单选题确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我.行带来高风险隐患的单位或个人应申请维护（）。A 禁止准入类B 有条件准入类C 重点关注类

题目
单选题
确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我.行带来高风险隐患的单位或个人应申请维护（）。
A

禁止准入类

B

有条件准入类

C

重点关注类

相似考题

1.下列金融犯罪中，其所侵犯的客体不是国家对金融票证的管理制度的一项是( )。A．伪造货币罪B．违法票据承兑、付款、保证罪C．非法出具金融票证罪D．伪造、变造金融票证罪

2.下列金融犯罪中，其所侵犯的客体不是国家对金融票证管理制度的是( )。A．伪造、变造金融票证罪B．伪造货币罪C．非法出具金融票证罪D．违法票据承兑、付款、保证罪

3.涉及票据的刑事罪名主要有()。A.伪造变造金融票证罪B.非法出具金融法票证罪C.票据诈骗罪D.对违法票据予以承兑，付款、保证罪

4.银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人的行为属于( )。A．伪造、变造金融票证罪B．金融凭证诈骗罪C．民事纠纷D．非法吸收公众存款罪

更多“确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我.行带来”相关问题

  • 第1题：

    下列不属于破坏金融管理秩序罪的是( )。

    A.非法吸收公众存款罪

    B.违法发放贷款罪

    C.信用卡诈骗罪

    D.伪造、变造金融票证罪


    正确答案：C

  • 第2题：

    银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（　　）。

    A.有形伪造金融票证罪
    B.无形伪造金融票证罪
    C.变造金融票证罪
    D.非法出具金融票证罪

    答案：B
    解析：
    银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于有金融票证制作权的人，超越其操作权限，违背事实制造内容虚假的金融票证。为无形伪造：有形伪造指没有金融票证制作权的人，假冒他人名义，擅自制造外观上足以使一般人误认为是真实金融票证的假金融票证。

  • 第3题：

    银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（　）。

    A.伪造、变造金融票证罪
    B.金融凭证诈骗罪
    C.民事纠纷
    D.非法吸收公众存款罪

    答案：A
    解析：
    伪造、变造金融票证罪的客观方面表现为伪造、变造金融票据的行为，包括：①伪造、变造汇票、支票、本票；②伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；③伪造、变造信用证或者附随的单据、文件；④伪造信用卡。题干中银行工作人员制作虚假银行存单的行为构成了伪造、变造金融票证罪。

  • 第4题：

    明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成( )。

    A.金融凭证诈骗罪
    B.伪造、变造金融票证罪
    C.挪用资金罪
    D.票据诈骗罪

    答案：D
    解析：
    票据诈骗罪客观方面表现为：①明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用；②明知是作废的汇票、本票、支票而使用；③冒用他人的汇票、本票、支票；④签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物；⑤汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。

  • 第5题：

    禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。

    • A、电信诈骗
    • B、非法集资
    • C、伪造变造金融票证

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    关于运营关注客户分类，以下哪类（）是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:B

  • 第7题：

    银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。

    • A、伪造、变造金融票证罪
    • B、金融凭证诈骗罪
    • C、民事纠纷
    • D、非法吸收公众存款罪

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列不属于破坏金融管理秩序罪的是（）。

    • A、非法吸收公众存款罪
    • B、违法发放贷款罪
    • C、信用卡诈骗罪
    • D、伪造、变造金融票证罪

    正确答案:C

  • 第9题：

    以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（）。

    • A、伪造、变造金融票证罪
    • B、集资诈骗罪
    • C、非法吸收公众存款罪
    • D、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成（  ）。
    A

    伪造、变造金融票证罪

    B

    票据诈骗罪

    C

    金融凭证诈骗罪

    D

    挪用资金罪


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列哪项属于金融诈骗犯罪（）
    A

    骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

    B

    妨碍信用卡管理罪

    C

    信用卡诈骗罪

    D

    伪造、变造金融票证罪


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。
    A

    伪造、变造金融票证罪

    B

    金融凭证诈骗罪

    C

    民事纠纷

    D

    非法吸收公众存款罪


    正确答案： B
    解析： 伪造、变造金融票证罪的客观方面表现为伪造、变造金融票据的行为，包括： ①伪造、变造汇票、支票、本票； ②伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证； ③伪造、变造信用证或者附随的单据、文件； ④伪造信用卡。本题中银行工作人员制作虚假银行存单的行为构成了伪造、变造金融票证罪。

  • 第13题：

    银行工作人员制作虚假的委托收款凭证交付他人属于（）。


    A.伪造、变造金融票证罪
    B.金融凭证诈骗罪
    C.非法出具金融票证罪
    D.骗取金融票证罪

    答案：A
    解析：
    伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。

  • 第14题：

    以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（　）。

    A.伪造、变造金融票证罪
    B.集资诈骗罪
    C.非法吸收公众存款罪
    D.用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪

    答案：D
    解析：
    自然人作为金融犯罪的主体时，特殊主体为银行或者其他金融机构的工作人员；单位作为金融犯罪的主体时，特殊主体为银行或者其他金融机构。用账外客户资金非法拆借、发放贷款只能由银行或者其他金融机构的工作人员实施。选项A、B、C的犯罪主体为一般主体。

  • 第15题：

    伪造、变造金融票证罪客观方面表现包括()。

    A.伪造、变造汇票、支票、本票
    B.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证
    C.伪造、变造信用证或者附随的单据、文件
    D.没有金融票证制作权的人，假冒他人名义，擅自制造外观上足以使一般人误认为是真实金融票证的假金融票证
    E.有金融票证制作权的人，超越其制作权限，违背事实制造内容虚假的金融票证

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    略

  • 第16题：

    下列金融犯罪的主体属于特殊主体的是()。

    A:非法吸收客户存款罪
    B:用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪
    C:有价证券诈骗罪
    D:伪造、变造金融票证罪

    答案：B
    解析：
    B选项只能由银行或其他金融机构工作人员才能构成犯罪主体，属于特殊主体。

  • 第17题：

    以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）

    • A、确认参与电信诈骗
    • B、非法集资
    • C、侵犯他人合法权益
    • D、伪造变造金融票证
    • E、扰乱正常金融秩序

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    明知是作废的汇票、本票、支票而使用，进行金融票据诈骗活动，应以（）追诉。

    • A、票据诈骗案
    • B、金融凭证诈骗案
    • C、伪造、变造金融票证案
    • D、有价证券诈骗案

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列哪项属于金融诈骗犯罪（）

    • A、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
    • B、妨碍信用卡管理罪
    • C、信用卡诈骗罪
    • D、伪造、变造金融票证罪

    正确答案:C

  • 第20题：

    明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成（）。

    • A、金融凭证诈骗罪
    • B、伪造、变造金融票证罪
    • C、挪用资金罪
    • D、票据诈骗罪

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）
    A

    确认参与电信诈骗

    B

    非法集资

    C

    侵犯他人合法权益

    D

    伪造变造金融票证

    E

    扰乱正常金融秩序


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
    A

    电信诈骗

    B

    非法集资

    C

    伪造变造金融票证


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。
    A

    有形伪造金融票证罪

    B

    无形伪造金融票证罪

    C

    变造金融票证罪

    D

    非法出具金融票证罪


    正确答案： C
    解析：

相关内容