单选题金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处（）的罚款。A 1万元以上10万元以下B 5万元以上30万元以下C 10万元以上50万元以下D 50万元以上100万元以下

题目
单选题
金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处（）的罚款。
A

1万元以上10万元以下

B

5万元以上30万元以下

C

10万元以上50万元以下

D

50万元以上100万元以下

相似考题

1.反洗钱法规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。A.20万元以上50万元以下B.50万元以上200万元以下C.50万元以上500万元以下D.50万元以上800万元以下

2.根据《金融违法行为处罚办法》的规定，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构的，处以__________的罚款。A.1万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.5万元以上30万元以下D.10万元以上50万元以下

3.《金融违法行为处罚办法》规定金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的，给予警告，没有违法所得的处（）的罚款。A、30万元以上70万元以下B、20万元以上50万元以下C、10万元以上50万元以下D、30万元以上60万元以下

4.根据《金融违法行为处罚办法》规定:金融擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得,处()的罚款。A.1万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.5万元以上30万元以下D.10万元以上50万元以下

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  • 第1题：

    根据《金融违法行为处罚办法》的规定，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构的，处以（）的罚款。

    • A、1万元以上5万元以下
    • B、5万元以上10万元以下
    • C、5万元以上30万元以下
    • D、10万元以上50万元以下

    正确答案:C

  • 第2题：

    根据《金融违法行为处罚办法》，金融机构超出批准的业务范围从事金融业务活动的，应给予的处罚包括（）。

    • A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上、5倍以下的罚款
    • B、给予警告，没有违法所得的，处10万元以上、50万元以下的罚款
    • C、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上、3倍以下的罚款
    • D、给予警告，没有违法所得的，处10万元以上、30万元以下的罚款
    • E、给予警告，没有违法所得的，处5万元以上、15万元以下的罚款

    正确答案:A,B

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。

    • A、20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
    • B、50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
    • C、50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
    • D、50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下

    正确答案:A

  • 第4题：

    《金融违法行为处罚办法》规定，未经依法批准，金融机构擅自变更股东.转让股权或者调整股权结构的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，（）的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。

    • A、5万元以上10万元以下
    • B、5万元以上20万元以下
    • C、5万元以上30万元以下
    • D、10万元以上50万元以下

    正确答案:C

  • 第5题：

    《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处（）的罚款。

    • A、10万元以上30万元以下
    • B、10万元以上40万元以下
    • C、10万元以上50万元以下
    • D、20万元以上50万元以下

    正确答案:C

  • 第6题：

    依据《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构违反规定从事账外经营单位存款业务的，给予警告，没收违法所得，并处罚违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处以（）的罚款。

    • A、5万元以上50万元以下
    • B、10万元以上50万元以下
    • C、20万元以上50万元以下
    • D、50万元以上200万元以下

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    《金融违法行为处罚办法》规定，财务公司吸收非集团成员单位存款或者向非集团成员单位发放贷款，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。
    A

    10万元以上30万元以下

    B

    10万元以上40万元以下

    C

    10万元以上50万元以下

    D

    20万元以上50万元以下


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
    A

    20万元以上50万元以下

    B

    50万元以上200万元以下

    C

    50万元以上500万元以下

    D

    50万元以上800万元以下


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《金融违法行为处罚办法》的规定，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构的，处以（）的罚款。
    A

    1万元以上5万元以下

    B

    5万元以上10万元以下

    C

    5万元以上30万元以下

    D

    10万元以上50万元以下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处（）的罚款。
    A

    10万元以上30万元以下

    B

    10万元以上40万元以下

    C

    10万元以上50万元以下

    D

    20万元以上50万元以下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。
    A

    20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下

    B

    50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下

    C

    50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下

    D

    50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    按照《金融违法行为处罚办法》的规定，未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）罚款。
    A

    5万元以上10万元以下

    B

    10万元以上20万元以下

    C

    5万元以上30万元以下

    D

    10万元以上30万元以下


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《金融违法行为处罚办法》的规定，未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）罚款。

    • A、5万元以上10万元以下
    • B、10万元以上20万元以下
    • C、5万元以上30万元以下
    • D、10万元以上30万元以下

    正确答案:C

  • 第14题：

    《金融违法行为处罚办法》规定，财务公司吸收非集团成员单位存款或者向非集团成员单位发放贷款，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。

    • A、10万元以上30万元以下
    • B、10万元以上40万元以下
    • C、10万元以上50万元以下
    • D、20万元以上50万元以下

    正确答案:C

  • 第15题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

    • A、20万元以上50万元以下
    • B、50万元以上200万元以下
    • C、50万元以上500万元以下
    • D、50万元以上800万元以下

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处（）的罚款。

    • A、1万元以上10万元以下
    • B、5万元以上30万元以下
    • C、10万元以上50万元以下
    • D、50万元以上100万元以下

    正确答案:B

  • 第17题：

    《金融违法行为处罚办法》规定，商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。

    • A、10万元以上30万元以下
    • B、10万元以上40万元以下
    • C、10万元以上50万元以下
    • D、20万元以上50万元以下

    正确答案:C

  • 第18题：

    严重违反《金融统计管理规定》的各金融机构统计及相关部门和人员，由中国人民银行（市）级（不含地、市）以上机构依据《金融违法行为处罚办法》第十二条对金融机构给予警告，并处以（）罚款。

    • A、5万元以上10万元以下
    • B、10万元以上20万元以下
    • C、5万元以上50万元以下
    • D、10万元以上50万元以

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得，处（）的罚款。
    A

    1万元以上5万元以下

    B

    5万元以上10万元以下

    C

    5万元以上30万元以下

    D

    10万元以上50万元以下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    严重违反《金融统计管理规定》的各金融机构统计及相关部门和人员，由中国人民银行（市）级（不含地、市）以上机构依据《金融违法行为处罚办法》第十二条对金融机构给予警告，并处以（）罚款。
    A

    5万元以上10万元以下

    B

    10万元以上20万元以下

    C

    5万元以上50万元以下

    D

    10万元以上50万元以


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
    A

    20万元以上50万元以下

    B

    50万元以上200万元以下

    C

    50万元以上500万元以下

    D

    50万元以上800万元以下


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    依据《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构违反规定从事账外经营单位存款业务的，给予警告，没收违法所得，并处罚违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处以（）的罚款。
    A

    5万元以上50万元以下

    B

    10万元以上50万元以下

    C

    20万元以上50万元以下

    D

    50万元以上200万元以下


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《金融违法行为处罚办法》规定，商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。
    A

    10万元以上30万元以下

    B

    10万元以上40万元以下

    C

    10万元以上50万元以下

    D

    20万元以上50万元以下


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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