多选题下列选项中属于银行人员职务犯罪的有（）。A违法发放贷款罪B吸收客户资金不入账罪C非法出具金融票据罪D违法票据承兑、付款、保证罪E伪造金融票证罪

题目
多选题
下列选项中属于银行人员职务犯罪的有（）。
A

违法发放贷款罪

B

吸收客户资金不入账罪

C

非法出具金融票据罪

D

违法票据承兑、付款、保证罪

E

伪造金融票证罪

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1.下列选项中属于银行业监管措施的有( )。A．要求银行金融机构报送报表、资料B．建议中国人民银行责令停业整顿C．与银行业金融机构高管人员谈话D．对有信用危机的银行业金融机构实行接管或者重组E．查询、申请冻结有关机构及人员的账户

2.下列选项中哪些属于监察委员会的工作职责?A.法律法规实施情况的检查B.调查职务违法和职务犯罪C.对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责D.对公职人员开展廉政教育

3.下列选项中，属于对人员和设备的伤害表现在热辐射上的有（ ）。

4.从实施主体来看，挪用公款犯罪属于（ ）。A．利用便利型金融犯罪B．针对银行的金融犯罪C．银行人员职务犯罪D．危害金融机构犯罪

更多“下列选项中属于银行人员职务犯罪的有（）。”相关问题

  • 第1题：

    下列属于银行相关职务犯罪的有( )

    A．玩忽职守罪

    B．职务侵占罪

    C．挪用资金罪

    D．非国家工作人员受贿罪

    E．签订、履行合同失职被骗罪


    正确答案：BCDE
    BCDE【解析】银行相关职务犯罪主要有：职务侵占罪，挪用资金罪，非国家工作人员受贿罪，签订、履行合同失职被骗罪。

  • 第2题：

    下列选项中属于银行业监管措施的有( )。

    A: 要求银行金融机构报送报表、资料
    B: 建议中国人民银行责令停业整顿
    C: 与银行业金融机构高管人员谈话
    D: 对有信用危机的银行业金融机构实行接管或重组
    E: 查询、申请冻结有关机构及人员的账户

    答案：A,C,D,E
    解析：
    属于银行业监管措施的有：要求银行金融机构报送报表和资料、
    与银行业金融机构高管人员谈话、对有信用危机的银行业金融机构实行接管或重组、
    查询、申请冻结有关机构及人员的账户。
    【考点】个人理财业务相关法律法规——《商业银行个人理财业务管理暂行办法》

  • 第3题：

    银行人员职务犯罪的情形有()。

    A:挪用公款
    B:签订合同失职罪
    C:受贿
    D:金融诈骗罪
    E:贪污

    答案：A,B,C,E
    解析：
    根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。针对银行的犯罪又称为外部犯罪，主要包括破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪等。银行人员职务犯罪又称为内部犯罪，包括贪污、受贿、挪用公款、签订合同失职罪等。

  • 第4题：

    下列选项中，属于邮储银行电子银行实物认证工具的有（）。

    AUKey

    B电子令牌

    C贴膜卡

    DU盾


    A,B,C
    略

  • 第5题：

    下列选项中，属于银行业金融机构的有（）。

    A中国农业银行

    B北京银行

    C小额贷款公司

    D中国进出口银行


    A,B,D
    略

  • 第6题：

    下列选项中，属于商业银行关系人范畴的有（）。

    A商业银行董事、监事、管理人员

    B信贷业务人员及其近亲属

    C商业银行支行储蓄柜员

    D商业银行董事投资的企业


    A,B,D
    略

  • 第7题：

    下列选项中，属于按址汇款取款渠道的有（）。

    • A、手机银行
    • B、ITM
    • C、个人网银
    • D、邮政汇兑网点

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    下列选项中属于未达账项的有（）

    • A、企业已付，银行未付
    • B、企业已收，银行未收
    • C、银行已付，企业未付
    • D、银行已收，企业未收

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    《刑法》中税务人员职务犯罪有哪两项罪名，应如何处罚？


    正确答案: 《刑法》中税务工作人员职务犯罪有两项罪名：一是徇私舞弊不征、少征税款罪，二是徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪。徇私舞弊不征、少征税款罪是指税务工作人员徇私舞弊，不征或者少征应征税款，致使国家利益遭受重大损失的行为。犯本罪的处5年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑。
    徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪是指税务机关工作人员违反法律、行政法规的规定，在办理发售发票、抵扣税款、出口退税工作中徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的行为，犯本罪的处5年以下有期徒刑或者拘役，致使国家利益遭受特别重大损失的，处5年以上有期徒刑。

  • 第10题：

    多选题
    下列选项中，属于银行从业人员从业基本准则的有（）。
    A

    诚实信用

    B

    守法合规

    C

    专业胜任

    D

    勤勉尽职


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列选项中，属于商业银行操作风险分类依据的是（  ）。
    A

    人员因素

    B

    外部流程

    C

    系统缺陷

    D

    外部事件


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列选项中，属于商业银行关系人范畴的有（）。
    A

    商业银行董事、监事、管理人员

    B

    信贷业务人员及其近亲属

    C

    商业银行支行储蓄柜员

    D

    商业银行董事投资的企业


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列选项中，不属于公司信贷的基本概念的是()。

    A.担保
    B.信贷人员
    C.公司信贷
    D.银行信贷

    答案：B
    解析：
    公司信贷的基本概念主要包括银行信贷、公司信贷、担保等。

  • 第14题：

    下列选项中属于银行人员职务犯罪的有（　　）。

    A.挪用公款
    B.签订合同失职罪
    C.受贿
    D.金融诈骗罪
    E.贪污

    答案：A,B,C,E
    解析：
    根据金融犯罪实施主体的不同，可以将金融犯罪划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。针对银行的犯罪又称为外部犯罪，主要包括破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪等；银行人员职务犯罪又称为内部犯罪，包括贪污、受贿、挪用公款、签订合同失职罪等。

  • 第15题：

    下列选项中属于银行人员职务犯罪的有（ ）。

    A.违法发放贷款罪
    B.吸收客户资金不入账罪
    C.非法出具金融票据罪
    D.违法票据承兑、付款、保证罪
    E.伪造金融票证罪

    答案：A,B,C,D
    解析：
    这些犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员。

  • 第16题：

    下列选项中，属于按址汇款取款渠道的有（）。

    A手机银行

    BITM

    C个人网银

    D邮政汇兑网点


    A,B,C,D
    略

  • 第17题：

    下列选项中，属于银行从业人员从业基本准则的有（）。

    A诚实信用

    B守法合规

    C专业胜任

    D勤勉尽职


    A,B,C,D
    略

  • 第18题：

    下列选项中不属于对银行违规人员采取的监管强制措施的是（）

    • A、依法通知阻止出境
    • B、冻结个人账户
    • C、对银行实施接管
    • D、责令银行调整其董事和高管人员或者限制其权利

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列选项中，属于邮储银行电子银行实物认证工具的有（）。

    • A、UKey
    • B、电子令牌
    • C、贴膜卡
    • D、U盾

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    下列选项中，属于军保卡背面卡面要素的有（）。

    • A、银行名称
    • B、持卡人照片
    • C、银联标识
    • D、银行卡号

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    下列选项中属于银行人员职务犯罪的有（）。

    • A、违法发放贷款罪
    • B、吸收客户资金不入账罪
    • C、非法出具金融票据罪
    • D、违法票据承兑、付款、保证罪
    • E、伪造金融票证罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    多选题
    下列选项中属于未达账项的有（）
    A

    企业已付，银行未付

    B

    企业已收，银行未收

    C

    银行已付，企业未付

    D

    银行已收，企业未收


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列属于银行人员职务犯罪的有（  ）。
    A

    签订合同失职罪

    B

    挪用公款罪

    C

    受贿罪

    D

    贪污罪

    E

    伪造货币罪


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    下列选项中属于银行人员职务犯罪的有（）。
    A

    违法发放贷款罪

    B

    吸收客户资金不入账罪

    C

    非法出具金融票据罪

    D

    违法票据承兑、付款、保证罪

    E

    伪造金融票证罪


    正确答案： C,D
    解析： 这些犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员。

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