单选题《建立个人账户大额资金风险排查机制的通知》规定，对个人账户单笔（）万元（含）以上大额存款进出情况进行排查和监测。A 30B 20C 50D 40

第1题：

个人账户大额资金风险排查规定，属于非专职委派柜员主管授权办理的业务，机构负责人或柜员主管应逐笔查看录像，应（）对本机构此类数据全部监测一遍。

• A、每旬
• B、每月
• C、每季
• D、每周

第2题：

关于大额医疗保险缴纳，下列说法正确的是（）

• A、已建立个人账户的，在职职工年初从其个人账户资金中扣除50%，个人缴纳50%。
• B、退休人员年初从其个人账户资金中全额扣除。
• C、已建立个人账户的，在职职工年初从其个人账户资金中全额扣除。
• D、未建立个人账户的人员，由个人缴纳。

第3题：

邮政个人账户余额在（）万元（含）以上的挂失为大额挂失。

• A、1 
• B、5 
• C、10 
• D、20

第4题：

《建立个人账户大额资金风险排查机制的通知》规定，对个人账户单笔（）万元（含）以上大额存款进出情况进行排查和监测。

• A、30
• B、20
• C、50
• D、40

第5题：

大额外币通知存款为单笔金额在200万（含）美元（或等值其他外币）以上的通知存款。

第6题：

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

• A、可疑交易预警机制
• B、大额存款账户滚动排查机制
• C、银企对账机制
• D、授权管理机制

第7题：

大额外币通知存款为单笔金额在（）美元(或等值其他外币)以上的通知存款。

• A、500(含)
• B、500(不含)
• C、300万（含）
• D、300万（不含）

第8题：

大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。

• A、单笔50万元（含）以上的转账
• B、单笔100万元（含）以上的转账
• C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务
• D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

人民币个人通知存款按金额分为普通、大额和特种大额通知存款。以下说法正确的是（）。

• A、人民币个人普通通知存款，是指单笔存入人民币5万元（含）的通知存款
• B、人民币个人大额通知存款，是指单笔存入人民币5万元至50万元（含）的通知存款
• C、人民币个人特种大额通知存款，是指单笔存入人民币50万元以上的通知存款
• D、人民币个人特种大额通知存款，是指单笔存入人民币50（含）万元以上的通知存款

第14题：

已建立个人账户的，在职职工大额医疗保险费年初从其个人账户资金中扣除50%，个人缴纳50%。

第15题：

邮储个人账户余额在（）万元（含）以上的正式挂失为大额挂失。

• A、1
• B、2
• C、3
• D、5

第16题：

农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含）的大额现金，以及金额20万元（含）以上的单笔现金收付（包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支），应当分别建立台账。（）

第17题：

定期一本通和银行卡内的整存整取定期存款及个人通知存款，在柜台办理单笔（）（含，或等值外币）以上的大额资金当日存入当日支取（含部分提前支取）的，必须在原存入机构办理。

• A、10万元
• B、50万元
• C、100万元
• D、500万元

第18题：

明珠信使所提供的大额资金支付通知的执行标准为：单笔人民币50万元（含）以上的转账支付；单笔人民币（）以上的现金支付。

• A、30万
• B、60万（含）
• C、20万元（含）

第19题：

关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）

• A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施
• B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》
• C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑
• D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：