单选题核对客户告知的取款金额，如取现金额超过5万元，需提供账户所有人身份证件，代理他人取款时还需提供（）。A 代理人委托书B 代理人身份证件C 代理人户口簿D 代理人驾驶证

题目
单选题
核对客户告知的取款金额，如取现金额超过5万元，需提供账户所有人身份证件，代理他人取款时还需提供（）。
A

代理人委托书

B

代理人身份证件

C

代理人户口簿

D

代理人驾驶证

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1.以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

2.个人客户跨机构办理现金通兑取款,单笔或当日累计支取超过()的,还需要求客户出示有效身份证件,代理支取的,需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件。A、1万元(不含)B、1万元(含)C、5万元(不含)D、5万元(含)

3.下列关于借记卡业务说法错误的是（）。A、单位卡可以取现B、存款金额超过5万元，必须换人复合C、代理取款超过5万元的，需提供持卡人与代理人双方的身份证件复印件D、代理存款超过5万元的，需对代理人身份进行联网核查

4.人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。A.5B.20C.50D.100

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  • 第1题：

    客户的活期账户（含存折、银行卡）在柜面现金取款时，以账户为单位进行（）取款金额累计。现金取款金额或累计现金取款金额超过规定的金额时，系统要求输入客户开户的证件种类、号码，进行核对。

    • A、当日
    • B、2日
    • C、7日
    • D、5日

    正确答案:A

  • 第2题：

    下列关于贷记卡现金取款正确的是（）。

    • A、取款金额超过5万元人民币或5000美元的，持卡人须出示本人有效身份证件
    • B、“4213银行卡－现金取款”交易需输入的内容包括卡号、姓名、币种、交易金额等
    • C、外币账户只可境外取现
    • D、需凭卡和查询密码办理

    正确答案:A

  • 第3题：

    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

    • A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
    • B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
    • C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
    • D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    正确答案:C,D

  • 第4题：

    人民币单笔金额（）以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。

    • A、1万元
    • B、5万元
    • C、20万元
    • D、50万元

    正确答案:D

  • 第5题：

    人民币单笔金额（）以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。

    • A、10万元
    • B、20万元
    • C、50万元
    • D、100万元

    正确答案:C

  • 第6题：

    人民币单笔金额（）万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。

    • A、5
    • B、20
    • C、50
    • D、100

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    客户的活期账户（含存折、银行卡）在柜面现金取款时，以账户为单位进行（）取款金额累计。现金取款金额或累计现金取款金额超过规定的金额时，系统要求输入客户开户的证件种类、号码，进行核对。
    A

    当日

    B

    2日

    C

    7日

    D

    5日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。
    A

    本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B

    异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C

    单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D

    单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。
    A

    本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B

    异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C

    单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D

    单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于借记卡业务说法错误的是（）。
    A

    单位卡可以取现

    B

    存款金额超过5万元，必须换人复合

    C

    代理取款超过5万元的，需提供持卡人与代理人双方的身份证件复印件

    D

    代理存款超过5万元的，需对代理人身份进行联网核查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于代理取款，以下说法错误的是（）
    A

    借记卡柜台取款只能本人办理，不允许代理。

    B

    借记卡柜台代理取款超过5万元的，需对代理人身份证件进行联网核查

    C

    借记卡柜台代理取款超过5万元的，需提供持卡人与代理人双方的有效身份证件

    D

    借记卡柜台代理取款超过5万元的，需对持卡人身份证件进行联网核查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    人民币单笔金额（）万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
    A

    5

    B

    20

    C

    50

    D

    100


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    个人客户办理大额现金取款业务时，柜员应要求其出示本人有效身份证件，如为他人代为取款的，需提供代理人的有效身份证件，经核实后方可支付。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    以下关于贷记卡现金取款业务规定不正确的是（）。

    • A、现金取款业务仅限个人卡办理
    • B、取款金额不得超过取现可用额度
    • C、取款金额超过5万元人民币或5000美元的，持卡人须出示本人有效身份证件，并经主管授权
    • D、本外币账户皆可预借现金

    正确答案:D

  • 第17题：

    客户支取存款金额超过5万元以上的(不含5万元)，外币超过等值1万美元的，应（　）。

    • A、在存单背面登记客户身份证号码和姓名
    • B、核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件
    • C、登记《大额取现预约登记簿》
    • D、代理他人取款的，还需要在存单背面登记代理人身份证号码和姓名

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    核对客户告知的取款金额，如取现金额超过5万元，需提供账户所有人身份证件，代理他人取款时还需提供（）。

    • A、代理人委托书
    • B、代理人身份证件
    • C、代理人户口簿
    • D、代理人驾驶证

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    人民币单笔金额（）以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
    A

    1万元

    B

    5万元

    C

    20万元

    D

    50万元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于贷记卡现金取款正确的是（）。
    A

    取款金额超过5万元人民币或5000美元的，持卡人须出示本人有效身份证件

    B

    “4213银行卡－现金取款”交易需输入的内容包括卡号、姓名、币种、交易金额等

    C

    外币账户只可境外取现

    D

    需凭卡和查询密码办理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    若取款或销户金额超过（）时，需出示取款人有效身份证件，代理人代为办理的，同时提供代理人有效身份证件，同时留存身份证复印件。
    A

    10万元（不含）

    B

    3万元（不含）

    C

    5万元（不含）


    正确答案： C
    解析： 依据吉林银行业务流程体系文件《个人客户开户、续存、取款及销户会计操作手册》基本规定第（17）条。若取款或销户金额超过5万元（不含）时，需出示取款人有效身份证件，代理人代为办理的，同时提供代理人有效身份证件，同时留存身份证复印件。

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