判断题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。A 对B 错
题目
对
错
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第1题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
正确答案:错误 -
第2题：
在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）
- A、登记备案
- B、调查审批
- C、成立调查组
- D、拟定调查方案
正确答案:D -
第3题：
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
- A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
- B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
- C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
- D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
正确答案:B,C,D -
第4题：
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）
- A、《反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
- D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案:D -
第5题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
- A、详细规定了反洗钱调查的程序
- B、规范了各种调查措施的具体操作
- C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
- D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
- E、规定了反洗钱调查的原则
正确答案:A,B,C,E -
第6题：
单选题下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第7题：
多选题关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）A调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
B调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础
C加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件
D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查
E由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第8题：
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C反洗钱调查中的保密制度
D反洗钱调查中的法律责任
E反洗钱调查的救济途径
正确答案： E,B解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）A被调查对象的基本情况
B可疑交易活动是否属实
C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D被调查对象的关联交易情况
E其他与可疑交易活动有关的事实
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序
B规范了各种调查措施的具体操作
C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E规定了反洗钱调查的原则
正确答案： A,B,C,E解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第13题：
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
正确答案:错误 -
第14题：
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
正确答案:正确 -
第15题：
中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。
正确答案:正确 -
第16题：
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
- A、《中国人民银行行政处罚程序规定》
- B、《中华人民共和国反洗钱法》
- C、《金融机构反洗钱规定》
- D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案:A -
第17题：
判断题调查审批是反洗钱调查的非必经程序。A对
B错
正确答案： 错解析： 调查审批是反洗钱调查的必经程序。 -
第18题：
单选题在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）A登记备案
B调查审批
C成立调查组
D拟定调查方案
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第19题：
单选题关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
B科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
C我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
D在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）A调查组到场人员不得少于2人
B出示中国人民银行执法证
C出示反洗钱调查通知书
D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。正确答案： 为了规范反洗钱调查程序，依法履行反洗钱调查职责，维护公民、法人和其他组织的合法权益，中国人民银行根据《反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章，专门制定了《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布），详细规定了反洗钱调查的程序，规范了各种调查措施的具体操作，统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。A《中国人民银行行政处罚程序规定》
B《中华人民共和国反洗钱法》
C《金融机构反洗钱规定》
D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案： B解析： 暂无解析