判断题金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后，可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。（）A 对B 错

题目
判断题
金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后，可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。（）
A

对

B

错

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1.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向()报告。A、中国反洗钱检测分析中心和中国人民银行当地分支机构B、当地反恐部门C、当地公安机关D、当地安全机关

2.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C.当地公安机关D.当地安全机关

3.金融机构在履行客户身份识别义务时,发现客户的哪些可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告?

4.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 正解：金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告 后，应向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。
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  • 第1题：

    重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。

    A.上报反洗钱监测分析中心

    B.提交可疑交易报告

    C.可疑交易类型判断

    D.上报当地人民银行分支机构


    参考答案：C

  • 第2题：

    重点可疑交易报告,金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外,还应同时向()报送。

    A.当地人民银行分支机构

    B.上一级反洗钱部门

    C.当地检察院

    D.当地法院


    参考答案：A

  • 第3题：

    中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。

    A、报告可疑交易的情况

    B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

    A、上级金融机构

    B、当地人民银行

    C、中国反洗钱监测分析中心

    D、金融机构总部


    参考答案：C

  • 第5题：

    对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向( )报告

    A.中国人民银行当地分支机构

    B.当地公安机关

    C.当地检察机关

    D.当地法院


    正确答案：A

  • 第6题：

    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。

    • A、国家外汇管理局
    • B、公安部
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、银监会

    正确答案:C

  • 第7题：

    金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？


    正确答案: （1）客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
    （2）对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
    （3）客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
    （4）采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
    （5）履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

  • 第8题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。


    正确答案:金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第9题：

    金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

    • A、中国人民银行
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、中国人民银行当地分支机构
    • D、司法机关

    正确答案:B

  • 第10题：

    对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、当地公安机关
    • C、当地检察机关
    • D、当地法院

    正确答案:A

  • 第11题：

    判断题
    金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
    A

    国家外汇管理局

    B

    公安部

    C

    中国反洗钱监测分析中心

    D

    银监会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()

    A.异常可疑交易报告

    B.重点可疑交易报告

    C.一般可疑交易报告

    D.加强性可疑交易报告


    参考答案：B

  • 第14题：

    金融机构发现涉嫌恐怖融资的可疑交易后,应将该可疑交易向()报告,然后由该机构向中国反洗钱监测中心报告

    A.当地人民银行

    B.金融机构总部

    C.当地安全机关

    D.当地公安机关


    答案：A

  • 第15题：

    金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。

    A、中国人民银行

    B、本金融机构

    C、中国反洗钱监测分析中心

    D、其他金融机构


    参考答案：A

  • 第16题：

    金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由中国人民银行另行确定。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第17题：

    《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国人民银行当地分支机构
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、当地公安部门

    正确答案:B

  • 第18题：

    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。

    • A、可疑行为描述
    • B、采取措施
    • C、可疑交易特征
    • D、可疑程度

    正确答案:D

  • 第19题：

    金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。

    • A、中国人民银行总行
    • B、中国人民银行当地分支机构
    • C、金融机构总部
    • D、金融机构内设反洗钱部门

    正确答案:B

  • 第20题：

    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

    • A、保监会
    • B、中国人民银行
    • C、政府
    • D、中国反洗钱监测中心

    正确答案:D

  • 第21题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第22题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
    A

    保监会

    B

    中国人民银行

    C

    政府

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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