判断题反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报A 对B 错

题目
判断题
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报
A

对

B

错

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1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。()

3.反洗钱调查的客体不包括()A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.单位和个人举报的可疑交易活动D.一般交易

4.反洗调查的客体不包括()A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、中国人民银行通过反洗管理发现的可疑交易活动C、单位和个人举报的可疑交易活动D、一般交易

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    反洗钱调查的客体是大额交易和可疑交易活动()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    反洗钱调查的客体是（）。

    • A、金融机构
    • B、金融机构负责人及相关人员
    • C、可疑交易活动
    • D、金融机构履行反洗钱义务的情况

    正确答案:C

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

    • A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
    • B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
    • C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
    • D、单位和个人举报的可疑交易活动
    • E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

    • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    正确答案:C

  • 第6题：

    反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    中国人民银行反洗钱职责有（）。

    • A、组织、协调全国的反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、对洗钱活动进行依法定罪
    • E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

    正确答案:A,B,C,E

  • 第8题：

    判断题
    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定？

    正确答案： 调查可疑交易活动时，调查人员不得，《反洗钱法少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书.调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
    A

    被调查对象的基本情况

    B

    可疑交易活动是否属实

    C

    可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

    D

    被调查对象的关联交易情况

    E

    其他与可疑交易活动有关的事实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
    A

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前

    B

    对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    C

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    D

    对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
    A

    反洗钱调查的基本情况

    B

    可疑交易活动事实描述

    C

    可疑账户的基本情况

    D

    可疑交易情况分析

    E

    可疑交易活动调查处理意见根据和理由


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

    A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    E、单位和个人举报的可疑交易活动

    F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


    参考答案：ABCDEFG

  • 第14题：

    反洗钱调查的客体仅限于：（）

    • A、可疑交易活动
    • B、可疑交易主体
    • C、金融机构的内控制度
    • D、金融机构遵守反洗钱规定的情况

    正确答案:A

  • 第15题：

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？


    正确答案: 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

  • 第17题：

    以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）

    • A、反洗钱调查的基本情况
    • B、可疑交易活动事实描述
    • C、可疑账户的基本情况
    • D、可疑交易情况分析
    • E、可疑交易活动调查处理意见根据和理由

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    反洗钱调查的客体是（）。
    A

    金融机构

    B

    金融机构负责人及相关人员

    C

    可疑交易活动

    D

    金融机构履行反洗钱义务的情况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱调查的客体仅限于：（）
    A

    可疑交易活动

    B

    可疑交易主体

    C

    金融机构的内控制度

    D

    金融机构遵守反洗钱规定的情况


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动。

  • 第22题：

    多选题
    根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
    A

    金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B

    通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C

    其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    D

    单位和个人举报的可疑交易活动

    E

    通过涉外途径获得的可疑交易活动


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中国人民银行反洗钱职责有（）。
    A

    组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    负责反洗钱的资金监测

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动

    D

    对洗钱活动进行依法定罪

    E

    接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

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