当前分类： 浙江农村信用社操作风险
问题：办理的个人延时类汇划业务申请撤销的，应填制特殊业务申请书并提供（）。A、原汇款业务回单B、原汇款人有效身份证件C、原汇款银行卡或存折D、他人代理的还需提交代理人身份证件及授权委托书...
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问题：批量开户的丰收借记卡，必须到原开户机构进行密码更改后，才可正常使...
问题：进出营业场所严格遵守“一启一关”的规定，如遇特殊情况或危及员工生命情况下，联动门互锁门可以同时打开。...
问题：对金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。A、每个月B、每个季度C、每半年D、不定期...
问题：出票银行受理银行本票申请，收妥款项后签发银行本票。用于转账的，在“转账”栏前打勾或置其他显著标志；申请人和收款人均为个人且需要支取现金的，在“现金”栏前打勾或置其他显著标志。未在“转账”或“现金”栏前打勾或置其他显著标志的，代理付款行不予受理。...
问题：单位银行结算账户档案的保管期限为（）。...
问题：持票人对支票出票人的权利，自到期日起6个月，票据权利不行使而消灭。...
问题：失票人应当在通知挂失止付后（）日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。A、1B、2C、3D、4...
问题：在综合业务系统中，整存整取定期储蓄存款默认为自动转存，自动转存的次数为（）。A、1次B、不限C、3次D、2次...
问题：办理农信银全国通存通兑业务，受理行社发生差错后进行错账控制的时效...
问题：国家税务总局《关于延续并完善支持农村金融发展有关税收政策的通知》（财税[2014]102号）通知中的小额贷款，是指单笔且该户贷款余额总额在（）以下贷款。A、5万元B、5万元（含）C、10万元D、10万元（含）...
问题：客户账业务差错，无法经客户在场确认的，属非金额错账，应双人记载抹账确认书和错账处理登记簿，并保存监控录像。单位客户每季对账的，监控录像至少保留（）；个人客户监控录像至少保留（）。A、一个月、半年B、一年、一年C、一个季度、一年D、一个季度、半年...
问题：对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银...
问题：柜员钱箱寄库的营业场所，在将寄库钱箱运送到接款箱的运钞车前，应先确认（）。A、押运人员是否穿戴防弹衣、头盔B、运钞车性能是否完好C、运钞车和押运人员的真实性...
问题：银行卡清算机构对疑似银行（）等可疑交易，应及时提交收单机构核查。...
问题：对持票人提交的银行本票存在超过提示付款期限的，代理付款人拒绝受理时，应向持票人出具拒绝受理通知书并同时代出票行向持票人出具退票理由书。...
问题：大额支付系统处理的支付业务金额起点（）。A、暂不设定B、50000元C、20000元D、10000元...
问题：对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。A、3户B、4户C、5户D、10户...
问题：同一存款人的基本存款账户和专用存款账户（）开在同一银行机构网点，...
问题：某公司2006年5月8日向银行申请开立一般存款账户，银行5月9日为其办理了开户手续，5月11日向人民银行账户管理系统作了备案，则该账户的正式开立之日为（）。A、5月8日B、5月9日C、5月11日D、5月12日...
