判断题协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，银行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。A 对B 错

题目
判断题
协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，银行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。
A

对

B

错

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1.按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪()A.提供资金账户B.协助将财产转换为现金或者金融票据C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外

2.下列行为不属于洗钱罪的表现形式的是( )。A．协助将财产转为有价证券的B．通过转账协助资金转移C．提供资金账户的D．实施犯罪行为前行为人约定协助将资金汇往境外

3.下列哪个不属于洗钱罪的行为方式？（ ）。 A.提供资金账户的 B.协助将财产转换为现金或金融票据的 C.通过转账协助资金转移的 D.协助将资金从本省汇往外省的

4.公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是( )。A.冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人B.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人C.冻结账户内有多笔汇(存)款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还D.如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核

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  • 第1题：

    客户从其银行结算账户向资金账户存入交易结算资金，可以通过指定商业银行提供的（　）等方式发出转账指令

    A:柜面服务
    B:电话银行
    C:多媒体自动终端
    D:网上银行

    答案：A,B,C,D
    解析：
    客户从其银行结算账户向资金账户存入交易结算资金，可以通过指定商业银行提供的电话银行、网上银行、柜面服务、多媒体自动终单端等方式发出转账指令，也可以通过证券公司提供的电话委托、网上交易、自动委托等方式发出转账指令。

  • 第2题：

    洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列（ ）行为。

    A.协助将资金汇往境外
    B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    C.提供资金账户
    D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案（六）》第十六条规定，将刑法第一百九十一条第一款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

  • 第3题：

    王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱，银行业金融机构依法协助公安机关查清了张四被骗的资金流向，应将所涉资金（）。

    • A、交给公安机关
    • B、返还至公安机关指定的张四账户
    • C、上缴国家
    • D、返还至王小二取得诈骗款的张四账户

    正确答案:B

  • 第4题：

    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    洗钱罪的具体行为表现有（）。

    • A、为掩饰、隐瞒其来源和性质提供资金账户的
    • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    • D、协助将资金汇往境外的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是（）。

    • A、甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
    • B、刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
    • C、甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
    • D、冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行账户返还

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。

    • A、提供资金账户的
    • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    • D、协助将资金汇往境外的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    刑法规定的洗钱行为主要指:（）

    • A、提供资金账户
    • B、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
    • C、通过转账或其他结算方式协助资金转移的
    • D、协助将资金汇往境外的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    判断题
    资金池业务是指银行按照与客户的约定，将参与资金管理的账户资金真实或虚拟集中到指定的账户，实现资金的共享使用，并提供资金的内部计价、计息和利息分配等服务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，我*行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是指银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
    A

    协助查询

    B

    协助冻结

    C

    协助扣划

    D

    异地协助执行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    刑法规定的洗钱行为主要指:（）
    A

    提供资金账户

    B

    协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

    C

    通过转账或其他结算方式协助资金转移的

    D

    协助将资金汇往境外的


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列（ ）行为。

    A、协助将资金汇往境外
    B、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    C、提供资金账户
    D、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条规定，将刑法第一百九十一条第一款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下
    有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩
    饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

  • 第14题：

    银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（ ）。

    A.不得为其提供资金账户
    B.不得为其将财产转换为现金、有价证券
    C.不得协助其将资金汇往境外
    D.不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
    E.可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外


    答案：A,B,C,D
    解析：
    银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：①提供资金账户；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移；④协助将资金汇往境外；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

  • 第15题：

    融资融券资金存管是农业银行为参与融资融券业务的个人或对公客户提供资金存管，实现银行结算账户和（）之间的资金划转等的服务。

    • A、存管资金账户
    • B、客户交易资金专用结算账户
    • C、保证金存管专户
    • D、信用资金账户

    正确答案:D

  • 第16题：

    洗钱罪的行为方式主要有（）

    • A、提供资金账户的
    • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    • D、协助将资金汇往境外的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时，应当以溯源返还为原则，区分不同情况予以处理。下列说法正确的是（）。

    • A、冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人
    • B、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人
    • C、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还
    • D、如按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为60日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    下列哪个不属于洗钱罪的行为方式？（）。

    • A、提供资金账户的
    • B、协助将财产转换为现金或金融票据的
    • C、通过转账协助资金转移的
    • D、协助将资金从本省汇往外省的

    正确答案:D

  • 第19题：

    我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。

    • A、提供资金账户的
    • B、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的
    • C、通过转账或其他结算方式协助资金转移的
    • D、协助将资金汇往境外的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，银行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    判断题
    协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，银行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    融资融券资金存管是农业银行为参与融资融券业务的个人或对公客户提供资金存管，实现银行结算账户和（）之间的资金划转等的服务。
    A

    存管资金账户

    B

    客户交易资金专用结算账户

    C

    保证金存管专户

    D

    信用资金账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时，对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令，中信银行按指令要求，将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。
    A

    提供资金账户的

    B

    协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的

    C

    通过转账或其他结算方式协助资金转移的

    D

    协助将资金汇往境外的


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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