判断题反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。A 对B 错
题目
对
错
相似考题
更多“反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。”相关问题
-
第1题：
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
参考答案：ABCD
-
第2题：
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
反洗钱调查制度并没有否定对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护，对个人隐私和商业秘密贯彻的是“以保护为原则，以合理使用为例外”的原则。 -
第3题：
关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是()
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
正确答案：ABCD -
第4题：
下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（ ）。
A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施
B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.接照规定建立反洗钱内部控制制度答案：D解析：《反洗钱法》第15条第1款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。 -
第5题：
客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
正确答案:正确 -
第6题：
客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
正确答案:正确 -
第7题：
反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密？
正确答案: 不会的。<<中华人民共和国反洗钱法>>重视保护个人隐私和企业的商业秘密，并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息要予以保密，非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。
<<中华人民共和国反洗钱法>>还规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱刑事诉讼。 -
第8题：
以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。
- A、报告大额和可疑交易
- B、协助反洗钱调查
- C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D、建立客户身份识别制度
- E、对反洗钱信息保密
正确答案:A,B,C,D,E -
第9题：
判断题客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。A报告大额和可疑交易
B协助反洗钱调查
C建立客户身份资料和交易记录保存制度
D建立客户身份识别制度
E对反洗钱信息保密
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）。A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C其他不依法履行职责的行为
D按照规定建立反洗钱内部控制制度
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题金融机构的下列行为中，没有违反反洗钱规定的是（ ）A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B泄露国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C未建立客户身份识别制度
D按照规定建立反洗钱内部控制制度
正确答案： C解析： -
第13题：
求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其他不依法履行职责的行为
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度
D［解析］建立反洗钱内部控制制度属于反洗钱义务的主要内容。
-
第14题：
开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?答案：开展反洗钱工作不会侵犯到金融机构客户的个人隐私和商业秘密。为了在反洗钱工作中，合理、有效地保护金融机构客户信息，反洗钱法作出了以下规定：一是明确要求对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。二是对反洗钱信息的用途作出了严格限制，规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查，同时规定司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。三是规定中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。
-
第15题：
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（ ）。A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B.其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.按照规定建立反洗钱内部控制制度答案：D解析：《中华人民共和国反洗钱法》第十五条第一款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故本题答案选D。 -
第16题：
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
- A、《反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:C -
第17题：
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
正确答案:错误 -
第18题：
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）。
- A、将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构
- B、统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
- C、规范了反洗钱检查和调查的程序
- D、对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）
- A、建立客户身份识别制度
- B、建立大额交易报告制度
- C、建立可疑交易报告制度
- D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
单选题下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密？正确答案： 开展反洗钱工作不会侵犯到金融机构客户的个人隐私和商业秘密。为了在反洗钱工作中合理、有效地保护金融机构客户信息，《反洗钱法》作出了以下规定：
一是明确要求对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。
二是对反洗钱信息的用途做出了严格限制，规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查，同时规定司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
三是规定中国人民银行设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。
四是对泄漏金融机构客户的个人隐私和商业秘密的行为明确了严格的法律责任，规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员以及金融机构泄露因反洗钱知悉的商业秘密或者个人隐私的，要承担相应的行政责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密？正确答案： 开展反洗钱工作不会侵犯到金融机构客户的个人隐私和商业秘密。为了在反洗钱工作中，合理、有效地保护金融机构客户信息，反洗钱法作出了以下规定：
一是明确要求对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。
二是对反洗钱信息的用途作出了严格限制，规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查，同时规定司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
三是规定中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。解析： 暂无解析