多选题营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，需一案一报，将情况上报分行安全保卫部门。（）A一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上，假外币10张（枚）（含10张、枚）B有制造贩卖假币线索的C持有人不配合金融机构收缴行为的D一次性发现假人民币500元（含）以上的

题目
多选题
营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，需一案一报，将情况上报分行安全保卫部门。（）
A

一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上，假外币10张（枚）（含10张、枚）

B

有制造贩卖假币线索的

C

持有人不配合金融机构收缴行为的

D

一次性发现假人民币500元（含）以上的

相似考题

1.金融机构在收缴假币过程中有( )情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。A、一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的B、属于利用新的造假手段制造假币的C、有制造贩卖假币线索的D、持有人不配合金融机构收缴行为的

2.一次性发现假人民币金额（）元（含）以上的，需及时上报分行安全保卫部门。A、500B、800C、1000D、1500

3.金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索（）。A、一次性发现假人民币10张（枚）（含10张、枚）以上、假外币20张（含80张、枚）以上的B.属于利用新的造假手段制造假币的B、有制造贩卖假币线索的C、持有人不配合金融机构收缴行为的

4.金融机构在收缴假币过程中,有下列()情形的,必须报告公安机关。A.利用新的造假手段制造假币的B.发现变造假币的C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

更多“营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，需一案一报，将情况上报分行安全保卫部门。（）”相关问题

  • 第1题：

    营业网点在收缴假币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农合机构会计结算部门，并同时上报所在地公安部门（）。

    • A、一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公安部规定的
    • B、属于利用新的造假手段制造假币的
    • C、有制造贩卖假币线索的
    • D、持有人不配合金融机构收缴行为的
    • E、持有人配合金融机构收缴行为的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    一次收缴假人民币数量在（）张的，或同一券别同一版本假币（）张以上的，必须将收缴情况及时逐级上报分行。

    • A、20、15
    • B、10、20
    • C、15、20

    正确答案:A

  • 第3题：

    营业网点有下列（）行为之一的，但尚未构成犯罪的，中国人民银行将给予警告、罚款，同时分行对相关主管人员和其他直接责任人应给予严肃处理。

    • A、发现假币而不收缴的
    • B、未按照本办法规定程序收缴假币的
    • C、应向人民银行和公安机关报告而不报告的
    • D、截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    邮政储蓄营业网点收缴假币的普通柜员要在营业结束时将假币交给综合柜员。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第5题：

    各网点收缴假币时需在假币收缴凭证上加盖（）。

    • A、假币鉴定专用章
    • B、假币章
    • C、假币收缴专用章
    • D、核算用章

    正确答案:C

  • 第6题：

    收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索（）。

    • A、一次性发现假人民币面额500元以上（含500元）、假外币10张（枚）（含10账、枚）以上的
    • B、有制造贩卖假币线索的
    • C、持有人不配合金融机构收缴行为的
    • D、属于利用新的造假手段制造假币的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    总行对分行的会计工作考核中，关于收缴假币及保管情况的考核指标正确的说法有（）
    A

    收缴假币行为不合规的的

    B

    假币账实不符的

    C

    假币未双人分管的

    D

    假币收缴人员不具备收缴资格的


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，需一案一报，将情况上报分行安全保卫部门。（）
    A

    一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上，假外币10张（枚）（含10张、枚）

    B

    有制造贩卖假币线索的

    C

    持有人不配合金融机构收缴行为的

    D

    一次性发现假人民币500元（含）以上的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列有关“四类”案件说法正确的是（）
    A

    “四类”案件采取“一案一报”方式

    B

    发生“四类”案件时，除按规定书面上报案情外，同时填报《湖北省农村信用社“四类”案件基本情况报告表》

    C

    “四类”案件发生后逐级上报至省联社保卫部门的报告时限是一样的

    D

    县级行社保卫部门，负责“四类”案件数据录入、登记上报和报表统计等工作。如实填报“四类”案件相关报表，每半年和年终时要对辖内发生的“四类”综合分析，经逐级汇总后，上报省联社安全保卫部门。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    一次收缴假人民币数量在（）张的，或同一券别同一版本假币（）张以上的，必须将收缴情况及时逐级上报分行。
    A

    20、15

    B

    10、20

    C

    15、20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    营业网点有下列（）行为之一的，但尚未构成犯罪的，中国人民银行将给予警告、罚款，同时分行对相关主管人员和其他直接责任人应给予严肃处理。
    A

    发现假币而不收缴的

    B

    未按照本办法规定程序收缴假币的

    C

    应向人民银行和公安机关报告而不报告的

    D

    截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构在收缴假币过程中有下列情形（）之一的，必须实行一案一报，将收缴情况立即报告当地公安部门。
    A

    一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的

    B

    属于利用新的造假手段制造假币的

    C

    有制造贩卖假币线索的

    D

    持有人不配合金融机构收缴行为的

    E

    持有人主动交予银行的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的，需一案一报，将情况上报分行安全保卫部门。（）

    • A、一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上，假外币10张（枚）（含10张、枚）
    • B、有制造贩卖假币线索的
    • C、持有人不配合金融机构收缴行为的
    • D、一次性发现假人民币500元（含）以上的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    银行在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：一次性发现假币50张（枚）、假外币30张（枚）以上的；属于新的造假手段制造假币的；有制假贩假线索的；消费者不配合金融机构收缴行为的。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    总行对分行的会计工作考核中，关于收缴假币及保管情况的考核指标正确的说法有（）

    • A、收缴假币行为不合规的的
    • B、假币账实不符的
    • C、假币未双人分管的
    • D、假币收缴人员不具备收缴资格的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    邮政储蓄各营业网点应每月将收缴的假币自行销毁。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第17题：

    金融机构收缴的假币，每季末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：（）。

    • A、一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；
    • B、属于利用新的造假手段制造假币的；
    • C、有制造贩卖假币线索的；
    • D、持有人不配合金融机构收缴行为的。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。（　）

    • A、一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以
    • B、有利用新的造假手段制造假币的
    • C、有制造贩卖假币线索的
    • D、持有人不配合金融机构收缴行为的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    哪一项不属于广东农村信用社假币收缴的后续处理？（）
    A

    填写“印章制发、收缴、销毁登记簿““业务印章销毁明细表“

    B

    营业网点对已收缴的假币应移交网点专人保管，并按规定上缴到现金管理（分）中心

    C

    “假币收缴凭证“留存联应按顺序存放，设专夹进行保管；业务交易单当天传票保管

    D

    按有关规定需报当地公安机关的，柜员需上报安全保卫部门后上报当地公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    一次性发现假人民币金额（）元（含）以上的，需及时上报分行安全保卫部门。
    A

    500

    B

    800

    C

    1000

    D

    1500


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索（）。
    A

    一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的

    B

    属于利用新的造假手段制造假币的

    C

    有制造贩卖假币线索的

    D

    持有人不配合金融机构收缴行为的


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    营业网点在收缴假币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农合机构会计结算部门，并同时上报所在地公安部门（）。
    A

    一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公安部规定的

    B

    属于利用新的造假手段制造假币的

    C

    有制造贩卖假币线索的

    D

    持有人不配合金融机构收缴行为的

    E

    持有人配合金融机构收缴行为的


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    银行在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：一次性发现假币50张（枚）、假外币30张（枚）以上的；属于新的造假手段制造假币的；有制假贩假线索的；消费者不配合金融机构收缴行为的。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    各经营机构在收缴假币过程中有下列哪些情形之一的，应当立即报告公安局和当地人行（）
    A

    一次性发现假人民币20张/枚（含）以上、假外币10张（含）以上的

    B

    属于利用新的造假手段制造假币的

    C

    有制造贩卖假币线索的

    D

    持有人不配合金融机构收缴行为的


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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