单选题金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。A 毒品犯罪B 走私犯罪C 抢劫犯罪D 洗钱活动

题目
单选题
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A

毒品犯罪

B

走私犯罪

C

抢劫犯罪

D

洗钱活动

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1.金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。A、司法机关B、海关C、税务D、审计

2.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。判断对错

4.司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的（ ）。A．划转、清理B．冻结、扣划C．查询、冻结D．查询、扣划


    正确答案：B
    金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。

  • 第2题：

    协助查询、冻结和扣划是指（）有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。

    • A、客户同意
    • B、营业机构依法协助
    • C、营业机构告知客户后协助
    • D、依法协助

    正确答案:B

  • 第3题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

    • A、人民银行
    • B、司法机关
    • C、检察机关
    • D、人民法院

    正确答案:B

  • 第4题：

    境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。

    • A、查询
    • B、冻结
    • C、扣划
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第5题：

    对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。

    • A、海关
    • B、税务
    • C、司法机关
    • D、检察院

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

    • A、毒品犯罪
    • B、走私犯罪
    • C、抢劫犯罪
    • D、洗钱活动

    正确答案:D

  • 第7题：

    营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务，相关内容应登记（）。

    • A、《柜面服务登记簿》
    • B、《协助查询、冻结、扣划登记簿》
    • C、《会计主管工作日志》
    • D、《检查登记簿》

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务，相关内容应登记《查询、冻结、扣划登记簿》并由有权机关执法人员和（）签字。
    A

    网点负责人

    B

    低柜柜员

    C

    后台柜员

    D

    金融机构经办人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
    A

    人民银行

    B

    司法机关

    C

    检察机关

    D

    人民法院


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的（）。
    A

    划转、清理

    B

    冻结、扣划

    C

    查询、冻结

    D

    查询、扣划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
    A

    检察院

    B

    公安部门

    C

    行政执法机关

    D

    外管局


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务，相关内容应登记（）。
    A

    《柜面服务登记簿》

    B

    《协助查询、冻结、扣划登记簿》

    C

    《会计主管工作日志》

    D

    《检查登记簿》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据我国《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的机关不包括（ ）。

    A.司法机关
    B.生产经营类事业单位
    C.行政机关
    D.军事机关

    答案：B
    解析：
    根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。

  • 第14题：

    （）是指甘肃银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。

    • A、协助查询
    • B、协助冻结
    • C、协助扣划
    • D、协助查询、冻结、扣划

    正确答案:A

  • 第15题：

    各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

    • A、检察院
    • B、公安部门
    • C、行政执法机关
    • D、外管局

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的（）。

    • A、划转、清理
    • B、冻结、扣划
    • C、查询、冻结
    • D、查询、扣划

    正确答案:B

  • 第18题：

    根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，以下说法正确的是（）。

    • A、协助查询是指中信银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为
    • B、协助冻结是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款帐户内全部或部分存款的行为
    • C、协助扣划是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款帐户内的全部或部分存款划拨至指定帐户上的行为
    • D、协助查询、冻结和扣划的工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务，相关内容应登记《查询、冻结、扣划登记簿》并由有权机关执法人员和（）签字。

    • A、网点负责人
    • B、低柜柜员
    • C、后台柜员
    • D、金融机构经办人

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    协助查询、冻结和扣划是指（）有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。
    A

    客户同意

    B

    营业机构依法协助

    C

    营业机构告知客户后协助

    D

    依法协助


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
    A

    海关

    B

    税务

    C

    司法机关

    D

    检察院


    正确答案： A,B,C
    解析： 各农村信用社营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

  • 第22题：

    判断题
    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
    A

    查询

    B

    冻结

    C

    扣划

    D

    以上都是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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