单选题审计检查发现，员工刘某套取建设银行信贷资金以高息转贷他人牟利，给予（）。A 记大过处分B 降级处分C 撤职处分D 开除处分

题目
单选题
审计检查发现，员工刘某套取建设银行信贷资金以高息转贷他人牟利，给予（）。
A

记大过处分

B

降级处分

C

撤职处分

D

开除处分

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1.下列关于高利转贷罪的表述中，错误的是( )。A．以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额巨大的，处 3年以上7年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金B．以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者其他特别严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金C．单位犯高利转贷罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以上7年以下有期徒刑或者拘役D．以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大的，处 3年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金

2.套取建设银行信贷资金以高息转贷他人牟利的，给予（）处分。A、警告B、记过C、开除D、警告至记过

3.以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，个人高利转贷，违法所得数量在（）万元以上的，应予追诉。

4.以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上( )倍以下罚金。A.2B.3C.4D.5

更多“审计检查发现，员工刘某套取建设银行信贷资金以高息转贷他人牟利，给予（）。”相关问题

  • 第1题：

    甲以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益，对于甲的行为下列选项正确的是（）。

    • A、构成诈骗罪
    • B、构成贷款诈骗罪
    • C、构成骗取贷款罪
    • D、构成高利转贷罪

    正确答案:D

  • 第2题：

    以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在（）万元以上的涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉。

    • A、一
    • B、五
    • C、十
    • D、二十

    正确答案:C

  • 第3题：

    以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，个人高利转贷，违法所得数量在（）的，应予追诉

    • A、2万以上
    • B、3万元以上
    • C、5万元以上
    • D、10万元以上

    正确答案:C

  • 第4题：

    甲以牟利为目的套取银行信贷资金1000万元，转贷给乙企业，从中赚取200万元。甲构成贷款诈骗罪。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    下列选项中关于我国财经纪律所禁止的行为包括（）

    • A、隐瞒、截留、挪用应上交国库的财政收入
    • B、以国有资产为他人的经济活动提供担保
    • C、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金商品的
    • D、偷税、漏税、欠税

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    下列说法错误的是（）。

    • A、徐某推介我-行代理销售的理财产品，给予开除处分
    • B、张某套取建设银行信贷资金以高息转贷他人牟利，给予开除处分
    • C、丁某参与伪造授信相关材料重要信息，给予开除处分
    • D、蔡某违反规定解除担保措施，给予开除处分

    正确答案:A

  • 第7题：

    审计检查发现，员工刘某套取建设银行信贷资金以高息转贷他人牟利，给予（）。

    • A、记大过处分
    • B、降级处分
    • C、撤职处分
    • D、开除处分

    正确答案:D

  • 第8题：

    以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上（）倍以下罚金。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在（）万元以上的涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉。
    A

    一

    B

    五

    C

    十

    D

    二十


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    套取建设银行信贷资金以高息转贷他人牟利的，给予（）处分。
    A

    警告

    B

    记过

    C

    开除

    D

    警告至记过


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    高利转贷犯罪是以（  ）为目的。
    A

    获利

    B

    转贷

    C

    套取金融机构信贷资金

    D

    洗钱


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列选项中关于我国财经纪律所禁止的行为包括（）
    A

    隐瞒、截留、挪用应上交国库的财政收入

    B

    以国有资产为他人的经济活动提供担保

    C

    以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金商品的

    D

    偷税、漏税、欠税


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，应承担什么法律责任？


    正确答案: 处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

  • 第14题：

    甲以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈骗罪。（）


    正确答案:错误

  • 第15题：

    甲以转贷牟利为目的，虚构事实，编造理由，非法套取某银行信贷资金500万元，然后又将500万元以更高的利息贷给乙，违法所得20万元。甲的行为构成（）。

    • A、合同诈骗罪
    • B、骗取贷款罪
    • C、贷款诈骗罪
    • D、高利转贷罪

    正确答案:D

  • 第16题：

    以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。

    • A、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的
    • B、虽未达到十万元数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的
    • C、高利转贷，违法所得数额在二十万元以上的
    • D、虽未达到二十万元数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    高利转贷罪是转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    审计检查发现，员工刘某参与组织非法集资活动，给予（）。

    • A、记大过处分
    • B、降级处分
    • C、撤职处分
    • D、开除处分

    正确答案:D

  • 第19题：

    李某一心想赚大钱，套取银行信贷资金，以高于银行8倍的利率转贷给他人，从中赚取15万元。请问（）

    • A、李某构成高利转贷罪
    • B、李某系高利转贷行为，不构成犯罪
    • C、李某的行为是民事纠纷，不属于犯罪
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    下列说法错误的是（）。
    A

    徐某推介我-行代理销售的理财产品，给予开除处分

    B

    张某套取建设银行信贷资金以高息转贷他人牟利，给予开除处分

    C

    丁某参与伪造授信相关材料重要信息，给予开除处分

    D

    蔡某违反规定解除担保措施，给予开除处分


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，应承担什么法律责任？

    正确答案： 处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    高利转贷罪是转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上（）倍以下罚金。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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