金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )A．正确B．错误

题目

金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

A．正确

B．错误

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1.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．按照规定向中国人民银行报告分析结果

2.金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )A．正确B．错误

3.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

4.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制订金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B．制定金融机构反洗钱规章

    C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D．按照规定向中国人民银行报告分析结果


    正确答案：B
    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。ACD选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：B
    解析：
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

  • 第3题：

    金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。（　　）


    答案：错
    解析：
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B．制定金融机构反洗钱章程

    C．接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：B
    制定金融机构反洗钱章程不属于中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

  • 第5题：

    金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。（ ）


    答案：错
    解析：
    金融机构向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易属于其反洗钱义务

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