单选题下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）A 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）B 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长D 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

题目
单选题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）
A

省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）

B

人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长

C

人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长

D

人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

相似考题

1.贷款应该遵循下面的流程()A.申请、评级、调查、签约、审批、发放、检查、归还B.申请、评级、审批、调查、签约、发放、检查、归还C.申请、调查、评级、审批、签约、发放、检查、归还D.申请、评级、调查、审批、签约、发放、检查、归还

2.中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

3.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

4.调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
更多“下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）”相关问题

  • 第1题：

    在行政复议活动中，申请人享有下列哪些权利?
    A.有权提出停止执行具体行政行为的申请
    B.有权请求行政复议机关调查取证
    C.有权书面或者口头申请行政复议
    D.经说明理由，有权撤回行政复议申请


    答案：A,B,C,D
    解析：
    在行政复议活动中，申请人享有下列权利：(1)有权书面或者口头申请行政复议;(2)符合转送条件的，有权要求具体行政行为发生地的县级人民政府转送行政复议申请;(3)有权委托代理人代为参加行政复议;(4)有权查阅被申请人提出的书面答复、作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料(除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外);(5)有权请求行政复议机关调查取证;(6)认为具体行政行为所依据的有关规定不合法的，有权一并提出审查申请;(7)有权提出停止执行具体行政行为的申请;(8)经说明理由，有权撤回行政复议申请;(9)有权一并提出行政赔偿请求。对行政复议决定不服的，有权依照行政诉讼法的规定提起行政诉讼。故本题答案选ABCD。

  • 第2题：

    有权审批行直接调查或组织调查超经营行权限的中长期项目贷款和公开统一授信业务，主责任人界定如下：有权审批行客户部门负责人为调查主责任人；有权审批行信贷管理部门负责人为审查主责任人；有权审批行行长为审批主责任人；有权审批行客户部门负责人为经营主责任人。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    申辩调整包括申辩申请（）环节。

    • A、本级（上级）受理
    • B、调查确认
    • C、负责人审批
    • D、调整销号

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    调查审批是反洗钱调查的非必经程序。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）

    • A、登记备案
    • B、调查审批
    • C、成立调查组
    • D、拟定调查方案

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）

    • A、中国人民银行反洗钱局局长
    • B、中国人民银行武汉分行主管副行长
    • C、中国人民银行大连市中心支行行长
    • D、中国人民银行上海营管部主管副主任
    • E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    经营行受理并调查的超权限信贷业务，（）为审查主责任人

    • A、经营行信贷管理部门负责人
    • B、经营行行长或经授权的副行长
    • C、有权审批行信贷管理部门负责人
    • D、有权审批行行长

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    合议审批、会议审批方式下，对有权审批人审批结果为否决的信贷事项，下列说法错误的是（）。

    • A、下级行如提请复议，只能以行发文件正式提出，并说明提请复议的理由
    • B、对于有权审批行为客户管理行的，由客户部门受理并提出复议调查报告或调查意见
    • C、对于有权审批行为非客户管理行的，直接由信用审批部门受理并起草签报会签相关部门，报有权审批人同意复议后，做复议准备
    • D、贷审会办公室应以正式文件或审批表书面批复申请行

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    在外挂系统中处理金穗贷记卡申请时，经过（）的申请资料，审批人才能进行审批。
    A

    调查人征信查询

    B

    网点负责人签字

    C

    二级分行负责人签字

    D

    省级分行负责人签字


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）
    A

    登记备案

    B

    调查审批

    C

    成立调查组

    D

    拟定调查方案


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    经营行受理并调查的超权限信贷业务，（）为审查主责任人
    A

    经营行信贷管理部门负责人

    B

    经营行行长或经授权的副行长

    C

    有权审批行信贷管理部门负责人

    D

    有权审批行行长


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）
    A

    中国人民银行反洗钱局主管副局长

    B

    中国人民银行武汉分行行长

    C

    中国人民银行宁波市中心支行主管副行长

    D

    中国人民银行营业管理部主任

    E

    中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    内部调阅会计档案，应（）

    • A、调阅人填制《中原银行会计档案调阅申请单》
    • B、经申请调阅单位负责人审核
    • C、档案管理部门负责人审批
    • D、紧急情况可通过电话向有权人申请，无需审批手续

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    贷款应该遵循下面的流程（）

    • A、 申请、评级、调查、签约、审批、发放、检查、归还
    • B、 申请、评级、审批、调查、签约、发放、检查、归还
    • C、 申请、调查、评级、审批、签约、发放、检查、归还
    • D、 申请、评级、调查、审批、签约、发放、检查、归还

    正确答案:D

  • 第15题：

    中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。

    • A、询问
    • B、查阅
    • C、复制
    • D、封存
    • E、临时冻结

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）

    • A、省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
    • B、人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
    • C、人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
    • D、人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

    正确答案:A

  • 第17题：

    下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）

    • A、中国人民银行反洗钱局主管副局长
    • B、中国人民银行武汉分行行长
    • C、中国人民银行宁波市中心支行主管副行长
    • D、中国人民银行营业管理部主任
    • E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    信用卡的信用审批程序是（）。

    • A、申请受理、申请审批、资信调查、资信评审
    • B、资信调查、资信评审、申请受理、申请审批
    • C、申请受理、资信调查、资信评审、申请审批
    • D、申请受理、资信评审、资信调查、申请审批

    正确答案:C

  • 第19题：

    有权审批授信额度解冻的是（）。

    • A、原冻结审批人
    • B、原冻结调查人
    • C、原冻结审查人
    • D、原冻结申请人

    正确答案:A

  • 第20题：

    判断题
    调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 调查审批是反洗钱调查的必经程序。

  • 第21题：

    多选题
    内部调阅会计档案，应（）
    A

    调阅人填制《中原银行会计档案调阅申请单》

    B

    经申请调阅单位负责人审核

    C

    档案管理部门负责人审批

    D

    紧急情况可通过电话向有权人申请，无需审批手续


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    信用卡的信用审批程序是（）。
    A

    申请受理、申请审批、资信调查、资信评审

    B

    资信调查、资信评审、申请受理、申请审批

    C

    申请受理、资信调查、资信评审、申请审批

    D

    申请受理、资信评审、资信调查、申请审批


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
    A

    询问

    B

    查阅

    C

    复制

    D

    封存

    E

    临时冻结


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

相关内容