多选题请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查，待确认客户身份后，才能办理相关业务的？（）A吞卡领取B各种个人账户挂失C办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销D个人存款证明

题目
多选题
请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查，待确认客户身份后，才能办理相关业务的？（）
A

吞卡领取

B

各种个人账户挂失

C

办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销

D

个人存款证明

相似考题

1.柜台人员办理涉及客户身份核实的业务,本人办理业务按照()审核无误后再办理业务。A、人证一致初审B、证件有效期审核C、证件真伪及联网核查审核D、辅助信息审核

2.办理规定业务时，因故障等原因不能正常进行联网核查时，应（）。A、停止办理业务B、不进行核查，直接办理业务C、采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务，解除故障后对其进行联网核查D、请客户改天再来办理业务

3.各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D、应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

4.邮储网点柜员在进行联网核查时，如因网络故障等原因无法进行联网核查的，应（）。A向客户解释，建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理B在采取视验或其他形式验证方式后，继续为客户办理业务C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记D待故障排除后，对登记的居民身份证信息进行联网核查

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  • 第1题：

    营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）

    • A、暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。
    • B、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
    • C、登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。
    • D、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    客户身份证件过期了，柜员通过联网核查后，仍可为其办理开户业务.


    正确答案:错误

  • 第4题：

    下列说法错的是？（）

    • A、未成年人办理业务提供的证件为户口簿的，联网核查无照片，可以办理业务。
    • B、成年人办理业务，身份证核查无照片的，需提供佐证。
    • C、客户身份证无磁时可以不打印人证比对。
    • D、客户提供的身份证已过有效期，可以先办理业务，后提醒客户补办身份证即可。

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，后续业务应如何处理（）。

    • A、拒绝办理相关业务
    • B、应当重新进行联网核查
    • C、登记身份信息
    • D、可不再重复进行联网核查

    正确答案:B

  • 第6题：

    营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。

    • A、不得随意拒绝为客户办理业务
    • B、应拒绝为客户办理业务
    • C、应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办
    • D、让客户提供担保人

    正确答案:A

  • 第7题：

    客户可以在VTM办理联网核查和影像维护业务，可视柜台有单独的联网核查和影像维护的菜单。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    单选题
    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，后续业务应如何处理（）。
    A

    拒绝办理相关业务

    B

    应当重新进行联网核查

    C

    登记身份信息

    D

    可不再重复进行联网核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）
    A

    暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

    B

    向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

    C

    登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

    D

    登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于联网核查描述正确的有（）。
    A

    银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外

    B

    需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查

    C

    联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务

    D

    联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？

    正确答案： （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
    （6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。

    • A、拒绝办理相关业务
    • B、故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查
    • C、应采取应急核查措施
    • D、对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务

    正确答案:C

  • 第14题：

    客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？


    正确答案: （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
    （6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。

  • 第15题：

    在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的，网点可（）。

    • A、通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实
    • B、通过网点正式推广的身份信息核查系统核实
    • C、不需要核实，可以直接办理
    • D、须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    同一营业机构在办理规定业务时，如同一个柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，以下哪个操作是正确的（）。

    • A、如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务可不再重复进行联网核查；
    • B、办理多少个业务就需要做多少个联网核查；
    • C、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，经授权主管确认，无需重新进行联网核查；
    • D、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份，但无需重新进行联网核查；

    正确答案:A

  • 第18题：

    请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查，待确认客户身份后，才能办理相关业务的？（）

    • A、吞卡领取
    • B、各种个人账户挂失
    • C、办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销
    • D、个人存款证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的，网点可（）。
    A

    通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实

    B

    通过网点正式推广的身份信息核查系统核实

    C

    不需要核实，可以直接办理

    D

    须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    请问在柜台办理以下哪些业务是需先通过人民银行联网核查，待确认客户身份后，才能办理相关业务的？（）
    A

    吞卡领取

    B

    各种个人账户挂失

    C

    办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销

    D

    个人存款证明


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户办理对公业务时，所持二代居民身份证存在疑义信息，通过阅读机具对居民身份证件的真伪进行鉴别且通过的，营业网点应（）.
    A

    向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

    B

    打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。

    C

    登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

    D

    暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各级机构在办理有关业务时，以下哪个操作是正确的（）
    A

    需当场为客户办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    B

    需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；

    C

    不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    D

    不需当场办结的，后续办理业务时也无需进行联网核查；


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    P0678如个人客户办理重置USBKeyPIN码、补发USBKey业务，但无法提供本人身份证原件，可通过联网核查确认客户身份后，打印联网核查信息含照片)交客户签字确认，并经会计主管签字确认后予以办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，则业务应急处理包括（）。
    A

    应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存

    B

    如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别

    C

    对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务

    D

    难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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