可疑为生物恐怖的情形有（）A、短期内出现大量临床症状相同或相似的病例B、与历史同期资料相比，人群中某种疾病发病率突然升高C、已多年未发生的传染病再次出现流行，或发病率、病死率突然升高D、常见病的常规治疗无效或效果不明显E、出现不明原因的疾病

题目

可疑为生物恐怖的情形有（）

  • A、短期内出现大量临床症状相同或相似的病例
  • B、与历史同期资料相比，人群中某种疾病发病率突然升高
  • C、已多年未发生的传染病再次出现流行，或发病率、病死率突然升高
  • D、常见病的常规治疗无效或效果不明显
  • E、出现不明原因的疾病
相似考题

1.根据《刑法修正案(九)》，与境外恐怖活动人员联络，有( )情形，情节严重的，应处以五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。( )A、为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的B、为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的C、组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的D、为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具的

2.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的恐怖融资。()此题为判断题(对，错)。

3.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类()A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的C.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的怀疑资金或者其他形式财产用于犯罪或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形

4.金融机构怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子企图保存、管理、运作资金的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
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  • 第1题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

    • A、客户
    • B、资金
    • C、交易
    • D、试图进行的交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    恐怖袭击中非常规手段有哪些？（）

    • A、核与辐射恐怖袭击
    • B、生物恐怖袭击
    • C、化学恐怖袭击
    • D、网络恐怖袭击

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。

    • A、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
    • B、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的
    • C、怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用
    • D、怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）

    • A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
    • B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
    • C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
    • D、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？


    正确答案: 1、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
    2、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
    3、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
    4、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
    5、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
    6、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。
    7、金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。

  • 第6题：

    为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

    • A、观察
    • B、监测
    • C、观测
    • D、监督

    正确答案:B

  • 第7题：

    信用卡客户存在以下可疑或异常情形，应采取加强型尽职调查：（）。

    • A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的
    • B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
    • C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
    • D、已上报可疑交易报告的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。
    A

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的

    B

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

    C

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

    D

    怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。
    A

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

    B

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

    C

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

    D

    怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

    E

    怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。
    A

    为监测恐怖融资行为

    B

    规范金融机构报告大额和可疑交易的行为

    C

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    D

    规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    在日常贷款管理中，发现客户为恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动融资的，或符合可疑交易特征的，须按照泰安银行可疑交易报告流程进行识别、认定和报告，但不能对授信额度采取冻结保全等措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
    A

    只要涉及金额达到大额交易标准

    B

    无论所涉及资金金额或者财产价值大小

    C

    只要涉及金额达到可疑交易标准

    D

    经过判断认为可疑的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    生物恐怖袭击事件现场处置人员应根据（）配备相应的专业防护装备。

    • A、生物恐怖战剂种类
    • B、生物恐怖战剂入侵人体途径
    • C、生物恐怖战剂传播方式
    • D、生物恐怖战剂播散范围

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    遇到以下哪些情形应考虑采取个人防护措施（）

    • A、接触传染病病例、疑似病例以及病例的相关污染物
    • B、采集、保存和运输病例的相关标本
    • C、接触可疑的媒介生物
    • D、遭遇生物恐怖袭击
    • E、不明原因疾病、尤其是怀疑为严重的呼吸道传染病

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

    • A、只要涉及金额达到大额交易标准
    • B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
    • C、只要涉及金额达到可疑交易标准
    • D、经过判断认为可疑的

    正确答案:B

  • 第16题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）

    • A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
    • D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）

    • A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
    • B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
    • C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
    • D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。

    • A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
    • B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
    • C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
    • D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
    • E、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    多选题
    下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）
    A

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

    B

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

    C

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

    D

    怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
    A

    应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

    B

    应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

    C

    应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

    D

    应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    信用卡客户存在以下可疑或异常情形，应采取加强型尽职调查：（）。
    A

    客户身份、行为或者交易情况存在异常的

    B

    客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的

    C

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    D

    已上报可疑交易报告的


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）
    A

    监测恐怖融资行为

    B

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    C

    规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

    D

    识别恐怖分子身份


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    恐怖融资的行为包括（）。
    A

    恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

    B

    以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

    C

    为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

    D

    为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

    E

    自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？

    正确答案： 1、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
    2、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
    3、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
    4、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
    5、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
    6、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。
    7、金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。
    解析： 暂无解析

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