单选题各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。A 高风险B 中风险C 低风险D 各类风险

题目
单选题
各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。
A

高风险

B

中风险

C

低风险

D

各类风险

相似考题

1.下列哪类人员()可在所在支行(营业部)申请员工贷款。A.客户经理B.后台客户经理C.支行行长D.支行会计

2.配置于各营业网点的在行式ATM，由（）负责管理。A、所在网点B、所辖支行（或分理处）、营业部C、总行营业部D、银行卡部

3.特殊个人客户延伸服务中，上门人员应电话报告网点营业部负责人，由（）指定柜员联网核查该客户身份A、内控经理B、营业部负责人C、支行行长D、另一柜员

4.各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A、客户身份识别B、大额交易识别C、可疑交易识别D、大额和可疑交易识别

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
更多“各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。”相关问题

  • 第1题：

    各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？


    正确答案:应了解客户名称、地址、客户编号、所属行业、组织机构代码、经营范围、注册资金、税务登记号；可证明客户依法设立或可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件的名称、号码和有效期限；控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限以及开户时间等方面的信息。

  • 第2题：

    各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。

    • A、高风险
    • B、中风险
    • C、低风险
    • D、各类风险

    正确答案:A

  • 第3题：

    二级分支行负责人、县级机构负责人、二级分支行营业部主任为该机构（）.

    • A、客户经理
    • B、主要客户经理
    • C、首席客户经理
    • D、副首席客户经理

    正确答案:C

  • 第4题：

    （）是内部对账工作的具体实施部门。

    • A、各支行（营业部）
    • B、支行营业室
    • C、支行综合科
    • D、各业务部门

    正确答案:A,D

  • 第5题：

    各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。

    • A、行长负责制
    • B、会计主管负责制
    • C、柜员负责制
    • D、内勤主管负责制

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    特殊个人客户延伸服务中，上门人员应电话报告网点营业部负责人，由（）指定柜员联网核查该客户身份
    A

    内控经理

    B

    营业部负责人

    C

    支行行长

    D

    另一柜员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    客户在（）可以实现外币现钞线上预约当日预约当日提取
    A

    中银大厦支行营业部

    B

    分行营业部

    C

    使馆区支行营业部

    D

    中航科技大厦支行


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
    A

    客户身份识别

    B

    大额交易识别

    C

    可疑交易识别

    D

    大额和可疑交易识别


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）可受理账户开户行为我*行任一支行的跨分行协助公安机关查询、冻结业务。
    A

    各支行

    B

    各分行集中作业中心

    C

    各分行营业部

    D

    深圳分行总行营业部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。
    A

    支行行长

    B

    办公室主任

    C

    反洗钱上报员

    D

    营业部经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    我*行办理中钞国鼎投资金条回购业务的网点为（）？
    A

    西城支行营业部

    B

    分行营业部

    C

    朝阳支行营业部

    D

    崇文支行营业部


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    月均交易量100万元以上的商户有（）负责维护
    A

    支行客户经理

    B

    支行分管行长

    C

    营业部个人客户中心


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）可受理账户开户行为我*行任一支行的跨分行协助公安机关查询、冻结业务。

    • A、各支行
    • B、各分行集中作业中心
    • C、各分行营业部
    • D、深圳分行总行营业部

    正确答案:D

  • 第14题：

    月均交易量100万元以上的商户有（）负责维护

    • A、支行客户经理
    • B、支行分管行长
    • C、营业部个人客户中心

    正确答案:B

  • 第15题：

    如客户表示需要办理社保卡的即时补换卡业务，应指引客户至哪两家网点办理？（）

    • A、广州分行营业部
    • B、淘金支行
    • C、天河支行
    • D、滨江东支行

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    大连地区的同城提入业务集中上收至集中作业中心统一处理后，参加大连市大交换的支行清算由（）负责完成。

    • A、各营业机构
    • B、支行营业部
    • C、集中作业中心
    • D、支行营业部和集中作业中心

    正确答案:C

  • 第17题：

    客户风险等级分类评级的电子清单和纸质档案。应由各支行、营业部（）保管。


    正确答案:按年归档

  • 第18题：

    多选题
    客户可至（）办理新加坡元存取现业务。
    A

    南西支行

    B

    外滩支行

    C

    分行营业部

    D

    宜山支行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    客户风险等级分类评级的电子清单和纸质档案。应由各支行、营业部（）保管。

    正确答案： 按年归档
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。
    A

    行长负责制

    B

    会计主管负责制

    C

    柜员负责制

    D

    内勤主管负责制


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？

    正确答案： 应了解客户名称、地址、客户编号、所属行业、组织机构代码、经营范围、注册资金、税务登记号；可证明客户依法设立或可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件的名称、号码和有效期限；控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限以及开户时间等方面的信息。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    （）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

    正确答案： 运营管理部
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）

    正确答案： 反洗钱规章制度
    解析： 暂无解析

相关内容