多选题禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。A电信诈骗B非法集资C伪造变造金融票证

题目
多选题
禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
A

电信诈骗

B

非法集资

C

伪造变造金融票证

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1.下列金融犯罪中，其所侵犯的客体不是国家对金融票证管理制度的是( )。A．伪造、变造金融票证罪B．伪造货币罪C．非法出具金融票证罪D．违法票据承兑、付款、保证罪

2. 银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（　　）。A.有形伪造金融票证罪 B.无形伪造金融票证罪 C.变造金融票证罪 D.非法出具金融票证罪

3.下列金融犯罪中，其所侵犯的客体不是国家对金融票证的管理制度的一项是（ ）。 A.伪造货币罪 B.违法票据承兑、付款、保证罪 C.非法出具金融票证罪 D.伪造、变造金融票证罪

4.银行工作人员制作虚假的委托收款凭证交付他人属于（）。A.伪造、变造金融票证罪 B.金融凭证诈骗罪 C.非法出具金融票证罪 D.骗取金融票证罪

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  • 第1题：

    以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（　）。

    A.伪造、变造金融票证罪
    B.集资诈骗罪
    C.非法吸收公众存款罪
    D.用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪

    答案：D
    解析：
    自然人作为金融犯罪的主体时，特殊主体为银行或者其他金融机构的工作人员；单位作为金融犯罪的主体时，特殊主体为银行或者其他金融机构。用账外客户资金非法拆借、发放贷款只能由银行或者其他金融机构的工作人员实施。选项A、B、C的犯罪主体为一般主体。

  • 第2题：

    伪造、变造金融票证罪客观方面表现包括()。

    A.伪造、变造汇票、支票、本票
    B.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证
    C.伪造、变造信用证或者附随的单据、文件
    D.没有金融票证制作权的人，假冒他人名义，擅自制造外观上足以使一般人误认为是真实金融票证的假金融票证
    E.有金融票证制作权的人，超越其制作权限，违背事实制造内容虚假的金融票证

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    略

  • 第3题：

    伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括( )。

    A、伪造货币
    B、伪造、变造汇票、本票、支票
    C、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证
    D、伪造、变造信用证或附随的单据、文件
    E、伪造信用卡

    答案：B,C,D,E
    解析：
    B,C,D,E
    可参照伪造、变造金融票证罪的内容。

  • 第4题：

    以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）

    • A、确认参与电信诈骗
    • B、非法集资
    • C、侵犯他人合法权益
    • D、伪造变造金融票证
    • E、扰乱正常金融秩序

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类（）

    • A、情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
    • B、社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
    • C、受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人
    • D、受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我.行带来高风险隐患的单位或个人应申请维护（）。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有（）。

    • A、票据诈骗罪
    • B、违规出具金融票证罪
    • C、伪造、变造金融票证罪
    • D、违法发放贷款罪
    • E、贷款诈骗罪

    正确答案:B,D

  • 第8题：

    以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（）。

    • A、伪造、变造金融票证罪
    • B、集资诈骗罪
    • C、非法吸收公众存款罪
    • D、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有（）。
    A

    票据诈骗罪

    B

    违规出具金融票证罪

    C

    伪造、变造金融票证罪

    D

    违法发放贷款罪

    E

    贷款诈骗罪


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护（）。
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括（）。
    A

    伪造货币

    B

    伪造、变造汇票、本票、支票

    C

    伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证

    D

    伪造、变造信用证或附随的单据、文件

    E

    伪造信用卡


    正确答案： A,B
    解析： 伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括：伪造、变造汇票、本票、支票；伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；伪造、变造信用证或附随的单据、文件；伪造信用卡。

  • 第12题：

    单选题
    银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。
    A

    伪造、变造金融票证罪

    B

    金融凭证诈骗罪

    C

    民事纠纷

    D

    非法吸收公众存款罪


    正确答案： B
    解析： 伪造、变造金融票证罪的客观方面表现为伪造、变造金融票据的行为，包括： ①伪造、变造汇票、支票、本票； ②伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证； ③伪造、变造信用证或者附随的单据、文件； ④伪造信用卡。本题中银行工作人员制作虚假银行存单的行为构成了伪造、变造金融票证罪。

  • 第13题：

    银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（　）。

    A.伪造、变造金融票证罪
    B.金融凭证诈骗罪
    C.民事纠纷
    D.非法吸收公众存款罪

    答案：A
    解析：
    伪造、变造金融票证罪的客观方面表现为伪造、变造金融票据的行为，包括：①伪造、变造汇票、支票、本票；②伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；③伪造、变造信用证或者附随的单据、文件；④伪造信用卡。题干中银行工作人员制作虚假银行存单的行为构成了伪造、变造金融票证罪。

  • 第14题：

    银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人的行为属于( )。
    A.伪造、变造金融票证罪 B.金融凭证诈骗罪
    C.民事纠纷 D.非法吸收公众存款罪


    答案：A
    解析：
    答案为A。伪造、变造金融票证罪的犯罪客观方面表现为伪造、变造金融票据的行为。本题中银行工作人员制作虚假的银行存单的行为正是伪造金融票据，构成伪造、变造金融票证罪。

  • 第15题：

    禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。

    • A、电信诈骗
    • B、非法集资
    • C、伪造变造金融票证

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    关于运营关注客户分类，以下哪类（）是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:B

  • 第17题：

    涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护（）。

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类

    正确答案:B

  • 第18题：

    银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。

    • A、伪造、变造金融票证罪
    • B、金融凭证诈骗罪
    • C、民事纠纷
    • D、非法吸收公众存款罪

    正确答案:A

  • 第19题：

    下列不属于破坏金融管理秩序罪的是（）。

    • A、非法吸收公众存款罪
    • B、违法发放贷款罪
    • C、信用卡诈骗罪
    • D、伪造、变造金融票证罪

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类（）
    A

    确认参与电信诈骗

    B

    非法集资

    C

    侵犯他人合法权益

    D

    伪造变造金融票证

    E

    扰乱正常金融秩序


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于（）。
    A

    有形伪造金融票证罪

    B

    无形伪造金融票证罪

    C

    变造金融票证罪

    D

    非法出具金融票证罪


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    伪造、变造金融票证罪在客观上表现为伪造、变造金融票证的行为，具体包括（  ）。
    A

    伪造、变造信用证或者附随的单据、文件

    B

    骗取他人信用卡，并使用

    C

    伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证

    D

    伪造、变造汇票、支票、本票

    E

    伪造身份证、户口簿


    正确答案： A,E
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类（）
    A

    情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为

    B

    社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为

    C

    受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人

    D

    受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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