单选题下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）。A 每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易B 每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易C 营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易D 营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易

题目
单选题
下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）。
A

每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易

B

每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易

C

营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易

D

营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易

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1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何提交反洗钱交易报

3.下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度

4.下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A．建立客户身份资料和交易记录保存制度B．建立客户身份识别制度C．建立反洗钱监测分析中心D．执行大额交易和可疑交易报告制度

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  • 第1题：

    下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()

    A、《反洗钱法》

    B、《金融机构反洗钱规定》

    C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

    E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    下列属于基金销售机构反洗钱工作内容的有（ ）。
    ①客户身份识别
    ②客户身份资料、交易记录的保存
    ③大额交易报告
    ④可疑交易报告

    A.①②④
    B.①②③
    C.①②③④
    D.③④

    答案：C
    解析：
    基金销售机构销售基金产品时委托其他机构进行客户身份识别的，应当通过合同、协议或者其他书面文件，明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存与信息交换、大额交易和可疑交易报告等方面的反洗钱职责和程序。

  • 第3题：

    下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

    • A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
    • B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
    • C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动
    • D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动

    正确答案:A

  • 第4题：

    单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额或可疑交易
    • D、以上均不是

    正确答案:C

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

    • A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
    • B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
    • C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
    • D、单位和个人举报的可疑交易活动
    • E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    下列有关可疑交易说法正确的是（）

    • A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述
    • B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断
    • C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
    • D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

    正确答案:D

  • 第7题：

    属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。

    • A、国家秘密
    • B、大额交易
    • C、重点可疑
    • D、可疑交易

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。

    • A、可疑预警，可疑报告的上报
    • B、客户信息，交易信息的补正
    • C、对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理
    • D、贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求

    正确答案:D

  • 第9题：

    下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（　）

    • A、人民币大额交易
    • B、外币大额交易
    • C、可疑交易
    • D、差错交易

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）
    A

    反洗钱内控制度和组织机构建设情况

    B

    客户身份资料和交易记录保存情况

    C

    大额交易和可疑交易报告情况

    D

    反洗钱工作内部监督检查情况


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。
    A

    国家秘密

    B

    大额交易

    C

    重点可疑

    D

    可疑交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
    A

    反洗钱调查的基本情况

    B

    可疑交易活动事实描述

    C

    可疑账户的基本情况

    D

    可疑交易情况分析

    E

    可疑交易活动调查处理意见根据和理由


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

    A.人民币大额交易

    B.外币大额交易

    C.可疑交易

    D.差错交易


    正确答案：D

  • 第14题：

    下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（）。

    • A、负责反洗钱的资金监测；
    • B、制定反洗钱规章；
    • C、职责范围内调查可疑交易活动；
    • D、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    反洗钱可疑交易报告


    正确答案: 可疑交易报告是指金融机构按照规定的标准，或者怀疑、有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分子筹资有关的，应按照要求向金融情报机构提交报告。

  • 第16题：

    反洗钱保密内容包括（）

    • A、客户身份资料和交易信息
    • B、反洗钱非现场监管信息
    • C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况
    • D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

    • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    正确答案:C

  • 第18题：

    以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）

    • A、反洗钱调查的基本情况
    • B、可疑交易活动事实描述
    • C、可疑账户的基本情况
    • D、可疑交易情况分析
    • E、可疑交易活动调查处理意见根据和理由

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）

    • A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况
    • B、客户身份资料和交易记录保存情况
    • C、大额交易和可疑交易报告情况
    • D、反洗钱工作内部监督检查情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）

    • A、每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易
    • B、每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易
    • C、营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易
    • D、营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）。
    A

    每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易

    B

    每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易

    C

    营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易

    D

    营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
    A

    金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B

    通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C

    其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    D

    单位和个人举报的可疑交易活动

    E

    通过涉外途径获得的可疑交易活动


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
    A

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前

    B

    对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    C

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    D

    对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    大额或可疑交易

    D

    以上均不是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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