划情况时，以下做法不正确的是（）。
    A

    对于有权机关要求予以保密的信息，根据业务实际需要透漏给客户

    B

    需客户本人办理

    C

    需提供客户本人有效身份证件

    D

    通过“20048个人账户强制扣划登记簿查询”交易查询


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    支取方式变更与密码管理29187交易，需后台核准时要拍摄的凭证有（）
    A

    挂失申请书或密码变更申请书

    B

    身份证件及联网核查

    C

    帐户资料信息

    D

    10万以上提供大额调查书


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    卡密码挂失（返回）37389交易，强制核准时需拍摄（）
    A

    借记卡

    B

    借记卡及帐户资料信息

    C

    本人身份证及联网核查

    D

    挂失申请书


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下应拒绝受理资信证明业务的情况有（）。
    A

    申请人身份证件与资金凭证户名等资料不符

    B

    申请人提供的身份证件无效

    C

    账户状态为挂失、质押、止付等非正常状态

    D

    申请人申请开具的金额，存款账户没有足够的可用资金

    E

    存款账户部分余额被冻结


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    无折转客户帐1045交易，转账双方分属对公、对私需后台核准时，要拍摄的凭证有（）
    A

    借记卡及帐户资料截屏

    B

    5万以上提供帐户人和办理人的有效身份证件

    C

    转入帐户凭证，无折、无卡时提供帐户资料截屏

    D

    结售汇申请书（如为兑换）


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    办理挂失业务时，应审核（）.
    A

    挂失人身份证件是否、有效

    B

    提供的欲挂失账户资料与系统中储户的存款资料是否一致，账户是否为正常状态

    C

    代办挂失必须同时提供代办人的身份证件

    D

    挂失申请人是否为本人


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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