判断题香港花旗银行，一日内存入50000元人民币以上，收取存款额的0.25%。A 对B 错

第1题：

香港花旗银行，一日内存入50000元人民币以上，收取存款额的0.25%。

第2题：

下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

• A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
• B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇
• C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇
• D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

第3题：

金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。

• A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
• B、个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
• C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
• D、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

第4题：

第5题：

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

香港恒生银行，任何币种500张现钞以上，收取存款额的0.25%，最低（）港元。

• A、50
• B、125
• C、12.5

第14题：

金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

• A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
• B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；
• C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
• D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；
• E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：