单选题个人在银行办理等值5000美元以上外币现钞存款，应向银行提供外币现钞合法来源证明，即（）。A 经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据B 公安机关出具的证明材料

题目
单选题
个人在银行办理等值5000美元以上外币现钞存款，应向银行提供外币现钞合法来源证明，即（）。
A

经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

B

公安机关出具的证明材料

相似考题

1.客户办理以下()业务时，可以在银行直接办理。A.提取外币现钞当日累计等值5000美元B.提取外币现钞当日累计等值10000美元C.存入外币现钞当日累计等值5000美元D.存入外币现钞当日累计等值10000美元

2.个人携带等值（）美元以上、等值（）美元以下外币现钞出境，应在银行开具《携带外币现钞出境许可证》。A、2000B、5000C、10000D、50000E、100000

3.个人存储等值5000美元以上外汇现钞，凭（）在银行办理。A、本人有效身份证件B、携带外币现钞入境申报单或银行现钞提取单据C、外币现钞存取备案表

4.个人现钞当日累计结汇超过等值5000美元，除凭本人有效身份证件外还应提供外币现钞来源证明材料

更多“个人在银行办理等值5000美元以上外币现钞存款，应向银行提供外币现钞合法来源证明，即（）。”相关问题

  • 第1题：

    个人在银行办理等值5000美元以上外币现钞存款，应向银行提供外币现钞合法来源证明，即（）。

    • A、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
    • B、公安机关出具的证明材料

    正确答案:A

  • 第2题：

    客户办理以下（）业务时，可以在银行直接办理。

    • A、提取外币现钞当日累计等值5000美元
    • B、提取外币现钞当日累计等值10000美元
    • C、存入外币现钞当日累计等值5000美元
    • D、存入外币现钞当日累计等值10000美元

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    以下现钞类业务可以直接办理的是（）

    • A、手持外币现钞存款日累计等值10000美元
    • B、支取外币现钞账户取款日累计等值10000美元
    • C、手持外币现钞汇出汇款日累计等值10000美元
    • D、手持外币现钞结汇日累计等值10000美元

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    个人持外币现钞，每人每天存储等值5000美元以上的，提供的资料可包括下列（）。

    • A、本人真实身份证明
    • B、外币现钞入境申报单原件
    • C、原银行外币现钞提取单据的原件
    • D、外汇局核准件

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    个人境外提取外币现钞超过等值1万美元的，银行凭本人有效身份证件和（）为个人办理现钞提取手续。

    • A、提钞用途证明
    • B、存款银行外币现钞存款单据
    • C、经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
    • D、经银行签章的《提取外币现钞备案表》

    正确答案:C

  • 第6题：

    关于《携带外汇出境许可证》（以下简称《携带证》）说法正确的是：（）

    • A、携带金额在等值5千美元（含）以下外币现钞出境，无需申领《携带证》
    • B、携带金额在等值5千美元以上，等值1万美元（含）以下的外币现钞出境，应向存款（或购汇）银行申请《携带证》
    • C、等值1万美元以上的《携带证》须由存款银行所在地的外汇局出具
    • D、从直系亲属外汇存款账户中提取外币现钞携带出境，并要开立《携带证》的，需要提供直系亲属关系证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    以下符合个人外币现钞分拆行为特征的是：（）。
    A

    个人在多日频繁提取接近等值5000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值10000美元外币现钞

    B

    多人同日共同在同一银行网点，每人手持接近等值5000美元的现钞办理结汇

    C

    多人同日共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元的外币购汇提钞

    D

    个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上（含）直系亲属，直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    目前申领外币出境携带现钞的规定（）。
    A

    可直接携带不超过等值5000美元（含5000美元）的外币现钞出境

    B

    携带外币现钞金额在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，应向外汇指定银行申领外币出境许可证

    C

    原则上不得携带超过等值10000美元的外币现钞出境，如需携带可向国家外汇管理局申领外币出境许可证


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    银行对个人提取和存入外币现钞需慎重，是因为（）
    A

    个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下的才可以在银行直接办理，否则需提供外管局签章的《提取外币现钞备案表》

    B

    任何情况下个人提取外币现钞当日累计不得超过1万美元。

    C

    个人存入外币现钞当日累计等值5000美元以下的才可以在银行直接办理，否则需要提供外管局签章的《存入外币现钞备案表》

    D

    任何情况下个人存入外币现钞当日累计不得超过5000美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    携带外汇现钞出境，金额超出等值5000美元的，需办理（）。
    A

    携带外汇出境许可证

    B

    外币合法来源证明


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    外币现钞存款当日累计超过等值（）美元的，应提供海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据；个人提取外币现钞当日累计超过等值（）美元的，应提供经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
    A

    5000；5000

    B

    10000；10000

    C

    5000；10000

    D

    10000；5000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    个人持外币现钞，每人每天存储等值5000美元以上的，提供的资料可包括下列（）。
    A

    本人真实身份证明

    B

    外币现钞入境申报单原件

    C

    原银行外币现钞提取单据的原件

    D

    外汇局核准件


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列（）情况下银行只能每天办理等值5000美元的业务。

    • A、现钞存款
    • B、现钞结汇
    • C、开具外币携带证
    • D、开具旅行支票

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    目前申领外币出境携带现钞的规定（）。

    • A、可直接携带不超过等值5000美元（含5000美元）的外币现钞出境
    • B、携带外币现钞金额在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，应向外汇指定银行申领外币出境许可证
    • C、原则上不得携带超过等值10000美元的外币现钞出境，如需携带可向国家外汇管理局申领外币出境许可证

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    外币现钞存款当日累计超过等值（）美元的，应提供海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据；个人提取外币现钞当日累计超过等值（）美元的，应提供经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

    • A、5000；5000
    • B、10000；10000
    • C、5000；10000
    • D、10000；5000

    正确答案:C

  • 第16题：

    携带外汇现钞出境，金额超出等值5000美元的，需办理（）。

    • A、携带外汇出境许可证
    • B、外币合法来源证明

    正确答案:A

  • 第17题：

    下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有（）。

    • A、西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元（含）。
    • B、客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上（不含）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
    • C、个人手持外币现钞，当日结汇累计金额在等值5000美元以上（不含）的，除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外，还需审核现钞来源证明材料。
    • D、个人购汇提钞，当日累计金额在等值1万美元以上（不含）时，应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）美元以上（不含）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
    A

    1000

    B

    5000

    C

    10000

    D

    50000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    个人境外提取外币现钞超过等值1万美元的，银行凭本人有效身份证件和（）为个人办理现钞提取手续。
    A

    提钞用途证明

    B

    存款银行外币现钞存款单据

    C

    经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

    D

    经银行签章的《提取外币现钞备案表》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有（）。
    A

    西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元（含）。

    B

    客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上（不含）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。

    C

    个人手持外币现钞，当日结汇累计金额在等值5000美元以上（不含）的，除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外，还需审核现钞来源证明材料。

    D

    个人购汇提钞，当日累计金额在等值1万美元以上（不含）时，应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于现钞业务类管理规定说法不正确的是（）
    A

    手持外币现钞存款日累计等值5000美元的业务，需要查验原存款银行外币现钞提取单据

    B

    支取外币现钞账户取款日累计10000美元以上，需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理

    C

    通过卡/折中的现钞账户办理业务，同样受到现钞业务管理规定的约束

    D

    手持外币现钞汇出汇款日累计等值10000美元的，需先存入账户，再办理汇出业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人存储等值5000美元以上外汇现钞，凭（）在银行办理。
    A

    本人有效身份证件

    B

    携带外币现钞入境申报单或银行现钞提取单据

    C

    外币现钞存取备案表


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    个人提取外币现钞当日累计等值超过等值1万美元的，银行凭本人有效身份证件和（）为个人办理提取外币现钞手续。
    A

    提取外币现钞备案表》

    B

    经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

    C

    经银行签章的《提取外币现钞备案表》

    D

    现钞来源证明


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容