多选题对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取（）等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。A拒绝办理B留置开户材料C止付账户D停止结算E直接销户

题目
多选题
对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取（）等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。
A

拒绝办理

B

留置开户材料

C

止付账户

D

停止结算

E

直接销户

相似考题

1.柜员办理开户业务时，如果确定身份证件系伪造，应继续办理有关业务并立即向公安机关报案。(判断题)

2.银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应如何处理?

3.下列关于撤销银行存款账户说法错误的是（）A、 存款人尚未清偿开户银行债务的，不得申请撤销银行结算账户B、 银行账户已开户2年，未发生任何业务，开户银行应通知存款人办理销户C、 存款人应于接到销户通知2个月内办理销户手续D、 存款人逾期不办理销户手续，银行视同存款人自愿销户，存款账户内余额转为银行收益

4.营业网点受理客户销户申请，为确保人行账户系统销户成功，应对以下事项进行审查（）A、对核准类账户销户必须收回开户许可证正本，不能交回的必须出具遗失证明（登报作遗失声明和承诺书）。B、基本存款账户因“转户”销户的，销户申请书上应正确填写“转户销户”。C、对于基本存款账户非转户原因销户的，应要求存款人凭基本存款账户开户许可证、存款人密码，在基本户开户行打印《已开立结算账户清单》，清单反映无其他辅助类账户的，再办理基本存款账户的销户。D、如存款人密码遗失，无法打印《已开立结算账户清单》的，存款人可直接或通过基本户开户行向当地人民银行申请密码重置。

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  • 第1题：

    对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取（）等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。

    • A、拒绝办理
    • B、留置开户材料
    • C、止付账户
    • D、停止结算
    • E、直接销户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应（）。

    • A、留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件
    • B、复印留存其他开户申请资料
    • C、要求客户提供正确的证明文件
    • D、及时报送人民银行当地分支行

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    存款人撤销银行结算账户，必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回（）和结算凭证及开户许可证，银行核对无误后方可办理销户手续。


    正确答案:重要空白票据

  • 第4题：

    单位结算账户的正式开立之日，具体是指（）。

    • A、对于核准类银行结算账户，为人民银行的核准日期
    • B、对于核准类银行结算账户，为存款人办理开户手续的日期
    • C、对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的日期
    • D、对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的次日

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    下列关于销户的说法正确的有（）。

    • A、存款人因迁址需要变更开户行而办理基本存款账户撤销，需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本存款账户后10日内申请重新开立基本存款账户
    • B、存款人尚未清偿开户行债务的，不得申请撤销账户
    • C、开户行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭以及被注销、吊销营业执照，自得知之日起十个工作日内，如存款人仍未主动办理销户手续，开户行有权停止该账户的对外支付，并在综合业务系统进行“全渠道只收不付”操作处理，并通知存款人办理销户手续
    • D、存款人撤销银行结算账户，必须与开户行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要空白票据、结算凭证、开户许可证、印鉴卡片等资料，未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证和开户许可证的，应出具有关证明，造成损失的，由其自行承担

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    多选题
    以下关于挂失业务的选项正确的是：（）。
    A

    若挂失账户为全国（全行）通兑的，则客户可至全行任一营业网点办理挂失销户取款手续

    B

    若挂失账户为同城（分行）通兑的，则客户可至开户分行任一营业网点办理挂失销户取款手续

    C

    若挂失账户为不通兑的，则客户只可至开户网点办理挂失销户取款


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    问答题
    银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应如何处理?

    正确答案： 银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件，复印留存其他开户申请资料，并及时报送人民银行当地分支行。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列关于撤销银行存款账户说法错误的是（）
    A

    存款人尚未清偿开户银行债务的，不得申请撤销银行结算账户

    B

    银行账户已开户2年，未发生任何业务，开户银行应通知存款人办理销户

    C

    存款人应于接到销户通知2个月内办理销户手续

    D

    存款人逾期不办理销户手续，银行视同存款人自愿销户，存款账户内余额转为银行收益


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于通过伪造变造开户证明文件开立的银行结算账户，开户银行应（）为该银行结算账户办理支付结算业务，并通知存款人立即撤销该银行结算账户。
    A

    立即停止

    B

    暂时停止

    C

    不停止

    D

    向上级报告后


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列有关事后核实客户身份的说法正确的有（）。
    A

    对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实

    B

    经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户

    C

    经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救

    D

    经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    营业网点受理客户销户申请，为确保人行账户系统销户成功，应对以下事项进行审查（）
    A

    对核准类账户销户必须收回开户许可证正本，不能交回的必须出具遗失证明（登报作遗失声明和承诺书）。

    B

    基本存款账户因“转户”销户的，销户申请书上应正确填写“转户销户”。

    C

    对于基本存款账户非转户原因销户的，应要求存款人凭基本存款账户开户许可证、存款人密码，在基本户开户行打印《已开立结算账户清单》，清单反映无其他辅助类账户的，再办理基本存款账户的销户。

    D

    如存款人密码遗失，无法打印《已开立结算账户清单》的，存款人可直接或通过基本户开户行向当地人民银行申请密码重置。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应留置（）证件，并报送人行当地分支行。
    A

    开户申请书

    B

    伪造变造的开户证明文件

    C

    其他开户资料

    D

    企业公章


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取拒绝办理、留置开户材料、止付账户、停止结算等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    办理结算业务中发现伪造变造的开户证明文件，如何处理？


    正确答案: 办理结算业务时，发现伪造变造开户证明文件，应留臵开户申请书及仿造变造的开户证明文件原件，复印留存其他开户申请资料，并及时报送当地人行。已开立结算账户的，应立即停止为其办理支付结算业务，并通知存款人立即撤销该结算账户。

  • 第15题：

    银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应留置（）证件，并报送人行当地分支行。

    • A、开户申请书
    • B、伪造变造的开户证明文件
    • C、其他开户资料
    • D、企业公章

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    对于非核准类银行结算账户，“正式开立之日”为（）的日期。

    • A、存款人办理开户手续的日期
    • B、开户银行为存款人办理开户手续
    • C、中国人民银行当地分支行核准
    • D、存款人办理业务的日期

    正确答案:B

  • 第17题：

    对于通过伪造变造开户证明文件开立的银行结算账户，开户银行应（）为该银行结算账户办理支付结算业务，并通知存款人立即撤销该银行结算账户。

    • A、立即停止
    • B、暂时停止
    • C、不停止
    • D、向上级报告后

    正确答案:A

  • 第18题：

    多选题
    银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应（）。
    A

    留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件

    B

    复印留存其他开户申请资料

    C

    要求客户提供正确的证明文件

    D

    及时报送人民银行当地分支行


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。
    A

    个人拒绝出示辅助证件

    B

    个人组织他人同时或者分批开立账户

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动

    D

    忘记身份证件号码的


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    单位结算账户的正式开立之日，具体是指（）。
    A

    对于核准类银行结算账户，为人民银行的核准日期

    B

    对于核准类银行结算账户，为存款人办理开户手续的日期

    C

    对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的日期

    D

    对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的次日


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    办理结算业务中发现伪造变造的开户证明文件，如何处理？

    正确答案： 办理结算业务时，发现伪造变造开户证明文件，应留臵开户申请书及仿造变造的开户证明文件原件，复印留存其他开户申请资料，并及时报送当地人行。已开立结算账户的，应立即停止为其办理支付结算业务，并通知存款人立即撤销该结算账户。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于银行结算账户的撤销，下列表述正确的有（　）。
    A

    银行得知存款人主体资格终止情况，存款人超过规定期限未主动办理撤销银行结算账户手续的，银行有权停止其银行结算账户的对外支付

    B

    存款人撤销银行结算账户，必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要空白票据及结算凭证和开户许可证，银行核对无误后方可办理销户手续

    C

    存款人因主体资格终止撤销银行结算账户的，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销

    D

    存款人应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户或银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起60日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取拒绝办理、留置开户材料、止付账户、停止结算等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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