当前分类： 浙江农村信用社操作风险
问题：对存在（）等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿...
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问题：金融机构因存放同业资金开立专用存款账户，应向银行出具（）。A、政府部门的有关文件B、开立基本存款账户规定的证明文件C、基本存款账户开户许可证D、双方签署的资金存放协议...
问题：如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。...
问题：综合柜员在对日终账户处理时，应核对（）等内容的相一致。...
问题：下列票据当事人中，其在票据上的签章无效，但不影响票据上其他签章的效力的有（）。A、出票人B、背书人C、承兑人D、保证人...
问题：人民银行规定对人民币银行结算账户进行年检制度，只适用于基本存款账户、专用存款账户、临时存款账户等核准类的账户，对备案类账户无须进行年检。...
问题：支付系统参与者应加强对查询查复的管理，对有疑问或发生差错的支付业务，应在当日至迟下一个工作日上午发出查询，查复行应在收到查询信息的（）。A、当日至迟下一个工作日上午予以查复B、当日至迟下一个工作日前予以查复C、应在当日予以回复D、应在收到后的2小时内回复...
问题：未填明现金字样和代理付款人的银行汇票以及未填明现金字样的银行本票丧失，不得挂失止付。...
问题：丰收贷记卡个人卡免担保办卡必须提供两名联系人。...
问题：已领取加载统一社会信用代码营业执照的企业开立银行结算账户，柜员通过“客户基本信息维护”交易新建客户信息时，证件类型选择“202－营业执照”作为主证件，并录入18位统一社会信用代码。...
问题：便农自助终端所属营业网点应定期（至少每月）对便农自助终端的规范操作、设备运行和安全防范等进行检查。...
问题：大额存单个人客户最低起存金额为30万元，机构投资人最低起存金额为100万元。...
问题：人民法院在审理、执行票据纠纷案件时，对具有下列情形之一的票据，经...
问题：借款人柜面现金还款交易成功后，打印一式三联的收贷收息凭证；转账还...
问题：检查ATM自助机具时，应检查ATM的插卡口、出钞口、密码键盘等是...
问题：以下哪几类资金性质的专用存款账户不得支取现金？（）A、财政预算外资金B、证券交易结算资金C、期货交易保证金D、社会保障基金...
问题：票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额（）的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。A、0.3‰B、0.5‰C、0.7‰D、1‰...
问题：柜员交接时须核对一致的内容有（）。A、移交清单B、现金重控等实物C、移交柜员的轧账记录D、接交柜员的轧账记录...
问题：个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。...
问题：办理卡折户销户时，应先销折再销卡。...
