多选题开户行受理单位银行存款账户下列哪些业务，需进行电话查证（）A印鉴变更B客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更C单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致D久悬账户销户重开或激活

题目
多选题
开户行受理单位银行存款账户下列哪些业务，需进行电话查证（）
A

印鉴变更

B

客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更

C

单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致

D

久悬账户销户重开或激活

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1.额查证的处理结果，需统一记录在查证的凭证背面。记录信息包括()以及业务处理人员。A、出款单位的名称B、出款单位联系人及联系电话C、查证时间D、出款金额

2.电话银行企业注册客户若要增加注册账户，须到___申请添加。A.任一电话银行注册行B.申请增加账户的开户行C.原先电话银行的受理行D.所有农行网点

3.个人客户存单账户的结清可通过下列哪些渠道办理（）A、开户行柜台B、开户行同城网点的柜台C、网上银行D、电话银行

4.关于银行存款函证,下列说法正确的是()。A.无论业务多少，对所有账户开户行都应进行函证B.当银行存款余额为零时，不需要向开户行进行函证C.银行存款函证程序是证实银行存款存在的重要证据D.利用银行存款的函证程序，发现企业可能存在的账外资金和贷款

参考答案和解析
正确答案： A,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    以下业务必须进行电话查证：（）

    • A、久悬账户销户重开
    • B、活期结算账户开户
    • C、有平安银行活期结算账户的定期账户开户
    • D、办理预留印鉴变更

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    电话银行企业注册客户若要增加注册账户，须到（）申请添加。

    • A、任一电话银行注册行
    • B、申请增加账户的开户行
    • C、原先电话银行的受理行
    • D、所有农行网点

    正确答案:B

  • 第3题：

    开户行受理以下（）场景的单位银行存款账户变更业务，按开户要求进行电话查证

    • A、印鉴变更
    • B、存款人的法定代表人或单位负责人
    • C、单位通讯地址变更并且变更后通讯地址与注册地址不一致
    • D、久悬账户销户重开

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    A、B类资产托管账户开户，需由运营人员与（）电话查证

    • A、单位法人
    • B、财务负责人
    • C、财务经办人

    正确答案:B

  • 第5题：

    如由单位登记的联系的提交的业务，对属于双热线查证范围的，需从（）查询到联系电话，再致电单位另一主管进行电话核实。

    • A、新核心
    • B、114服务台
    • C、客户口头提供
    • D、红盾网

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列账户属于长期不动户清理范围的有（）。

    • A、一年未发生收付业务的单位结算账户
    • B、一年未发生收付业务，且未欠开户行债务的单位结算账户
    • C、一年偶尔发生收付业务，且未欠开户行债务的单位结算账户
    • D、一年偶尔发生收付业务的单位结算账户

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    关于企业电话银行业务，下面说法正确的有：（）。
    A

    企业客户办理电话银行注册业务必须到账户开户行办理

    B

    企业客户维护缴费账户必须回缴费账户开户行办理

    C

    企业客户可在任意网点办理电话银行信息查询

    D

    可以通过电话银行办理转账结算


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    A、B类资产托管账户开户，需由运营人员与（）电话查证
    A

    单位法人

    B

    财务负责人

    C

    财务经办人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    如何办理存款证实书挂失业务（）
    A

    应持单位公函及预留印鉴向开户行办理挂失

    B

    开户行确认存款确属申请人所有且未被支取、冻结或换单质押后方可受理

    C

    开户行受理7日后，存款单位须持挂失申请书第二联来行补办“中国建设银行存款开户证实书”

    D

    开户行受理日当日，存款单位持挂失申请书第二联来行补办“中国建设银行存款开户证实书”


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开户行受理单位银行存款账户下列哪些业务，需进行电话查证（）
    A

    印鉴变更

    B

    客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更

    C

    单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致

    D

    久悬账户销户重开或激活


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    电话银行企业注册客户变更关键信息（如增减注册账户等）需携带相关资料到（）办理。
    A

    开户行

    B

    任一注册行

    C

    原电话银行受理行

    D

    原电话银行注册行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    电话银行企业注册客户若要增加注册账户，须到（）申请添加。
    A

    任一电话银行注册行

    B

    申请增加账户的开户行

    C

    原先电话银行的受理行

    D

    所有农行网点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人客户存单、存折账户的结清可通过下列哪些渠道办理：（）

    • A、开户行柜台
    • B、开户行同城网点的柜台
    • C、网上银行
    • D、电话银行

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    单位账户开户业务如非法人亲临柜面，需由网点查证人员向单位法人（单位负责人）或财务负责人查证。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证，其他均需要进行电话查证。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    网银账户托管业务需在托管账号开户行办理


    正确答案:正确

  • 第17题：

    以下哪些业务环节需对单位公章进行核验（）。

    • A、客户账户信息变更
    • B、客户印鉴变更
    • C、单位账户销户
    • D、单位办理银行业务出示授权书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    下列哪些不需要进行电话查证的。（）

    • A、同一账户定活互转
    • B、偿还贷款业务
    • C、同一账户保证金转存
    • D、同一账户缴纳税款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.
    A

    行内转账交易可以不进行热线查证

    B

    电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证

    C

    查证时需对客户身份进行确认

    D

    单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下关于上门回访说法正确的是（）。
    A

    对于变更单位账户管理人员的业务，在光大银行未完成上门回访前，所有需要与单位核实的业务，不能与新变更的人员电话核实，应与其他未变更的两名人员（账户管理人或财务负责人或法定代表人）电话核实，并做好电话记录。待光大银行完成回访工作后，即可启用新的核实人

    B

    对于需上门回访的变更预留印鉴的业务，在未完成上门回访前，原则上不能办理支付业务，如遇特殊情况，可优先安排回访

    C

    如果客户信息已变更，但不主动到开户行银行账户进行信息变更的，也可由开户行提出申请，按照回访的流程，安排回访人员进行上门核实

    D

    对于同时变更账户管理人员和预留印鉴，且都需要上门回访的业务，在未完成上门回访前，如遇特殊情况需使用变更后的印鉴办理支付业务的，无论金额大小，经办人员均应逐笔与单位的两名账户管理人员进行电话核实，并做好电话记录


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    开户行受理以下（）场景的单位银行存款账户变更业务，按开户要求进行电话查证
    A

    印鉴变更

    B

    存款人的法定代表人或单位负责人

    C

    单位通讯地址变更并且变更后通讯地址与注册地址不一致

    D

    久悬账户销户重开


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证，其他均需要进行电话查证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    单位账户开户业务如非法人亲临柜面，需由网点查证人员向单位法人（单位负责人）或财务负责人查证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列哪些不需要进行电话查证的。（）
    A

    同一账户定活互转

    B

    偿还贷款业务

    C

    同一账户保证金转存

    D

    同一账户缴纳税款


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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