多选题发卡银行开展单位结算卡业务的报告制度，说法正确的是（）A无需向人民银行报告B全国性银行由其总行报告人民银行C全国性银行和地方性银行都须向人民银行总行报告D其他银行业金融机构按属地化管理原则，由其总行报告所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构。

题目
多选题
发卡银行开展单位结算卡业务的报告制度，说法正确的是（）
A

无需向人民银行报告

B

全国性银行由其总行报告人民银行

C

全国性银行和地方性银行都须向人民银行总行报告

D

其他银行业金融机构按属地化管理原则，由其总行报告所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构。

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1.商业银行的分支机构开展相关个人理财业务之前，应持其总行的授权文件，按照有关规定，向（ ）。 A．所在地银监会派出机构报告 B．所在地银监会派出机构备案 C．所在地中国人民银行分行报告 D．所在地中国人民银行分行备案

2.商业银行的操作风险管理政策和程序应报备案。商业银行应按照规定向()报送与操作风险有关的报告A、其总行 总行B、人民银行 人民银行C、银监会 银监会或其派出机构D、银监会 其总行

3. 商业银行分支机构要开展相关个人理财业务之前，应持其总行的授权文件，按照有关规定，向（　　）。A.所在地银监会派出机构报告 B.所在地银监会派出机构备案 C.所在地中国人民银行分行报告 D.所在地中国人民银行分行备案

4.原则上( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A.中国人民银行总行B.中国人民银行总行总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

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  • 第1题：

    商业银行的分支机构开展相关个人理财业务之前，应持其总行(地区总部等）的授权文 件,按照有关规定，向所在地中国人民银行派出机构报告。 （ ）


    答案：错
    解析：
    错。《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第五十三条规定，商业银行 的分支机构开展相关个人理财业务之前，应持其总行（地区总部等）的授权文件，向所在地中国 银监会派出机构报告。

  • 第2题：

    商业银行的分支机构开展相关个人理财业务之前，应持其总行（地区总部等）的授权文件，按照有关规定，向所在地中国人民银行派出机构报告。()


    答案：错
    解析：
    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第五十八条规定，商业银行的分支机构开展相关个人理财业务之前，应持其总行（地区总部等）的授权文件，向所在地中国银监会派出机构报告。

  • 第3题：

    全国性商业银行由其总行、地方性商业银行（信用社）由其最高管辖行通过中国人民银行总行或省级人民银行一点接入TIPS。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    人民银行河北省各市中心支行、石家庄各县（市）支行要根据总行要求，建立健全有关制度，做好银行业金融机构备案材料和自查报告的登记和档案管理工作。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对违反本办法的金融机构进行处罚后，应当通报有关监管部门。中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本办法的，应报告（），由其按照本办法规定进行处罚。

    • A、上一级分支机构
    • B、中国人民银行总行
    • C、银监会
    • D、证监会

    正确答案:A

  • 第6题：

    履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

    • A、华夏银行总行反洗钱中心
    • B、华夏银行分行反洗钱中心
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、人民银行总行

    正确答案:C

  • 第7题：

    商业银行的操作风险管理政策和程序应报备案。商业银行应按照规定向（）报送与操作风险有关的报告。

    • A、其总行总行
    • B、人民银行人民银行
    • C、银监会银监会或其派出机构
    • D、银监会其总行

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    全国性商业银行由其总行、地方性商业银行（信用社）由其最高管辖行通过中国人民银行总行或省级人民银行一点接入TIPS。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    人民币大额支付交易的报告程序是（）。
    A

    大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告

    B

    大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告

    C

    金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行

    D

    大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    发卡银行开展单位结算卡业务，全国性银行由其总行报告人民银行；其他银行业金融机构按属地化管理原则，由其总行报告所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。
    A

    中国人民银行

    B

    总行

    C

    公安机关

    D

    同时报告总行和人民银行当地分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    商业银行的操作风险管理政策和程序应报备案。商业银行应按照规定向（）报送与操作风险有关的报告。
    A

    其总行总行

    B

    人民银行人民银行

    C

    银监会银监会或其派出机构

    D

    银监会其总行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行分支机构开展相关个人理财业务之前，应持其总行的授权文件，按照有关规定，向（　　）。

    A.所在地银监会派出机构报告
    B.所在地银监会派出机构备案
    C.所在地中国人民银行分行报告
    D.所在地中国人民银行分行备案

    答案：A
    解析：
    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第53条规定，商业银行的分支机构开展相关个人理财业务之前，应持其总行(地区总部等)的授权文件，按照有关规定，向所在地中国银行业监督管理委员会派出机构报告。?

  • 第14题：

    人民银行（）以上分支机构按照人民银行总行对发行具有金融功能的社会保障卡相关要求，对商业银行提交的申请材料进行审核。（）

    • A、副省级城市中心支行
    • B、省会城市中心支行
    • C、市级城市中心支行
    • D、以上都对

    正确答案:A

  • 第15题：

    人民币大额支付交易的报告程序是（）。

    • A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
    • B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
    • C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
    • D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    商业银行、信用社代理支库业务审批，可以由（）根据商业银行、信用社的申请，经依法审查，准予其从事代理支库业务的行为。

    • A、人民银行支行
    • B、人民银行分行
    • C、人民银行总行
    • D、人民银行地市中心支行
    • E、人民银行省会（首府）城市中心支行

    正确答案:B,E

  • 第17题：

    可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。

    • A、中国人民银行
    • B、总行
    • C、公安机关
    • D、同时报告总行和人民银行当地分支机构

    正确答案:D

  • 第18题：

    制度报备过程中，全国性银行业金融机构报人民银行总行备案，地方性银行业金融机构报注册地人民银行分支机构备案。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    商业银行、信用社代理支库业务审批，可以由（）根据商业银行、信用社的申请，经依法审查，准予其从事代理支库业务的行为。
    A

    人民银行支行

    B

    人民银行分行

    C

    人民银行总行

    D

    人民银行地市中心支行

    E

    人民银行省会（首府）城市中心支行


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    人民银行（）以上分支机构按照人民银行总行对发行具有金融功能的社会保障卡相关要求，对商业银行提交的申请材料进行审核。（）
    A

    副省级城市中心支行

    B

    省会城市中心支行

    C

    市级城市中心支行

    D

    以上都对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    人民银行分支机构接到当地发卡机构、收单机构有关变造、伪造商户类别码信息的报告或投诉，要立即向人民银行总行反映、报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于单位结算卡业务的数据统计和报送工作，说法正确的有（）
    A

    全国性银行由其总行于每季后10个工作日，报送人民银行

    B

    全国性银行由其总行于每季后15个工作日，报送人民银行

    C

    其他银行业金融机构由其总行于每季后10个工作日，报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构后，汇总报送人民银行。

    D

    其他银行业金融机构由其总行于每季后15个工作日，报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构后，汇总报送人民银行。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    制度报备过程中，全国性银行业金融机构报人民银行总行备案，地方性银行业金融机构报注册地人民银行分支机构备案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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