金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。A、3B、5C、10D、20

题目
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。

A、3

B、5

C、10

D、20

相似考题

1.金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。A.3B.5C.7D.9

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后的5个工作日内提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构应当在可疑交易发生后的多少个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),金融机构应当在确认可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不得超过10个工作日。()此题为判断题(对，错)。

更多“金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。 ”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?()

    A.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程

    B.金融机构可自行确定对系统预警的交易进行初审、复核或审定各个环节的合理时限

    C.金融机构应当在系统第一时间异常交易后的5个工作日内提交可疑交易报告

    D.金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日


    参考答案：C

  • 第2题：

    既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()

    A.只提交一个大额交易报告

    B.只提交一个可疑交易报告

    C.综合报告

    D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    答案：D

  • 第3题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告()

    A.大额交易报告

    B.可疑交易报告

    C.大额交易、可疑交易报告

    D.综合报告


    答案：C

  • 第4题：

    可疑案例处理时限:编辑岗应在(10个工作日)之内完成上报,审核岗应在(3个工作日)之内完成审核,上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告

    A.及时

    B.3个工作日

    C.5个工作日

    D.10个工作日


    答案：A

  • 第5题：

    金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程,分析确认可疑交易后,及时以()方式,向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。

    A.电子

    B.纸质

    C.电子和纸质

    D.电话


    参考答案：A

  • 第6题：

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？


    正确答案:中国人民银行

  • 第7题：

    从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。


    正确答案:网络监测平台

  • 第8题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

    • A、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    • B、只提交大额交易报告
    • C、只提交可疑交易报告
    • D、两个报告都不需要提交

    正确答案:A

  • 第9题：

    以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

    • A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
    • B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
    • C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
    • D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交
    • E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

    正确答案:B,C,E

  • 第10题：

    多选题
    以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）
    A

    可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

    B

    可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

    C

    可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告

    D

    可疑交易报告仅由金融机构总部提交

    E

    可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    大额交易报告和可疑交易报告

    D

    大额交易报告或可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    参考答案：B

  • 第14题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


    参考答案：错

  • 第15题：

    金融机构应当在按本机构可疑交易报告部作程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告最迟不超过()个工作日?

    A.3

    B.4

    C.及时

    D.6


    答案：D

  • 第16题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第17题：

    金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交报告,最迟不超过()。

    A.3个工作日

    B.5个工作日

    C.5天

    D.10天


    参考答案：B

  • 第18题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第19题：

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？


    正确答案: 中国人民银行

  • 第20题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）工作日。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    7


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2018年修订版）》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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