单选题上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。A 合规部B 风险管理部C 会计结算部D 审计部

题目
单选题
上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。
A

合规部

B

风险管理部

C

会计结算部

D

审计部

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1.总公司()是公司反洗钱工作的牵头部门A.监察部B.风险管理部C.审计部D.流程管理部

2.反洗钱调查协助工作由()牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。A.风险管理部B.法律与合规部C.纪检监察部D.反洗钱领导小组办公室

3.（）是徽商银行信贷资产风险分类工作的管理部门，对日常监管、检查、抽查中发现的问题责成分支行调查核实并将核实情况报告总行。A、合规部B、审计部C、风险管理部D、公司银行部

4.()为业务会计档案的牵头管理部门。A、运行管理部B、信息科技部C、内控合规部D、安全保卫部

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    总、分行（）作为兴业银行内控管理职能部门，负责内控评价工作的牵头组织实施。

    • A、风险管理部
    • B、尽职调查中心
    • C、法律与合规部门
    • D、审计部

    正确答案:C

  • 第2题：

    银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。

    • A、法律合规部
    • B、零售业务部
    • C、风险控制部
    • D、会计部

    正确答案:A

  • 第3题：

    （）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。

    • A、合规部
    • B、会计部
    • C、审计部
    • D、作业中心

    正确答案:C

  • 第4题：

    反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。

    • A、风险管理部
    • B、法律与合规部
    • C、纪检监察部
    • D、反洗钱领导小组办公室

    正确答案:D

  • 第5题：

    上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。

    • A、合规部
    • B、风险管理部
    • C、会计结算部
    • D、审计部

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    对贵州银行对公账户对账工作牵头管理部门是（）
    A

    总行会计结算部

    B

    总行零售银行部

    C

    总行电子银行部

    D

    总行信息科技部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱领导小组

    C

    会计部

    D

    合规部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
    A

    风险管理部

    B

    法律与合规部

    C

    纪检监察部

    D

    反洗钱领导小组办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总、分行（）作为兴业银行内控管理职能部门，负责内控评价工作的牵头组织实施。
    A

    风险管理部

    B

    尽职调查中心

    C

    法律与合规部门

    D

    审计部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）
    A

    各级行内控合规部门

    B

    各级行安全保卫部

    C

    各级行反洗钱工作领导小组

    D

    各级行反洗钱处


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是全行反洗钱工作的管理机构。
    A

    华夏银行总行

    B

    华夏银行反洗钱工作领导小组

    C

    华夏银行总行会计部

    D

    华夏银行总行合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
    A

    合规部

    B

    会计部

    C

    审计部

    D

    作业中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱领导小组
    • C、会计部
    • D、合规部

    正确答案:A

  • 第14题：

    （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。

    • A、合规部
    • B、审计部
    • C、反洗钱领导小组
    • D、会计部

    正确答案:C

  • 第15题：

    总行反洗钱牵头管理部门为总行（）。

    • A、会计管理部
    • B、计划财务部
    • C、合规管理部
    • D、风险管理部

    正确答案:C

  • 第16题：

    兴业银行内控评价工作由（）三部分构成。

    • A、业务部门自评
    • B、风险管理部门审核
    • C、法律与合规部门复评
    • D、审计部独立评价

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    （）是全行反洗钱工作的管理机构。

    • A、华夏银行总行
    • B、华夏银行反洗钱工作领导小组
    • C、华夏银行总行会计部
    • D、华夏银行总行合规部

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    兴业银行内控评价工作由（）三部分构成。
    A

    业务部门自评

    B

    风险管理部门审核

    C

    法律与合规部门复评

    D

    审计部独立评价


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    各级机构的（）部门是授权、转授权管理部门。
    A

    信贷管理部

    B

    内控合规部

    C

    财务会计部

    D

    风险管理部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）是徽商银行信贷资产风险分类工作的管理部门，对日常监管、检查、抽查中发现的问题责成分支行调查核实并将核实情况报告总行。
    A

    合规部

    B

    审计部

    C

    风险管理部

    D

    公司银行部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性，确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    稽核部

    C

    合规部

    D

    会计部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。
    A

    法律合规部

    B

    零售业务部

    C

    风险控制部

    D

    会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。
    A

    合规部

    B

    审计部

    C

    反洗钱领导小组

    D

    会计部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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