判断题单位客户联系人信息治理时，发现两名自然人先后声明该联系电话为本人的，开户营业机构应立即将相关账户设置为“只收不付”控制。A 对B 错

题目
判断题
单位客户联系人信息治理时，发现两名自然人先后声明该联系电话为本人的，开户营业机构应立即将相关账户设置为“只收不付”控制。
A

对

B

错

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1.营业机构预开立基本存款户后，账户的“账号控制状态”为()。A、封存B、只收不付C、只付不收D、正常

2.单位新开户，若账户状态为未申报，该账户状态显示为（）A、正常B、冻结C、只收不付D、不收不付

3.营业网点如发现或者收到被冒用身份的个人客户书面声明要求对其名下非本人意愿办理的本地和异账户进行处置的，核实确认该银行账户为假名或虚假代理开户，应立即关停相关个人银行账户。

4.开立核准类单位结算账户，由于账管系统故障，没有在核准当天推送信息至核心系统，只要已确定人行的核准结果为“已批准”，则可在任意时间用单位活期开户确认交易将账户状态由“待确认”的“不收不付”变为“正常”的“只收不付”。

更多“单位客户联系人信息治理时，发现两名自然人先后声明该联系电话为本人的，开户营业机构应立即将相关账户设置为“只收不付”控制。”相关问题

  • 第1题：

    当开户客户满足客户信息完整性要求且证件影像均齐全时，可开立“待激活”状态的账户，账户控制（）。

    • A、只付不收
    • B、只收不付
    • C、不收不付

    正确答案:B

  • 第2题：

    单位客户联系人信息治理时，发现两名自然人先后声明该联系电话为本人的，开户营业机构应立即将相关账户设置为“只收不付”控制。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    营业机构对已转入睡眠户管理的单位银行结算账户，在人民银行账户管理系统中将设置为（）状态。

    • A、只收不付
    • B、不收不付
    • C、久悬
    • D、无需处理

    正确答案:C

  • 第4题：

    单位客户联系人信息存在“电话不真实”、“多户一人”、“一号多人”等情形时，凡客户/联系人声称联系电话为本人/单位的，开户营业机构可采取以下（）方式进行核实。

    • A、现场拨打
    • B、现场登录电信运营商网页
    • C、客户提供电信缴费单据
    • D、无需核实

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务（）后仍未进行联系人信息核实的，各行应组织辖属机构将该客户在分行辖内的所有账户设置为（）。

    • A、3个月；只收不付
    • B、6个月；只收不付
    • C、3个月；不收不付
    • D、6个月；不收不付

    正确答案:B

  • 第6题：

    判断题
    营业网点如发现或者收到被冒用身份的个人客户书面声明要求对其名下非本人意愿办理的本地和异账户进行处置的，核实确认该银行账户为假名或虚假代理开户，应立即关停相关个人银行账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    单位客户联系人信息治理时，出现两个及以上单位声明（非同一集团控制）该联系人系单位员工的，开户营业机构应立即将相关账户设置（）控制。
    A

    不收不付

    B

    只收不付

    C

    只付不收

    D

    暂停非柜面业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    当开户客户满足客户信息完整性要求且证件影像均齐全时，可开立“待激活”状态的账户，账户控制（）。
    A

    只付不收

    B

    只收不付

    C

    不收不付


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    当客户状态为预开户时，账户只收不付。当客户状态为待激活时，账户不收不付。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    单位新开户，若账户状态为未申报，该账户状态显示为（）
    A

    正常

    B

    冻结

    C

    只收不付

    D

    不收不付


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务（）后仍未进行联系人信息核实的，各行应组织辖属机构将该客户在分行辖内的所有账户设置为（）。
    A

    3个月；只收不付

    B

    6个月；只收不付

    C

    3个月；不收不付

    D

    6个月；不收不付


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    境外预约开户业务所开立的账户为（）状态，账户资金（），邮寄方式默认为自领，需客户本人至境内网点领卡激活。（）
    A

    待激活、只收不付

    B

    预开户、不收不付

    C

    待激活、不收不付

    D

    预开户、只收不付


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务超过（）仍未进行联系人信息核实的，总行将按照（）处理。

    • A、6个月；只收不付
    • B、12个月；不收不付
    • C、6个月；不收不付
    • D、12个月；睡眠户

    正确答案:D

  • 第14题：

    柜员对于系统故障期间办理的业务在故障排除后对相关个人的居民身份信息进行联网核查，如发现出示的居民身份证件为虚假证件的，柜员应立即停止相关业务，对相关账户进行（）设置，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相关的补救措施。

    • A、全部冻结
    • B、只收不付
    • C、不收不付
    • D、强制销户

    正确答案:C

  • 第15题：

    以下业务需支行行长授权审批的是（）。

    • A、由客户经理上门收取开户资料并开立单位银行结算账户的
    • B、单位定期存款开户
    • C、将客户银行结算账户状态设置为“只收不付”或“不收不付”
    • D、单位通知存款开户

    正确答案:A

  • 第16题：

    各行发现或收到被冒用身份的个人声明，并确认该账户为假名或虚假代理开户的，应立即对该账户进行（）处理。

    • A、冻结
    • B、不收不付
    • C、只收不付
    • D、销户

    正确答案:B

  • 第17题：

    单选题
    各行发现或收到被冒用身份的个人声明，并确认该账户为假名或虚假代理开户的，应立即对该账户进行（）处理。
    A

    冻结

    B

    不收不付

    C

    只收不付

    D

    销户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务超过（）仍未进行联系人信息核实的，总行将按照（）处理。
    A

    6个月；只收不付

    B

    12个月；不收不付

    C

    6个月；不收不付

    D

    12个月；睡眠户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    营业机构审核客户一般账户申请开户资料无误后，启动“1101对公开户”交易，系统提交后生成账号，此时该账户的“账号控制状态”为（），后台启动“1160单位活期账户开户管理”交易的“审批”子交易完成后，此时账户的“账号控制状态”为（）。在“申报启用日”当日，该账户的“账号控制状态”为（）。
    A

    冻结，封存，正常

    B

    封存，只收不付，正常

    C

    冻结，只收不付，正常

    D

    封存，冻结，正常


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    营业机构对已转入睡眠户管理的单位银行结算账户，在人民银行账户管理系统中将设置为（）状态。
    A

    只收不付

    B

    不收不付

    C

    久悬

    D

    无需处理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    营业机构预开立基本存款户后，账户的“账号控制状态”为（）。
    A

    封存

    B

    只收不付

    C

    只付不收

    D

    正常


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    单位客户联系人信息存在“电话不真实”、“多户一人”、“一号多人”等情形时，凡客户/联系人声称联系电话为本人/单位的，开户营业机构可采取以下（）方式进行核实。
    A

    现场拨打

    B

    现场登录电信运营商网页

    C

    客户提供电信缴费单据

    D

    无需核实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下业务需支行行长授权审批的是（）。
    A

    由客户经理上门收取开户资料并开立单位银行结算账户的

    B

    单位定期存款开户

    C

    将客户银行结算账户状态设置为“只收不付”或“不收不付”

    D

    单位通知存款开户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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