单选题以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是（）。A 我*行客户经理（我*行正式员工）B 我*行大堂经理（外包）C 我*行柜员（我*行正式员工）D 寿险客户经理（非正式员工）

第1题：

前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）

• A、据前次批量开卡超过7个月的存量单位。
• B、委托单位企业名称变更。
• C、委托单位法定代表人/单位负责人变更。
• D、委托单位地址变更。

第2题：

以下哪种领卡方式的批量开卡可在开立时选择免激活（）

• A、单位人员带领
• B、银行上门送卡
• C、都不行

第3题：

以下关于批量开卡业务，说法有误的是（）

• A、如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡必须按照“方式一：实地走访”进行尽职调查。
• B、单位人员代领方式：须由单位指定的授权人员持有效身份证件来开卡网点在《批量开卡结果明细表》中签领借记卡和密码信封。如《单位代理开立借记卡业务申请书》中指定的授权人员发生变更，须重新出具《单位代理开立借记卡业务申请书》，授权指定人员办理。
• C、银行上门送卡方式：须由2名已参加分行组织的身份核实及证件识别培训并获得相应资质认证的客户经理，或1名运营人员与1名具有资质的客户经理分别办理借记卡和密码信封的签领手续。
• D、开卡人在开立之日起12个月内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零，系统自动将其银行账户进行销户。

第4题：

以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是（）。

• A、我*行客户经理（我*行正式员工）
• B、我*行大堂经理（外包）
• C、我*行柜员（我*行正式员工）
• D、寿险客户经理（非正式员工）

第5题：

“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）

• A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位
• B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位
• C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位
• D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位

第6题：

如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）

• A、«单位代理开立借记卡业务申请书»
• B、«批量开卡结果明细表»或«签领表»
• C、«单位批量开卡尽职调查报告»
• D、单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）

• A、“实地走访”尽职调查
• B、“开立就职证明”尽职调查
• C、无需尽职调查
• D、客户经理出具保证声明

第14题：

线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用

第15题：

开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。

• A、《批量开卡重新尽职调查通知书》
• B、《单位批量开卡尽职调查报告》
• C、《单位代理开立借记卡业务申请书》
• D、《批量开卡结果明细表》

第16题：

对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。

• A、原尽职调查报告
• B、照片复印件
• C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
• D、加盖单位公章的情况说明

第17题：

如前次批量开卡尽职调查未超半年，现单位发生（）信息变更，需再次办理批量开卡必须按实地走访进行尽职调查。

• A、企业名称变更
• B、法定代表人/单位负责人
• C、单位地址
• D、单位电话

第18题：

批量开卡申请单位增加少数人员的情况下，可以直接选择单张开卡，（）做记账凭证附件。

• A、批量开卡汇总清单
• B、批量开卡协议书
• C、开卡资料
• D、增加人员开卡清单

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：