填空题各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。

题目
填空题
各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
相似考题

1.单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。A、客户经理B、支行行长C、集中中心处理柜员D、网点复核岗位柜员

2.对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。A、50B、100C、200D、300

3.应在清算综合服务平台进行大额报备的业务包括（）A、单笔交易金额在5000万元（含）以上的农信银电子汇兑往账B、对单笔签发金额在2亿元（含）以上银行本票或银行汇票业务C、同一申请人连续数笔累计签发金额在3000万元（含）以上银行本票或银行汇票业务D、多笔累计超过1亿元的农信银电子汇兑往账

4.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务,应与客户面签开通协议,提示客户妥善保管()和()。A、密码B、身份证号码C、联系电话号码D、网银安全工具

参考答案和解析
正确答案： 营业部,500万（含）
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    电子银行承兑汇票付款确认处理流程为包括（）。 ①柜员执行付款确认交易 ②客户从网银端发起提示付款请求 ③柜员对某笔电票业务选择签收或拒付

    • A、③②①
    • B、②①③
    • C、②③①
    • D、①②③

    正确答案:B

  • 第2题：

    个人网银用户单笔转账金额超过100万元（含）需要进行大额转账预约。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    以下哪项业务是只有证书客户才能办理（）

    • A、通过网银自助下挂贷记卡
    • B、单笔网上购物4000元
    • C、通过网银单笔对外转账4000元
    • D、通过网银归还贷记卡透支金额300元

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    网银跨行支付系统接收网银中心转发的借记业务后，对符合付款条件的，圈存客户资金，发出确认付款的回执报文。收到网银中心“轧差通知”后，释放圈存资金并记账。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    密切关注大额、高频率转账交易，加强大额交易真实性核实：（）

    • A、核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认
    • B、单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
    • C、确保柜外清设备覆盖全部营业网点
    • D、单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    以下哪项业务是只有证书客户才能办理（）
    A

    通过网银自助下挂贷记卡

    B

    单笔网上购物4000元

    C

    通过网银单笔对外转账4000元

    D

    通过网银归还贷记卡透支金额300元


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    电子银行承兑汇票付款确认处理流程为包括（）。 ①柜员执行付款确认交易 ②客户从网银端发起提示付款请求 ③柜员对某笔电票业务选择签收或拒付
    A

    ③②①

    B

    ②①③

    C

    ②③①

    D

    ①②③


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户从（）发起的大额款项支付指令，可以不需要进行电话核实确认。
    A

    企业网银

    B

    手机银行

    C

    网上快捷支付

    D

    微信银行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    单笔单位转账，金额在人民币或外币等值50万元以上（不含50万元）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户至中信银行柜台咨询大额存单业务，以下说法错误的是（）。
    A

    中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行

    B

    单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理，但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书

    C

    大额存单虽然类似于定期存款，但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行

    D

    所有大额存单到期后，系统自动将本息转入客户结算账户，资金即可正常使用


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。


    正确答案:营业部；500万（含）

  • 第14题：

    客户从（）发起的大额款项支付指令，可以不需要进行电话核实确认。

    • A、企业网银
    • B、手机银行
    • C、网上快捷支付
    • D、微信银行

    正确答案:A

  • 第15题：

    客户网银相关账户不在受理行的，《企业网上银行交易限制通知书》由（）出具。

    • A、受理行业务部
    • B、该账户所在支行业务部
    • C、总行电子银行部
    • D、客户指定支行

    正确答案:B

  • 第16题：

    客户至中信银行柜台咨询大额存单业务，以下说法错误的是（）。

    • A、中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行
    • B、单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理，但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书
    • C、大额存单虽然类似于定期存款，但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行
    • D、所有大额存单到期后，系统自动将本息转入客户结算账户，资金即可正常使用

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    在“（）”模式下，网银发起的异地转账业务时核心系统不收费，由网银汇总记载。网银定期发起批量收费指令，生产系统收到网银传送的付费账号、付费金额、收费种类，汇总借记客户付费账号，系统自动生成客户扣费的电子回单，由付费账号开户网点打印记账回执后交给客户。

    • A、核心收费
    • B、网银收费
    • C、批量收费
    • D、逐笔收费

    正确答案:B

  • 第18题：

    代理行受理的对公转账通兑业务超过（）（含）时必须电话通知付款单位开户行进行大额资金核实，无误后方可办理付款业务。

    • A、200万元
    • B、300万元
    • C、500万元
    • D、600万元

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    资金划转必须换人审核，支票等原始凭证上应双人签章确认的是（）。
    A

    无论采用电子验印系统验印还是人工方式验印的单笔金额超过100万元（含）的大额资金划转

    B

    单笔金额100万元以下的资金划转，在电子验印系统未通过、需要人工辅助核验的

    C

    以电子支付密码作为账户支控方式的单笔超过1000万元（含）的大额资金划转

    D

    大额资金划转中，属于正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间的资金归集等支付的，单笔超过1000万元（含）的


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户网银相关账户不在受理行的，《企业网上银行交易限制通知书》由（）出具。
    A

    受理行业务部

    B

    该账户所在支行业务部

    C

    总行电子银行部

    D

    客户指定支行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。
    A

    50

    B

    100

    C

    200

    D

    300


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    网银跨行支付系统接收网银中心转发的借记业务后，对符合付款条件的，圈存客户资金，发出确认付款的回执报文。收到网银中心“轧差通知”后，释放圈存资金并记账。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。
    A

    客户经理

    B

    支行行长

    C

    集中中心处理柜员

    D

    网点复核岗位柜员


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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