多选题办理经常项下人民币资金划转时，应规范使用大额支付系统汇兑支付报文中的（）A个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元的外币现钞B62-进口贸易结算C70-内地机构境外发行债券结算D71-内地机构境外发行债券兑付

题目
多选题
办理经常项下人民币资金划转时，应规范使用大额支付系统汇兑支付报文中的（）
A

个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元的外币现钞

B

62-进口贸易结算

C

70-内地机构境外发行债券结算

D

71-内地机构境外发行债券兑付

相似考题

1.个人外汇储蓄账户资金境内划转，办理符合规定的有( )。A: 本人账户间资金划转，凭有效身份证件办理 B: 个人与其直系亲属账户资金划转，凭双方身份证件办理 C: 本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转， 但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于当日的对外支付，划转后可以结汇 D: 个人外汇提取现钞当日累计等值1万美元以下的，可以在银行直接办理 E: 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计1万美元以下的，可以在银行直接办理

2.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的，应提供有交易额的相关证明材料。（）

3.清算行模式中人民币跨境收付的报文种类主要包括（）。A、60-出口贸易结算B、62-进口贸易结算C、70-内地机构境外发行债券结算D、71-内地机构境外发行债券兑付

4.个人外汇储蓄账户资金境内划转，符合规定办理的是（ ）。A.本人账户间资金划转，凭有效身份证件办理 B.个人与其直系亲属账户资金划转，凭双方有效身份证件办理 C.本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户 的划款限于当日的对外支付，划转后可以结汇 D.个人外汇提取现钞当日累计等值1万美元以下的，可以在银行直接办理 E.个人向外汇储蓄账户存人外币现钞，当日累计1万美元以下的，可以在银行直接办理

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  • 第1题：

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为


    正确答案:正确

  • 第2题：

    应注意规避个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况

    • A、7
    • B、3
    • C、1
    • D、10

    正确答案:A

  • 第3题：

    在办理经常项下人民币资金划转时，暂使用汇兑支付报文（CMT100）中的（）办理。

    • A、出口贸易结算
    • B、进口贸易结算
    • C、内地机构境外发行债券结算
    • D、内地机构境外发行债券兑付

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    下列属于个人分拆结售汇行为的有（）。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    网点不得为（）等行为办理结售汇，或事后发现应及时报分行。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上（含）不同个人，收款人分别结汇
    • B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
    • C、5个以上（含）个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
    • D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    办理资本项下人民币资金划转时，应使用（）

    • A、60-出口贸易结算
    • B、62-进口贸易结算
    • C、70-内地机构境外发行债券结算
    • D、71-内地机构境外发行债券兑付

    正确答案:C,D

  • 第8题：

    多选题
    办理资本项下人民币资金划转时，应使用（）
    A

    60-出口贸易结算

    B

    62-进口贸易结算

    C

    70-内地机构境外发行债券结算

    D

    71-内地机构境外发行债券兑付


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列属于个人分拆结售汇行为的有（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    应注意规避个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
    A

    7

    B

    3

    C

    1

    D

    10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于个人外汇账户及外币现钞管理的规定中正确的是（ ）
    A

    个人开立外国投资者投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转、汇出境外应经外汇局核准

    B

    本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付，不得划转后结汇

    C

    个人提取外币现钞当日累计等值l万美元以下（含）的，可以在银行直接办理

    D

    个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞

    D

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况。

    • A、2
    • B、3
    • C、5
    • D、7

    正确答案:C

  • 第14题：

    下列哪些情况属于分拆结售汇情况（）。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    个人外汇储蓄账户资金境内划转，符合规定办理的是（　）。

    • A、本人账户间资金划转，凭有效身份证件办理
    • B、个人与其直系亲属账户间资金划转，凭双方身份证件办理
    • C、本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于当日的对外支付，划转后可以结汇
    • D、个人外汇提取现钞当日累计等值1万美元以下的，可以在银行直接办理
    • E、个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计1万元以下的，可以在银行直接办理

    正确答案:A,D

  • 第16题：

    个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（）

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
    • D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    办理经常项下人民币资金划转时，应规范使用大额支付系统汇兑支付报文中的（）

    • A、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元的外币现钞
    • B、62-进口贸易结算
    • C、70-内地机构境外发行债券结算
    • D、71-内地机构境外发行债券兑付

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。

    • A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
    • D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    下列哪些情况属于分拆结售汇情况（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下哪些业务属于具备个人分拆结售汇特征的业务？（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在办理经常项下人民币资金划转时，暂使用汇兑支付报文（CMT100）中的（）办理。
    A

    出口贸易结算

    B

    进口贸易结算

    C

    内地机构境外发行债券结算

    D

    内地机构境外发行债券兑付


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户（）次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    7


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    清算行模式中人民币跨境收付的报文种类主要包括（）。
    A

    60-出口贸易结算

    B

    62-进口贸易结算

    C

    70-内地机构境外发行债券结算

    D

    71-内地机构境外发行债券兑付


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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