多选题各行在办理西联汇款时，必须严格遵守（）的有关管理制度和办法。A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C国家外汇管理局D总行

题目
多选题
各行在办理西联汇款时，必须严格遵守（）的有关管理制度和办法。
A

中国人民银行

B

中国银行业监督管理委员会

C

国家外汇管理局

D

总行

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1.货币当局包括( )。A、中国人民银行B、国家外汇管理局C、中国银行业监督管理委员会D、中国证券监督管理委员会E、中国保险监督管理委员会

2.在我国目前的管理格局下，( )之间有领导与被领导的关系。A．中国人民银行和中国银行业监督管理委员会B．中国人民银行和中国证券监督管理委员会C．中国人民银行和国家外汇管理局D．中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会

3.《个人外汇管理办法》规定，境内个人对外直接投资符合有关规定的，经（ ）核准可以购汇或以自有外汇汇出，并应当办理境外投资外汇登记。A.国家外汇管理局及其分支机构B.国家外汇管理局C.中国银行业监督管理委员会及其派出机构D.中国银行业监督管理委员会

4.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。A、中国银行业监督管理委员会B、中国证券监督管理委员会C、中国保险监督管理委员会D、中国人民银行

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  • 第1题：

    《固定资产贷款管理暂行办法》由（ ）负责解释。

    A.中国人民银行

    B.中国银行业协会

    C.中国银行业监督管理委员会

    D.各商业银行总行


    正确答案：C

  • 第2题：

    经（）批准，储蓄机构可办理外币储蓄业务，个人外币储蓄存款的种类、利率、档次及其利息支付办法，按中国人民银行总行的统一规定执行。

    • A、国家外汇管理局
    • B、省级外汇管理部门
    • C、人民银行
    • D、中国银行业监督管理委员会

    正确答案:B

  • 第3题：

    《固定资产贷款管理暂行办法》由（）负责解释。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、中国银行业协会
    • D、商业银行总行

    正确答案:B

  • 第4题：

    依照《流动资金贷款管理暂行办法》对流动资金贷款业务实施监督管理。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、各行（社）内部审计部门
    • D、审计署

    正确答案:B

  • 第5题：

    目前，我国监管性金融机构主要有（）。

    • A、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会
    • B、中国证券监督管理委员会
    • C、中国保险监督管理委员会
    • D、国家外汇管理局

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    《固定资产贷款管理暂行办法》由谁负责解释？（）

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、中国银行业协会
    • D、商业银行总行

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    以下关于西联汇款业务说法正确的是（）
    A

    我行代理西联汇款业务包括发汇业务（分普通发汇和快捷汇款）和收汇业务。

    B

    在我行办理西联汇款业务后，均需要按照相关要求进行国际收支申报

    C

    办理西联收汇业务时必须核对无误的内容包括西联汇款监控号、收汇人姓名及有效身份证件号码、收汇金额（误差在±10%以内）、发汇人姓名、发汇国家、发汇人地址

    D

    我行西联收汇业务需向客户收取收汇手续费


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各行在办理西联汇款时，必须严格遵守（）的有关管理制度和办法。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    国家外汇管理局

    D

    总行


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    “西联汇款业务系统”是总行在（）系统中开发的办理西联汇款的子系统。
    A

    ABIS

    B

    BIBS

    C

    PCRM

    D

    CMS


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各行在办理西联汇款时，必须严格遵守（）、中国银行业监督管理委员会、国家外汇管理局和总行的有关管理制度和办法。
    A

    中国人民银行

    B

    中国保监会

    C

    中国证监会

    D

    中国海关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    我国的货币当局包括（）。
    A

    中国人民银行

    B

    国家外汇管理局

    C

    中国银行业监督管理委员会

    D

    财政部

    E

    中国银行


    正确答案： E,C
    解析： 货币当局包括中国人民银行、国家外汇管理局。

  • 第12题：

    判断题
    办理西联汇款业务必须严格遵守国家外汇管理局及各级行有关外汇汇款的政策规定，严格执行反洗钱有关规定，发现异常情况及时向上级行和当地人民银行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在我国目前的管理格局下，下列机构之间有领导与被领导关系的是（　　）。

    A.中国人民银行和中国银行业监督管理委员会
    B.中国人民银行和中国证券监督管理委员会
    C.中国人民银行和国家外汇管理局
    D.中国人民银行和中国保险监督管理委员会

    答案：C
    解析：
    我国目前的金融监管当局由中国人民银行(PBC)、国家外汇管理局(SAFE)、中国银行业监督管理委员会(CBRC)、中国证券监督管理委员会(CSRC)、中国保险监督管理委员会(CIRC)5家机构组成，形成“一行一局三会”的管理格局，而在目前的管理格局下，中国人民银行还负责领导国家外汇管理局制定实施汇率政策，管理经常项目和资本及金融项目的外汇收支，并持有、管理和经营国家外汇储备，所以中国人民银行和国家外汇管理局之间有领导与被领导的关系。

  • 第14题：

    各行在办理西联汇款时，必须严格遵守（）、中国银行业监督管理委员会、国家外汇管理局和总行的有关管理制度和办法。

    • A、中国人民银行
    • B、中国保监会
    • C、中国证监会
    • D、中国海关

    正确答案:A

  • 第15题：

    各行在办理西联汇款时，必须严格遵守（）的有关管理制度和办法。

    • A、中国人民银行
    • B、中国银行业监督管理委员会
    • C、国家外汇管理局
    • D、总行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。

    • A、有效身份证件
    • B、汇款有效凭证
    • C、有效身份证件和汇款有效凭证
    • D、驾照

    正确答案:C

  • 第17题：

    西联国际汇款公司尚未在境内设立营业性机构，不属于规定的义务主体，相关交易由（）报告。

    • A、西联汇款公司总部
    • B、办理国际汇兑业务的银行
    • C、国家外汇管理局
    • D、中国人民银行

    正确答案:B

  • 第18题：

    办理西联汇款业务必须严格遵守国家外汇管理局及各级行有关外汇汇款的政策规定，严格执行反洗钱有关规定，发现异常情况及时向上级行和当地人民银行报告。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）解释。
    A

    中国银行业监督管理委员会

    B

    中国证券监督管理委员会

    C

    中国保险监督管理委员会

    D

    中国人民银行


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    关于西联汇款，以下说法正确的是（）。
    A

    西联汇款是我行与美国西联公司（WESTERNUNION）利用西联汇款业务系统合作开发的个人外汇实时汇兑产品，包括西联汇款发汇和西联汇款收汇

    B

    西联汇款拥有覆盖全球、安全快捷的电子金融网络，能及时处理每笔汇款

    C

    西联发汇的本金和手续费只收取美元，客户持美元现钞办理发汇时，不收钞转汇费用

    D

    西联汇款单笔收发汇额要在西联公司和总行规定的限额内，超过限额的收发汇业务一律不予办理

    E

    应提醒客户注意保密并以安全方式及时将西联汇款监控号及其他汇款信息通知收款人，防止汇款被冒领


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    目前，我国监管性金融机构主要有（）。
    A

    中国人民银行和中国银行业监督管理委员会

    B

    中国证券监督管理委员会

    C

    中国保险监督管理委员会

    D

    国家外汇管理局


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《固定资产贷款管理暂行办法》由（）负责解释。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行业协会

    C

    中国银行业监督管理委员会

    D

    各商业银行总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。
    A

    有效身份证件

    B

    汇款有效凭证

    C

    有效身份证件和汇款有效凭证

    D

    驾照


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    关于西联汇款的说法，下列哪些是正确的（）。
    A

    西联发汇是指营业机构接受客户的委托，将外汇款项通过西联汇款业务系统发出的汇出汇款业务。

    B

    西联发汇目前可以办理各种币种的汇款，现钞发汇时不收取钞转汇费用。

    C

    如客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出。

    D

    营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核《发汇单》、汇款人有效身份证件和汇款有效凭证无误后，方可为客户办理发汇。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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