单选题员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。A 记过B 记大过C 解除劳动合同D 撤职

题目
单选题
员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。
A

记过

B

记大过

C

解除劳动合同

D

撤职

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1.商业银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B.利用客户账户过渡本人资金C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金

2.下列属于严禁的异常交易行为的是()。A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金B、为完成考核任务虚增业务交易量C、利用或出借个人信用卡进行套现D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客

3.严禁员工利用、出借个人账户或利用客户的账户对银行、本人及他人资金进行归集、过渡等操作。()此题为判断题(对，错)。

4.银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B.利用客户账户过渡本人资金;C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
更多“员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益”相关问题

  • 第1题：

    员工可以通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;或出借自己的身份为客户化整为零办理业务。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    银行账户管理方面，不得存在以下哪些行为（）

    • A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
    • B、利用客户账户过渡本人资金
    • C、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
    • D、空存、空取资金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，银行账户管理方面，不得存在以下行为（）

    • A、获取客户密码，泄漏、擅自修改客户信息
    • B、利用客户账户过渡本人资金
    • C、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
    • D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    严禁客户信贷资金直接或间接进入（）。

    • A、客户个人账户
    • B、员工本人账户
    • C、客户控制的其他账户
    • D、员工控制的其他账户

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    严禁利用（）账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡银行/客户资金。


    正确答案:客户

  • 第7题：

    建行员工与客户之间不得发生非业务、服务交易事项的资金往来，下面内容中哪些属于以上范畴？（）

    • A、建行员工尤其客户经理不得与现实或潜在的客户发生个人之间的资金往来
    • B、建行员工尤其客户经理不得利用员工个人账户为客户过渡资金或为客户提取现金等给予便利
    • C、建行员工尤其客户经理不得与客户之间相互融通资金，不得私下受授非法利益
    • D、在建行内部，客户信息可以给不相关的部门或分支机构

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    银行账户管理方面，不得存在以下哪些行为（）
    A

    获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

    B

    利用客户账户过渡本人资金

    C

    违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

    D

    空存、空取资金


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    授信违规方面行为包括以下哪些？（）
    A

    利用职务之便为本人或关系人获取银行信用

    B

    使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用

    C

    违规出具信用证或其他保函、票据、存单等

    D

    利用客户账户过渡本人资金


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，银行账户管理方面，不得存在以下行为（）
    A

    获取客户密码，泄漏、擅自修改客户信息

    B

    利用客户账户过渡本人资金

    C

    通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

    D

    违规使用内部账户为客户办理支付结算业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。
    A

    获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

    B

    通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

    C

    利用客户账户过渡本人资金

    D

    违规使用内部账户为客户办理支付结算业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    建行员工与客户之间不得发生非业务、服务交易事项的资金往来，下面内容中哪些属于以上范畴？（）
    A

    建行员工尤其客户经理不得与现实或潜在的客户发生个人之间的资金往来

    B

    建行员工尤其客户经理不得利用员工个人账户为客户过渡资金或为客户提取现金等给予便利

    C

    建行员工尤其客户经理不得与客户之间相互融通资金，不得私下受授非法利益

    D

    在建行内部，客户信息可以给不相关的部门或分支机构


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有下列( )行为的，给予有关人员警告至记过处分：

    A、代替客户办理资金往来业务的;

    B、本人的账户与客户之间存在异常资金往来的;

    C、以揽储名义，将客户资金存入员工个人账户的;

    D、利用职便，向客户或服务对象借用资金的。


    参考答案：A、B、C、D

  • 第14题：

    授信违规方面行为包括以下哪些？（）

    • A、利用职务之便为本人或关系人获取银行信用
    • B、使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用
    • C、违规出具信用证或其他保函、票据、存单等
    • D、利用客户账户过渡本人资金

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    可以利用员工本人账户归集客户资金购买基金。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    员工个人卡（账）不得（）。

    • A、与企业账户发生资金往来
    • B、为客户垫款
    • C、提取现金购汇
    • D、借款给客户

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。

    • A、记过
    • B、记大过
    • C、解除劳动合同
    • D、撤职

    正确答案:D

  • 第18题：

    加强营业柜员管理，严禁发生下列行为（）。

    • A、复制、共用、超权限持有柜员卡、授权卡、密码，或持有非本人操作员卡和密码
    • B、未履行交接手续，将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用
    • C、利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户过渡银行客户资金
    • D、办理本人业务和将非工作用包带入现金区
    • E、输入密码时不进行物理遮挡
    • F、私自泄露、修改客户信息

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第19题：

    银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。

    • A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
    • B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
    • C、利用客户账户过渡本人资金
    • D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    严禁利用（）账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡银行/客户资金。

    正确答案： 客户
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    严禁客户信贷资金直接或间接进入（）。
    A

    客户个人账户

    B

    员工本人账户

    C

    客户控制的其他账户

    D

    员工控制的其他账户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    员工个人卡（账）不得（）。
    A

    与企业账户发生资金往来

    B

    为客户垫款

    C

    提取现金购汇

    D

    借款给客户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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