单选题不需要重新识别客户的情况（）。A 同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。B 客户行为或者交易情况出现异常。C 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。

第1题：

以下（）情况需重新对客户身份进行识别。

• A、客户变更姓名或者名称；
• B、变更注册资本、经营范围；
• C、客户行为或者交易情况出现异常的；
• D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
• E、开户时客户提供的身份证件核查结果为“姓名与证件号码不相符”。

第2题：

同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务应如何处理（）。

• A、可不再重复进行联网核查
• B、重新进行联网核查
• C、登记身份信息
• D、存身份证件复印件

第3题：

与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。

• A、客户要求变更身份信息
• B、客户的交易行为出现异常
• C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
• D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

第4题：

在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

第5题：

同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，后续业务应如何处理（）。

• A、拒绝办理相关业务
• B、应当重新进行联网核查
• C、登记身份信息
• D、可不再重复进行联网核查

第6题：

出现以下情况时，应当重新识别客户（）

• A、客户行为或者交易情况出现异常的
• B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
• C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
• D、应重新识别客户身份的其他情形

第7题：

客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）

• A、暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。
• B、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
• C、登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。
• D、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

第14题：

客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

• A、正确
• B、错误

第15题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）

• A、客户行为或者交易情况出现异常的
• B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
• C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
• D、客户被公安机关立案侦查的

第16题：

出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）。

• A、客户行为或者交易情况出现异常的
• B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
• C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
• D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

第17题：

同一营业机构在办理规定业务时，如同一个柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，以下哪个操作是正确的（）。

• A、如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务可不再重复进行联网核查；
• B、办理多少个业务就需要做多少个联网核查；
• C、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，经授权主管确认，无需重新进行联网核查；
• D、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份，但无需重新进行联网核查；

第18题：

客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查，可不再进行联网核查。

第19题：

以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）

• A、客户行为或者交易情况出现异常的
• B、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
• C、获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
• D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：