多选题柜员办理业务遇到假钞，要严格按照人民银行相关规定及总行的要求予以收缴，必须经过（），确需离开的要填制临时收据，注明张数号码等交予客户。A双人复核B收缴人员要经过培训并考试合格C假币收缴鉴定过程不得离开客户视线

题目
多选题
柜员办理业务遇到假钞，要严格按照人民银行相关规定及总行的要求予以收缴，必须经过（），确需离开的要填制临时收据，注明张数号码等交予客户。
A

双人复核

B

收缴人员要经过培训并考试合格

C

假币收缴鉴定过程不得离开客户视线

相似考题

1.柜台办理现金业务发现假币时，应由两名以上具备假币收缴资格的柜员当面予以收缴，并出具相关凭证。()

2.营业机构没收假币应执行以下规定：( )A、办理假币收缴业务的柜员，应当取得《反假货币上岗资格证书》B、营业机构在办理业务时发现假币，应由1名柜员当客户面予以收缴C、营业机构收缴的假币，不得再交予持有人D、营业机构对收缴的假币实物必须单独管理，按规定时间上缴中心金库保管

3.柜员必须严格按权限办理业务，超过自身权限，必须经过相应级别主管授权，超过其业务范围，必须过渡给其他柜员办理。()判断对错

4.柜员必须严格按权限办理业务，超过自身权限，必须经过相应级别主管授权，超过其业务范围，必须过渡给其他柜员办理。

更多“柜员办理业务遇到假钞，要严格按照人民银行相关规定及总行的要求予以收缴，必须经过（），确需离开的要填制临时收据，注明张数号”相关问题

  • 第1题：

    蓄网点柜员在遇到交易异常或发生业务差错时，必须严格按照有关业务规定办理。对不能确定或无法解决的问题，储蓄网点应及时请示（），不得擅自办理。
    上级业务管理部门
    略

  • 第2题：

    强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。

    • A、汇款
    • B、结售汇
    • C、外币兑换
    • D、旅行支票
    • E、国际汇票购买兑付

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    柜员办理业务过程中，发现假钞，必须由（）以上营业人员同时认定予以收缴。

    • A、1人
    • B、2人
    • C、会计主管
    • D、网点负责人

    正确答案:B

  • 第4题：

    柜员填制原始凭证的业务，必须注明业务发生的事由。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    柜员办理业务遇到假钞，要严格按照人民银行相关规定及总行的要求予以收缴，必须经过（），确需离开的要填制临时收据，注明张数号码等交予客户。

    • A、双人复核
    • B、收缴人员要经过培训并考试合格
    • C、假币收缴鉴定过程不得离开客户视线

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    多选题
    强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。
    A

    汇款

    B

    结售汇

    C

    外币兑换

    D

    旅行支票

    E

    国际汇票购买兑付


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    填空题
    营业网点要严格按照电子银行业务的相关规定办理业务，加强对柜员（）的管理。

    正确答案： 操作权限
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    柜员在受理广东省非税收入业务时，必须严格与中央财政非税收入收缴业务进行区分，必须正确执行对应的交易码办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    柜员在发现假钞时，必须由（）以上柜员同时认定后予以收缴。
    A

    一名

    B

    二名

    C

    二级主管

    D

    三级主管


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    办理现金收付业务的，要严格设定柜员现金箱限额。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    柜员必须严格按权限办理业务，超过自身权限，必须经过相应级别主管授权，超过其业务范围，必须过渡给其他柜员办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息，严禁未开展身份识别、记录客户信息即开展业务。
    A

    汇款

    B

    结售汇

    C

    外币兑换

    D

    旅行支票或国际汇票购买兑付


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    柜员在受理广东省非税收入业务时，必须严格与中央财政非税收入收缴业务进行区分，必须正确执行对应的交易码办理业务。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    假币的识别工作以柜员（）。发现的假币要依法予以收缴。并坚持双人办理假币收缴，收缴动作不离客户视线。

    • A、机器识别为主，手工识别为辅
    • B、手工识别为主，机器识别为辅

    正确答案:B

  • 第15题：

    办理现金收付业务的，要严格设定柜员现金箱限额。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    柜员上缴重要空白凭证时，应填制业务凭证，注明上缴凭证的凭证种类、（），将业务凭证和重要空白凭证实物交运营主管指定柜员。

    • A、凭证批次号
    • B、凭证起止号码
    • C、凭证数量
    • D、上缴柜员的柜员号

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    柜员在办理柜面现金业务时，如发现假钞（包括变造币）必须由（）名以上营业人员同时认定后予以收缴。

    • A、一名
    • B、两名
    • C、三名
    • D、四名

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    柜员办理业务过程中，发现假钞，必须由（）以上营业人员同时认定予以收缴。
    A

    1人

    B

    2人

    C

    会计主管

    D

    网点负责人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    柜员填制原始凭证的业务，必须注明业务发生的事由。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    柜员在办理柜面现金业务时，如发现假钞（包括变造币）必须由（）名以上营业人员同时认定后予以收缴。
    A

    一名

    B

    两名

    C

    三名

    D

    四名


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    蓄网点柜员在遇到交易异常或发生业务差错时，必须严格按照有关业务规定办理。对不能确定或无法解决的问题，储蓄网点应及时请示（），不得擅自办理。

    正确答案： 上级业务管理部门
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    信用社工作人员对自己的柜员卡（密码）或主管授权卡（密码）保管不善，被其他人盗用为储蓄存款录入、授权与复核的风险表现，主要应采取以下哪种防控措施（）
    A

    柜员临时离柜应即时暂退界面或签退系统，做到人离章收，印鉴、凭证、现金入柜箱保管

    B

    严格柜员卡（含授权卡）及密码管理，做到一人一卡，妥善保管，定期修改柜员卡及密码，严禁柜员之间替、代办业务

    C

    严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定，对大额存款进行授权复核控制，防止“一手清”

    D

    应在银行柜台办理的个人业务必须在柜面办理，严禁场外办理。委托他人代理的业务，必须按相关规定履行代理手续


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于假币收缴程序，下列说法错误的是（）。
    A

    商业银行实行综合柜员制后，收缴假币可由1名柜员单独进行

    B

    在收缴假人民币和假外币时，要严格按照规定在假币上加盖“假币”字样戳记

    C

    收缴假币应当面办理

    D

    收缴假币的金融机构应向假币持有人出具《假币收缴凭证》


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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