单选题新增大额预警对（）预警不允许删除。A 大额B 可疑C 系统D 手工

题目
单选题
新增大额预警对（）预警不允许删除。
A

大额

B

可疑

C

系统

D

手工

相似考题

1.营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告

2.农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过（）天的，可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。A、15B、20C、30D、45

3.（）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警

4.我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。

更多“单选题新增大额预警对（）预警不允许删除。A 大额B 可疑C 系统D 手工”相关问题

  • 第1题：

    手机短信金融服务还可以对建行内部提供银行关键经营指标的通知，系统监控预警信息通知，对企业异常交易的关注和预警通知；对行内大额、异常资金变动的关注和预警通知；内部管理的事务性通知。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易报告
    • D、可疑交易报告

    正确答案:A

  • 第3题：

    （）客户，其授信业务需上报总行行长审批。

    • A、预警客户
    • B、大额预警
    • C、华夏银行关联
    • D、大额预警且有不良贷款

    正确答案:C

  • 第4题：

    系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。

    • A、可疑预警编号
    • B、大额预警编号
    • C、风险预警编号
    • D、筛选预警编号

    正确答案:A

  • 第5题：

    新增大额预警对（）预警不允许删除。

    • A、大额
    • B、可疑
    • C、系统
    • D、手工

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    （）客户，其授信业务需上报总行行长审批。
    A

    预警客户

    B

    大额预警

    C

    华夏银行关联

    D

    大额预警且有不良贷款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    新增大额预警只有预警状态为（）的情况下，允许删除。
    A

    已处理

    B

    未处理

    C

    未排除

    D

    已排除


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》（6.1版，2018年）规定，系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例，经金融罪案管理中心作业分析确认上报的，应（）通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。
    A

    及时

    B

    T+1日

    C

    T+2日

    D

    T+3日


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具体表现为（）和预警交易信息。
    A

    预警主体信息

    B

    预警客户信息

    C

    预警信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    大额交易报告

    D

    可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    大额交易报告

    D

    可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》（6.1版，2018年）规定，系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例，经金融罪案管理中心作业分析确认上报的，应（）通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

    • A、及时
    • B、T+1日
    • C、T+2日
    • D、T+3日

    正确答案:A

  • 第14题：

    OCR系统会计风险预警中属提示级别的是（）。

    • A、已删除柜员重新启用
    • B、柜员办理本人业务
    • C、机构强制签退
    • D、对单笔超100万（含）大额现金存入、取出业务

    正确答案:C

  • 第15题：

    反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

    • A、银监局
    • B、人民银行
    • C、财政部
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第16题：

    新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（）。

    • A、大额预警
    • B、可疑预警
    • C、系统预警
    • D、手工预警

    正确答案:D

  • 第17题：

    对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易报告
    • D、可疑交易报告

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
    A

    银监局

    B

    人民银行

    C

    财政部

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。
    A

    系统大额报告清单

    B

    系统可疑预警清单

    C

    交易信息补正清单

    D

    客户信息补正清单


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（）。
    A

    大额预警

    B

    可疑预警

    C

    系统预警

    D

    手工预警


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    系统每日生成系统可疑预警清单，柜员需每日根据清单提示，在系统中按（）查询可疑预警详细信息，并判断其是否确为可疑。
    A

    可疑预警编号

    B

    大额预警编号

    C

    风险预警编号

    D

    筛选预警编号


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示
    A

    大额预警

    B

    可疑预警

    C

    筛选预警

    D

    风险预警


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    OCR系统会计风险预警中属提示级别的是（）。
    A

    已删除柜员重新启用

    B

    柜员办理本人业务

    C

    机构强制签退

    D

    对单笔超100万（含）大额现金存入、取出业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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