单选题单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。A 100万，50万B 100万，30万C 500万，30万D 500万，50万

题目
单选题
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
A

100万，50万

B

100万，30万

C

500万，30万

D

500万，50万

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1.下列关于大额交易的说法正确的是( )。A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

2.单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()万元、()万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。A、5010B、5030C、10050

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。 A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账 D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易

4.个人银行账户非柜面转账单日累计金额超过()万元的,必须经客户确认后方可转账成功。A、5B、20C、30

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

    • A、2万元
    • B、1万元
    • C、5万元
    • D、10万元

    正确答案:C

  • 第2题：

    除向本人同行银行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元，应当采用支付指令验证方式。

    • A、1万元
    • B、2万元
    • C、5万元
    • D、10万元

    正确答案:C

  • 第3题：

    客户通过个人网银单日累计转账金额超过（）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。

    • A、20
    • B、30
    • C、50
    • D、100

    正确答案:B

  • 第4题：

    根据人行“261”号文件要求，关于转账管理，以下说法正确的是（）。

    • A、应向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式
    • B、个人通过自助柜员机转账的（除向本人同行账户转账外），发卡行在受理24小时后办理资金转账
    • C、银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等
    • D、除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    境内同业存放账户非柜面转账单日累计金额超过（），平安银行进行大额交易提醒，存款人确认后方可转账。

    • A、50万元
    • B、100万元
    • C、200万元

    正确答案:B

  • 第6题：

    单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

    • A、100万，50万
    • B、100万，30万
    • C、500万，30万
    • D、500万，50万

    正确答案:B

  • 第7题：

    当客户在网银和手机银行的日累计转账金额（网银和手机分别累计）超过10万元时，系统将自动在交易页面上进行大额交易提醒，由客户确认后继续办理转账


    正确答案:正确

  • 第8题：

    判断题
    当客户在网银和手机银行的日累计转账金额（网银和手机分别累计）超过10万元时，系统将自动在交易页面上进行大额交易提醒，由客户确认后继续办理转账
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    单位账户转账日累计超过30万元，银行应进行大额交易提醒
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    目前专业版网上银行个人客户在网上银行办理转账业务时，单笔转账金额超过（）应落地处理。
    A

    全省单笔转账限额

    B

    全省单日累计转账限额

    C

    客户本人设置的单笔转账限额

    D

    客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
    A

    100万，50万

    B

    100万，30万

    C

    500万，30万

    D

    500万，50万


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    自2016年12月1日起，除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    企业网上银行账户单日累计转账金额超过（）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。

    • A、30
    • B、50
    • C、100
    • D、200

    正确答案:C

  • 第14题：

    自2016年12月1日起，除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

    • A、100万元、30万元
    • B、10万元、3万元
    • C、50万元、30万元
    • D、30万元、10万元

    正确答案:A

  • 第16题：

    单位账户转账日累计超过30万元，银行应进行大额交易提醒


    正确答案:错误

  • 第17题：

    境内同业存放账户非柜面转账单日累计金额超过（）万元的，我*行进行大额交易提醒，存款人确认后方可转账。

    • A、50
    • B、100
    • C、200
    • D、500

    正确答案:B

  • 第18题：

    除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付只能验证方式。

    • A、2万
    • B、4万
    • C、5万
    • D、3万

    正确答案:C

  • 第19题：

    目前专业版网上银行个人客户在网上银行办理转账业务时，单笔转账金额超过（）应落地处理。

    • A、全省单笔转账限额
    • B、全省单日累计转账限额
    • C、客户本人设置的单笔转账限额
    • D、客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    境内同业存放账户非柜面转账单日累计金额超过（）万元的，我*行进行大额交易提醒，存款人确认后方可转账。
    A

    50

    B

    100

    C

    200

    D

    500


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    企业网上银行账户单日累计转账金额超过（）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。
    A

    30

    B

    50

    C

    100

    D

    200


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户通过个人网银单日累计转账金额超过（）万元时，将对客户进行大额交易提醒，客户确认后可继续交易。
    A

    20

    B

    30

    C

    50

    D

    100


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    除向本人同行银行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元，应当采用支付指令验证方式。
    A

    1万元

    B

    2万元

    C

    5万元

    D

    10万元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    境内同业存放账户非柜面转账单日累计金额超过（），平安银行进行大额交易提醒，存款人确认后方可转账。
    A

    50万元

    B

    100万元

    C

    200万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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