单选题根据《人民币报告办法》的规定，单位之间金额（）的单笔交易转帐支付需进行报告。A 1万以上B 10万以上C 100万元以上D 1000万元以上

题目
单选题
根据《人民币报告办法》的规定，单位之间金额（）的单笔交易转帐支付需进行报告。
A

1万以上

B

10万以上

C

100万元以上

D

1000万元以上

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1.法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币()以上的转账支付应作为大额交易进行报告。A.50万元B.100万元C.200万元D.300万元

2.根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

3.根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。A．当日累计外币交易6000美元的现金收支B．单笔人民币交易30万元的现金收支C．单位之间当日累计人民币300万元转账D．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()

更多“根据《人民币报告办法》的规定，单位之间金额（）的单笔交易转帐支付需进行报告。”相关问题

  • 第1题：

    我国规定，单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

    A.20万

    B.50万

    C.100万

    D.500万


    正确答案：B

  • 第2题：

    我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

    A.20万

    B.50万

    C.100万

    D.500万


    正确答案：C

  • 第3题：

    根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中（ ）属于应免于报告的大额交易。

    A.单位银行账户之间单笔转账100万人民币
    B.交易一方为国家权力机关的
    C.单位银行账户之间单笔转账10万美元
    D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币

    答案：B
    解析：
    报告主体免于报告的大额交易具体包括：①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转；②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换；③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的（不含其下属的各类企事业单位）；④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易；⑥金融机构内部调拨资金；⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易；⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易；⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

  • 第4题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；
    • B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；
    • D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

    • A、单笔提取现金5万元
    • B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
    • C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
    • D、单笔存入现金20万元
    • E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

    正确答案:A,B,D,E

  • 第7题：

    下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第8题：

    根据《人民币报告办法》的规定，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）的款项划转，需要进行报告。

    • A、2000元以上
    • B、2万以上
    • C、20万元以上
    • D、200万元以上

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    根据《人民币报告办法》的规定，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）的款项划转，需要进行报告。
    A

    2000元以上

    B

    2万以上

    C

    20万元以上

    D

    200万元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
    A

    制定反洗钱工作制度

    B

    大额和可疑外汇资金交易报告制度

    C

    建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D

    大额和可疑人民币资金交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《人民币报告办法》的规定，单位之间金额（）的单笔交易转帐支付需进行报告。
    A

    1万以上

    B

    10万以上

    C

    100万元以上

    D

    1000万元以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
    A

    20万

    B

    50万

    C

    200万

    D

    500万


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。

    A、20万

    B、50万

    C、100万

    D、200万


    参考答案：D

  • 第14题：

    根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。

    A:当日累计外币交易6000美元的现金收支
    B:单位之间当日累计人民币300万元转账
    C:个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
    D:单笔人民币交易30万元的现金收支

    答案：A
    解析：
    应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；个人银行账户之间．以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值1O万美元以上的款项划转：交易一方为个人.单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  • 第15题：

    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上的转账需要进行交易报告。

    • A、二百万
    • B、三百万
    • C、四百万
    • D、五百万

    正确答案:A

  • 第16题：

    我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

    • A、20万
    • B、50万
    • C、200万
    • D、500万

    正确答案:C

  • 第17题：

    根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

    • A、10，1
    • B、20，5
    • C、50，10
    • D、100，15

    正确答案:C

  • 第18题：

    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
    • D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    根据《人民币报告办法》的规定，单位之间金额（）的单笔交易转帐支付需进行报告。

    • A、1万以上
    • B、10万以上
    • C、100万元以上
    • D、1000万元以上

    正确答案:C

  • 第20题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上的转账需要进行交易报告。
    A

    二百万

    B

    三百万

    C

    四百万

    D

    五百万


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

    C

    我行反洗钱方面规定

    D

    《人民币银行结算账户管理办法》


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（  ）。
    A

    当日累计外币交易6 000美元的现金收支

    B

    单位之间当日累计人民币300万元转账

    C

    个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币

    D

    单笔人民币交易30万元的现金收支


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。
    A

    单笔提取现金5万元

    B

    单位之间单笔转账支付金额达200万元

    C

    单位之间单笔转账支付金额达5万元

    D

    单笔存入现金20万元

    E

    个人结算账户之间50万元以上的款项划转


    正确答案： D,E
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

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