多选题中国人民银行及其分支机构根据（），组织实施执法检查。A执法检查计划B监督管理中发现的问题C举报信息D上级行的要求以及其他履行职责的需要

题目
多选题
中国人民银行及其分支机构根据（），组织实施执法检查。
A

执法检查计划

B

监督管理中发现的问题

C

举报信息

D

上级行的要求以及其他履行职责的需要

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1.中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币_______实施监督管理。A.收缴B.鉴定C.兑换D.没收

2.中国人民银行及其分支机构是实施（ ）的监管机关。 A．贷款利率 B．《民法通则》 C．贷款种类 D．《贷款通则》

3.下列()调查可疑交易活动使用《反洗钱调查实施细则》。A.中国人民银行及其分支机构B.中国人民银行各分支机构C.有管辖权的侦查机关D.公安机关

4.实施空头支票行政处罚的主体为()A.中国人民银行及其分支机构B. 建设银行及其分支机构C.北京农商银行及其分支机构D. 北京商业银行及其分支机构

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  • 第1题：

    《贷款通则》规定:()是实施《贷款通则》的监管机关。

    A.银行业协会及其分支机构

    B.银监会及其分支机构

    C.中国人民银行及其分支机构

    D.国务院及各级政府


    参考答案：C

  • 第2题：

    《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，（）对假币收缴、鉴定实施监督管理。

    A.中国人民银行总行

    B.金融机构

    C.中国人民银行及其分支机构


    正确答案：C

  • 第3题：

    （）依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币收缴、鉴定实施监督管理。

    • A、中国人民银行及其分支机构
    • B、金融机构
    • C、银监会
    • D、证监会

    正确答案:A

  • 第4题：

    （）依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币收缴、鉴定实施监督管理。

    • A、中国人民银行总行
    • B、金融机构
    • C、中国人民银行及其分支机构

    正确答案:C

  • 第5题：

    中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币（）实施监督管理。

    • A、收缴
    • B、鉴定
    • C、兑换
    • D、没收

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    中国人民银行实施执法检查时，检查组应当全面、客观、完整的记录检查工作情况，并制作（）。

    • A、执法检查调阅资料清单
    • B、执法检查询问笔录
    • C、执法检查工作底稿
    • D、执法检查立项审批表

    正确答案:C

  • 第7题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则

    • A、合法
    • B、合理
    • C、效率
    • D、保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    依法对经济适用房开发贷款的借贷经营活动实施监管。

    • A、中国银行业监督管理委员会
    • B、中国人民银行
    • C、银监会及其派出机构
    • D、中国人民银行及其分支机构

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    （）依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币收缴、鉴定实施监督管理。
    A

    中国人民银行总行

    B

    金融机构

    C

    中国人民银行及其分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）
    A

    报告可疑交易的情况

    B

    配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C

    执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构实施执法检查时，被检查人不需要履行的义务是（）。
    A

    被检查人配合检查组工作

    B

    如实回答检查人员的询问

    C

    提供执法检查需要了解的情况、信息材料等

    D

    安排专人陪同执法检查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构出具《执法检查事实认定书》后，被检查人有异议的，应当在（）个工作日内提出陈述和申辩意见。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    _______依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币收缴、鉴定实施监督管理。

    A.中国人民银行及其分支机构

    B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构

    C.公安机关

    D.经中国人民银行授权的金融机构


    正确答案：A

  • 第14题：

    假币收缴、鉴定实施监督管理的部门是（）及其分支机构。

    • A、中国人民银行 
    • B、金融工委 
    • C、同业工会 
    • D、银监局

    正确答案:A

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构实施行政许可，应当遵循什么原则？


    正确答案: 中国人民银行及其分支机构实施行政许可，应当遵循公开、公平、公正、便民、效率的原则。

  • 第16题：

    依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，对假币收缴、鉴定实施监督管理的部门是中国人民银行及其分支机构。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，对假币收缴、鉴定实施监督管理的部门是（）及其分支机构。


    正确答案:中国人民银行

  • 第18题：

    中国人民银行及其分支机构根据（），组织实施执法检查。

    • A、执法检查计划
    • B、监督管理中发现的问题
    • C、举报信息
    • D、上级行的要求以及其他履行职责的需要

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    中国人民银行实施执法检查时，检查组应当根据有关证据，确定需要被检查人确认的检查事实项目，并制作（）。

    • A、执法检查询问笔录
    • B、执法检查工作底稿
    • C、执法检查通知书
    • D、执法检查事实认定书

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）
    A

    报告可疑交易的情况

    B

    配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C

    执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行实施执法检查时，检查组应当根据有关证据，确定需要被检查人确认的检查事实项目，并制作（）。
    A

    执法检查询问笔录

    B

    执法检查工作底稿

    C

    执法检查通知书

    D

    执法检查事实认定书


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    中国人民银行及其分支机构实施行政许可，应当遵循什么原则？

    正确答案： 中国人民银行及其分支机构实施行政许可，应当遵循公开、公平、公正、便民、效率的原则。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，金融消费者与金融机构产生金融消费争议时，原则上应当先向中国人民银行及其分支机构投诉
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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