多选题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D其他不依法履行职责的行为

题目
多选题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：
A

违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B

泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C

违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D

其他不依法履行职责的行为

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1.《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?

2.从事反洗钱工作的人员有哪些行为应当给予行政处分?

3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为

4.中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员，哪些行为应依法给予处分?

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和直接责任人员,依法给予行政处分。

    A.按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定假币进行收缴

    B.无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

    C.未按《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定假币的

    D.不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?


    答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(4)其他不依法履行职责的行为。

  • 第3题：

    下列说法哪些正确。()

    A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

    B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

    D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予()。

    A、行政处分

    B、刑事处罚

    C、撤职处分

    D、降级处分


    参考答案：A

  • 第5题：

    中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第6题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的，依法给予行政处分。

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

    D、其他不依法履行职责的行为保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定


    正确答案：ABCD

  • 第7题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？


    正确答案: （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
    （二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
    （三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
    （四）其他不依法履行职责的行为。

  • 第8题：

    反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

    • A、行政处罚
    • B、行政处分
    • C、刑事处罚
    • D、行政拘留

    正确答案:B

  • 第9题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？

    正确答案： （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
    （二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
    （三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
    （四）其他不依法履行职责的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
    A

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    B

    其他不依法履行职责的行为

    C

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    D

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
    A

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；

    B

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

    C

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

    D

    其他不依法履行职责的行为；

    E

    以上都是


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
    A

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D

    其他不依法履行职责的行为


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一多但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和直接责任人员,依法给予行政处分。

    A、无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

    B、未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定假币的

    C、不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

    D、拒绝受理被收缴人提出的鉴定范围外的货币真伪鉴定申请的


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第15题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第16题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员,泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法给予行政处分。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第17题：

    反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

    A.行政处罚

    B.行政处分

    C.刑事处罚

    D.行政拘留


    正确答案：B

  • 第18题：

    反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。

    • A、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
    • B、其他不依法履行职责的行为
    • C、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
    • D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（），构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任（）

    • A、纪律处分
    • B、行政处分
    • C、通报
    • D、批评教育

    正确答案:B

  • 第20题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。

    • A、不按规定进行反洗钱检查的
    • B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
    • C、泄露因反洗钱知悉的国家秘密
    • D、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。
    A

    不按规定进行反洗钱检查的

    B

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    C

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密

    D

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
    A

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B

    泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D

    其他不依法履行职责的行为


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分？

    正确答案： （1）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；（2）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（3）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；（4）其他不依法履行职责的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。
    A

    行政处罚

    B

    行政处分

    C

    刑事处罚

    D

    行政拘留


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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