单选题涉税信息尽职调查中的新开账户是指（）以后在建设银行开立的账户A 2017年4月1日B 2017年5月1日C 2017年6月1日D 2017年7月1日

题目
单选题
涉税信息尽职调查中的新开账户是指（）以后在建设银行开立的账户
A

2017年4月1日

B

2017年5月1日

C

2017年6月1日

D

2017年7月1日

相似考题

1.新开立结算账户时应进行加强型尽职调查。()此题为判断题(对，错)。

2.对新开个人账户开展尽职调查,我行可以收集个人账户税收居民身份信息的渠道有()。①柜面②PAD③智能发卡机④手机银行⑤直销银行A、①②④⑤B、①③④⑤C、①②③④D、①②③④⑤

3.下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查实施细则》规定的金融机构有()。A、证券公司B、财务公司C、期货公司D、消费金融公司

4.根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过()。A、100万人民币B、500万人民币C、100万美元D、500万美元

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列哪些账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。()

    A、中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立的账户

    B、因不动产抵押贷款情况下，预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险开立的账户

    C、由中国境内军队、武装警察部队签发证件的现役军人、武装警察开立的账户

    D、因专为支付税款开立的账户


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列账户无需开展尽职调查的有（ ）。

    A.符合条件的退休金账户
    B.符合条件的社会保障类账户
    C.符合条件的定期人寿保险合同
    D.符合条件的存款账户
    E.休眠账户

    答案：A,B,C,D
    解析：
    选项E，上一公历年度余额不超过一千美元的休眠账户（不包括年金合同）无需开展尽职调查。

  • 第3题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查的业务范围主要涉及（）。

    • A、投连险
    • B、万能险
    • C、受益人
    • D、一年期以上健康险和意外险
    • E、年金保险

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    具体从什么时候开始，开立账户需要进行涉税信息尽职调查，并提交声明文件的资料？（）

    • A、2017年1月1日
    • B、2017年7月1日
    • C、2017年12月31日

    正确答案:B

  • 第5题：

    《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的金融机构包括（）

    • A、存款机构
    • B、托管机构
    • C、投资机构
    • D、特定的保险机构及其分支机构

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求，单位客户在开户时应提供（）。

    • A、《变更银行结算账户申请书》
    • B、《金融企业划型信息采集表》
    • C、《非金融企业划型信息采集表》
    • D、《税收居民身份声明文件》

    正确答案:D

  • 第7题：

    对于首次在建设银行开户的客户，须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定，完成涉税信息尽职调查（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    判断题
    对于首次在建设银行开户的客户，须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定，完成涉税信息尽职调查（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是（）。
    A

    政府机构、国际组织

    B

    金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构

    C

    事业单位、军队、武警部队

    D

    居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（）
    A

    电话

    B

    面谈

    C

    柜面渠道

    D

    电子渠道


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《反洗钱法》规定账户信息是指（）信息。
    A

    被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息 

    B

    被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息 

    C

    被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息 

    D

    被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是：（）
    A

    信托公司

    B

    财务公司

    C

    证券登记结算机构

    D

    汽车金融公司


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应当履行非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作，下述各项中属于应当履行尽职调查工作的金融机构是（ ）。

    A.货币经纪公司
    B.金融资产管理公司
    C.财务公司
    D.证券公司

    答案：D
    解析：
    金融机构，包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构。不属于金融机构的有：①金融资产管理公司；②财务公司；③金融租赁公司；④汽车金融公司；⑤消费金融公司；⑥货币经纪公司；⑦证券登记结算机构；⑧其他不符合条件的机构。

  • 第14题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查客户对象包括（）。

    • A、投保人
    • B、被保险人
    • C、尽职调查的《声明文件》保存期限至少三年
    • D、销售员

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    各级公司业务管理部门在开展销售活动或办理（）及以后新开账户理赔业务时履行新开账户尽职调查流程。

    • A、口头声明
    • B、书面声明
    • C、口头声明和书面声明
    • D、无需声明

    正确答案:A

  • 第16题：

    下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是：（）

    • A、信托公司
    • B、财务公司
    • C、证券登记结算机构
    • D、汽车金融公司

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（2017年14号公告）要求，（）时间前完成存量个人低净值账户和存量机构账户尽职调查。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:D

  • 第18题：

    网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（）

    • A、电话
    • B、面谈
    • C、柜面渠道
    • D、电子渠道

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    涉税信息尽职调查中的新开账户是指（）以后在建设银行开立的账户

    • A、2017年4月1日
    • B、2017年5月1日
    • C、2017年6月1日
    • D、2017年7月1日

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    《反洗钱法》规定账户信息是指什么信息。
    A

    被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息

    B

    被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息

    C

    被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息

    D

    被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    客户在银行开有一般存款账户，但未进行涉税信息调查，现申请开立保证金一本通账户，系统内应先完成涉税信息尽职调查后再开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据反洗钱报送相关要求，账户信息是指（）。
    A

    被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息

    B

    被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息

    C

    被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息

    D

    被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    具体从什么时候开始，开立账户需要进行涉税信息尽职调查，并提交声明文件的资料？（）
    A

    2017年1月1日

    B

    2017年7月1日

    C

    2017年12月31日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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