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问题：多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般...
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问题：单选题信用证有效期为受益人向银行提交单据的最迟期限，最长不得超过（）A 3个月B 6个月C 9个月D 12个月...
问题：判断题存款单位办理单位定期存款时，银行开给单位定期存单。（）A 对B 错...
问题：问答题A公司因业务关系，于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票，出票金额计人民币伍拾万元整，B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日，C公司急于用款，将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现，汇票到期日为2009年6月3日，贴现率为年利率2.4%，期间A公司因经营不善倒闭，2009年5月28日，I银行向H银行办理了委托收款，H银行于2009年6月4日收到相关凭证，但以A公司倒闭，无款支付为由拒绝付款。 C公司应支付贴现利息多少？...
问题：多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）A集中转入、分散转出B集中转入、集中转出C分散转入、集中转出D分散转入、分散转出...
问题：判断题对于结算凭证和票据上可以更改的事项，只有原记载人可以更改，并在更改处签名盖章证明。（）A 对B 错...
问题：判断题现金支票只可用于支取现金，普通支票只可用于转账。（）A 对B 错...
问题：多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A姓名B联系方式C身份证件种类D身份证件号码...
问题：多选题支票违规出票行为包括（）。A出票人签发空头支票B出票人签发的支票缺少印章C出票人签发支付密码错误的支票D出票人签发的支票上的印章与预留银行印章不符...
问题：判断题“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A 对B 错...
问题：单选题商业汇票再贴现利息支出应作为（）。A 利息支出B 营业外支C 金融机构往来支出D 其他营业支出...
问题：多选题下列票据中不得背书转让的有（）。A被拒绝付款的票据B用于支取现金的支票C超过付款提示期限的票据D填明“现金”字样的银行汇票...
问题：单选题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。A 24小时B 48小时C 3天D 7天...
问题：多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。A通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入...
问题：单选题下面关于商业承兑汇票说法，正确的是（）。A 商业承兑汇票的出票人，为在银行开立存款账户的个人、法人以及其他组织。B 汇票的付款期限不超过一年C 每张汇票的金额一般不超过六千万D 商业承兑汇票既可由收款人签发，付款人承兑，也可由付款人签发并承兑。...
问题：多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。A中国人民银行总部B营业管理部C省会（首府）城市中心支行D副省级城市中心支行...
问题：单选题关于国内信用证特征的表述中，不正确的是（）。A 国内信用证可以用于转账结算，也可以支取现金B 国内信用证为不可撤销、不可转让的跟单信用证C 国内信用证结算方式只适用于国内企业商品交易的货款结算D 国内信用申请人交存的保证金和其存款账户余额不足支付的，开证行仍应在规定的付款时间内进行付款...
问题：多选题质押票据，出质人应在商业汇票上作成质押背书，质押背书的形式（）。A出质人在背书人栏记载“质押”字样B在被背书人栏记载受理行的名称C按《支付结算办法》的规定签章D记载背书日期...
问题：判断题银行本票的密押不得更改，更改的银行本票无效。（）A 对B 错...
