单选题金融机构发现客户为外国政要的，风险等级划分为（）。A 较高B 高C 一般D 低

题目
单选题
金融机构发现客户为外国政要的，风险等级划分为（）。
A

较高

B

高

C

一般

D

低

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1.金融机构发现客户为外国政要的,风险等级划分为()A、较高B、高C、一般D、低

2.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。A、风险;B、客户;C、VIP;D、服务。

3.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级?()A、地域B、业务C、行业D、客户是否外国政要

4.下列属于低风险客户的是()A、外国政要;B、风险较高的特殊行业;C、金融机构;D、来自于贩毒、走私活动重地区的客户。

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户因素有()1.地域2.业务3.行业4.是否为外国政要

    A.1234

    B.123

    C.124

    D.234


    答案：A

  • 第3题：

    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()

    A.地域

    B.业务

    C.行业

    D.是否为外国政要


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）

    • A、客户的特点或者账户的属性
    • B、客户性别
    • C、业务类型
    • D、是否为外国政要

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。

    • A、高风险客户
    • B、中风险客户
    • C、低风险客户
    • D、无风险客户

    正确答案:A

  • 第8题：

    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

    • A、客户的特点或者账户的属性
    • B、客户是否为外国政要
    • C、地域
    • D、业务
    • E、行业

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    判断题
    由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
    A

    客户的特点或者账户的属性

    B

    客户是否为外国政要

    C

    地域

    D

    业务

    E

    行业


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。
    A

    行业

    B

    地域

    C

    业务

    D

    客户是否为外国政要


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
    A

    地域

    B

    业务

    C

    行业

    D

    是否为外国政要


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,金融机构的风险划分标准应报送()。

    A、中国人民银行

    B、上级金融机构

    C、金融监督管理机构

    D、相关单位


    参考答案：A

  • 第15题：

    划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()

    A.客户的特点或者账户的属性

    B.客户性别

    C.业务类型

    D.是否为外国政要


    正确答案：ACD

  • 第16题：

    金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。

    • A、行业
    • B、地域
    • C、业务
    • D、客户是否为外国政要

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。

    • A、交易
    • B、地域
    • C、业务
    • D、行业

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）

    • A、地域
    • B、业务
    • C、行业
    • D、是否为外国政要

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

    • A、风险
    • B、客户
    • C、VIP
    • D、服务

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。
    A

    交易

    B

    地域

    C

    业务

    D

    行业


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）
    A

    客户的特点或者账户的属性

    B

    客户性别

    C

    业务类型

    D

    是否为外国政要


    正确答案： B,C
    解析： 客户交易规律等因素反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性，同时予以持续关注，适时调整、所处行业，为其划分风险等级、所从事职业、所办业务，综合考虑其所在地域

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。
    A

    风险

    B

    客户

    C

    VIP

    D

    服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。
    A

    高风险客户

    B

    中风险客户

    C

    低风险客户

    D

    无风险客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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