单选题2005年9月15日，（）财政部发出声明，将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。A 中国B 加拿大C 美国D 日本

第1题：

开办外汇业务的银行，居民储蓄账户在外汇反洗钱报表方面有什么规定？

第2题：

中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

• A、高风险
• B、低风险
• C、高度关注
• D、一般关注

第3题：

银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。

第4题：

2005年9月15日，（）财政部发出声明，将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。

• A、中国
• B、加拿大
• C、美国
• D、日本

第5题：

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。

第6题：

银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。

第7题：

不具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务，必须通过其他具备结售汇业务资格的银行办理；具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务，不得通过其他银行办理。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。

第14题：

国外汇款缴纳税款缴库业务一般应由具备结售汇业务资格的指定商业银行办理，在没有具备结售汇业务资格商业银行或国库由商业银行、信用社代理的地区，由（）确定指定银行。

• A、上级国库
• B、税务部门
• C、财政部门
• D、以上共同确定

第15题：

1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。

• A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
• B、《反洗钱国际组织指导》
• C、《反恐怖融资特别建议》
• D、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》

第16题：

下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

• A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
• B、《有效银行监管的核心原则》。
• C、《银行客户尽职调查》。
• D、《私人银行全球反洗钱指引》。

第17题：

监管部门在审查银行押汇业务操作风险控制措施时，应重点审查押汇业务（）

• A、客户的押汇申请是否合法有效
• B、银行是否有规范的内部转授权文件
• C、银行是否在规定的权限内办理押汇业务
• D、办理押汇业务后，是否将押汇业务纳入银行事后监督管理

第18题：

对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。

• A、1年
• B、2年
• C、3年
• D、5年

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：