当前分类： 浙江农村信用社操作风险
问题：个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。...
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问题：已领取加载统一社会信用代码营业执照的企业开立银行结算账户，柜员通过“客户基本信息维护”交易新建客户信息时，证件类型选择“202－营业执照”作为主证件，并录入18位统一社会信用代码。...
问题：个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定非银行支付机构（以下简称支付机构）开立的支付账户进行身份验证，但不得将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。...
问题：金融机构因存放同业资金开立专用存款账户，应向银行出具（）。A、政府部门的有关文件B、开立基本存款账户规定的证明文件C、基本存款账户开户许可证D、双方签署的资金存放协议...
问题：以下哪几类资金性质的专用存款账户不得支取现金？（）A、财政预算外资金B、证券交易结算资金C、期货交易保证金D、社会保障基金...
问题：银行机构可通过链接方式和直接登录方式三种方式进行联网核查，人民银...
问题：检查ATM自助机具时，应检查ATM的插卡口、出钞口、密码键盘等是...
问题：单笔核对方式中，核查行收到联网核查系统返回的核查结果后，应对其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。A、姓名和照片B、住址C、公民身份证号码D、签发机关...
问题：查询查复登记簿的电子信息至少联机保留30个系统工作日，超过联机保存期限的，必须打印出纸质登记簿装订，归档保管，以备存查。...
问题：自（）起，各银行、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接。A、2016年7月1日B、2016年6月1日C、2016年12月31日D、2016年6月30日...
问题：柜员在审核全国支票时，发现下列（）情况，柜员应拒绝受理。A、未记载银行机构代码B、未加盖票据交换专用章C、超过提示付款期D、以上全部都是...
问题：大额存单个人客户最低起存金额为30万元，机构投资人最低起存金额为100万元。...
问题：同一会计档案采用不同介质保存的，纸质档案必须满足保管期限的要求。...
问题：账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行出具被冒用身份开户...
问题：柜员交接时须核对一致的内容有（）。A、移交清单B、现金重控等实物C、移交柜员的轧账记录D、接交柜员的轧账记录...
问题：支付系统参与者应加强对查询查复的管理，对有疑问或发生差错的支付业务，应在当日至迟下一个工作日上午发出查询，查复行应在收到查询信息的（）。A、当日至迟下一个工作日上午予以查复B、当日至迟下一个工作日前予以查复C、应在当日予以回复D、应在收到后的2小时内回复...
问题：每天早上无论是否营业，营业场所门一旦开启，场所内必须要有两名以上...
问题：办理卡折户销户时，应先销折再销卡。...
问题：便农自助终端单个账户当日累计取款和代理转账金额暂不超过（）元。A、20000B、5000C、3000D、10000...
问题：如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。...
