多选题下列哪些行为构成洗钱罪（）。A甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户B甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户C丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外D丙明知丁的贪污所得50000元，还为其提供资金账户

题目
多选题
下列哪些行为构成洗钱罪（）。
A

甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户

B

甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户

C

丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外

D

丙明知丁的贪污所得50000元，还为其提供资金账户

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1.单选题以尚未办理权属证书的财产抵押的，在（）法庭辩论终结前能够提供权利证书或者补办登记手续的，可以认定抵押有效。当事人未办理抵押物登记手续的，不得对抗第三人。A 第一审B 第二审C 再审D 审判监督

2.问答题有公款出国（境）旅游及相关违纪行为，应当给予党纪处分的，移送党的纪律检查机关处理；涉嫌犯罪的，应如何处理？

3.判断题审计发现某支行营业室2010年3月12日出售转账支票时，客户账号、开户行全称、支付系统行号交由单位自填，审计结论为此操作正确。A 对B 错

4.判断题对省级分行审批的准政策性贷款1亿元（含）以上、商业性贷款2亿元（含）以上的展期须向总行风险管理部门报备。A 对B 错

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  • 第1题：

    判断题
    内部审计人员在审计准备阶段执行分析性复核，对经济活动和内部控制进行测试，以获取审计证据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第2题：

    问答题
    根据贷款风险十二级分类管理办法，债项预计损失率分为哪六档？

    正确答案： 分为0％、0％到20％（含）、20％到40％（含）、40％到60％（含）、60％到90％（含）、90％以上六档。
    解析： 暂无解析

  • 第3题：

    判断题
    依照我国《公司法》规定，股东的出资方式不包括劳务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    问答题
    《刑法》中，对故意犯罪的定义是什么？

    正确答案： 明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    竞争基准比较法是（）
    A

    对比一家医院与一家信用卡公司的客户管理和收款程序

    B

    对比本组织各部门生产流程的历史数据

    C

    对比某一公司与另外一家获得国家级流程管理奖的公司的流程管理

    D

    对比海尔、海信的行为、政策、工作流程、服务等


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    赠与人在赠与财产转移之前可以撤销赠与，但（）除外。
    A

    具有社会公益性质的赠与合同

    B

    具有道德义务性质的赠与合同

    C

    经过公证的赠与合同

    D

    以扶贫为目的的赠与合同


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    内部审计是一种独立、客观的（）活动。
    A

    监督

    B

    评价

    C

    经营

    D

    咨询


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    违规责任人对违规积分认定有异议的，可在接到员工违规积分通知书（）个工作日内提出书面复议申请。
    A

    2

    B

    7

    C

    3

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    未正确履行自身岗位职责，违章操作，逆程序操作，造成严重后果或不良影响，但无涉嫌犯罪或无须追究纪律责任的，应对有关责任人如何处理（）
    A

    移送司法机关

    B

    纪律处分

    C

    违规问责

    D

    党内严重警告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    内部审计督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对实施审计工作的审计人员所进行的监督和指导。督导人员应确认审计报告的可靠性，审计建议的可行性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各级行保卫部门应按国家规定，审定要害部位，建立要害部位（）。
    A

    监督

    B

    检查

    C

    档案

    D

    审查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    对国家及地方储备类政策性贷款，在确定十二级分类初分结果时，有财政补偿但不能按期足额到位的，归为（）。

    正确答案： 关注一级（五级）
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    问答题
    “啄木鸟”精神对内审人员的具体要求包括哪些？

    正确答案： 忠诚、勤奋、敏锐、坚韧、正直、无私。
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    问答题
    内部审计人员获取审计证据的方法有哪些？

    正确答案： 审核、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性复核。
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    问答题
    根据贷款风险十二级分类管理办法，十二级分类的最终结果认定采用哪种模式？

    正确答案： 系统初分为主、人工修正为辅
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    判断题
    同一债务有两个以上连带责任保证人的，保证人应当按照保证合同约定的份额或保证人之间约定各自承担的份额承担保证责任，但保证人之间的约定不得对抗债权人。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中所称从业人员按照《中华人民共和国劳动法》规定是指的（）。
    A

    与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员

    B

    临时工

    C

    银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员

    D

    银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    问答题
    个人同时有两种以上应当给予处分的行为，应当如何处理？

    正确答案： 个人同时有两种以上应当给予处分的行为，应当分别确定其处分。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    2009年1月28日，甲公司以取得的建设用地使用权作抵押，向乙银行借款5000万元，借款期限3年，并办理了登记手续。此后，甲公司依法办理了各项立项、规划、建筑许可、施工许可等手续之后开工建设厂房。2009年5月，因城市修改道路规划，政府提前收回甲公司取得的尚未建设厂房的部分土地，用于市政公路建设。在政府提前收回甲公司部分建设用地使用权的情况下，乙银行能否就甲公司获得的补偿金主张权利？并说明理由。

    正确答案： 乙银行可以就补偿金主张权利。根据《物权法》的相关规定，担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    有关省级分行收到《处罚通知书》后，如有疑义，可在规定的时间内向总行内部监督委员会申请复议，逾期视同服从处罚规定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    编制审计工作底稿的目的是什么？

    正确答案： 一是为形成审计报告提供依据；二是说明审计目标的实现程度；三是为评价内部审计工作质量提供依据；四是证实内部审计机构及人员是否遵循内部审计准则；五是为以后的审计工作提供参考；六是提高内部审计人员的专业素质。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，所取请托人财物或者收受请托人财物的，以贪污论处。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    撤销党内职务处分，只撤销组织任命的党内职务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    全面风险管理中，声誉风险管理由（）牵头。
    A

    宣传部门

    B

    研究部门

    C

    风险管理部门

    D

    法律合规部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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